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【调查】关于广州东合集团(原焱合生物科技) 传销诈骗等系列犯罪事实的叙述

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反传销网10月29日发布:反传销网举报中心近日接到多名网友举报,供述关于广东东合集团(原焱合生物科技)利用传销方式开展诈骗的相关事实。随后反传销网工作人员综合举报材料,开展了相关调查。

上多图为会员对焱合生物传销报案材料


据多名举报人所述,该组织核心骨干为:顾天赐、刘建华(创始人)、韩沁(日籍华人,祖籍江苏),其中顾天赐与刘建华成立的广州东合集团(原焱合生物科技)在恩施以及郑州、信阳都有窝点,坑骗了无数老百姓的血汗钱,据说涉案金额高达千万元,虽后来已被查封,但是这些诈骗骨干现在又故技重施成立了“东合”,继续编织骗局。




图为举报人提供的组织骨干韩沁

图为举报人提供的组织骨干:左边顾天赐 右边刘建华


前身为已案发的“焱合生物”


这个公司名字叫做“湖北焱合生物科技有限公司”,启动所谓的硒源新零售模式。可是令人不解的是,在消费者掏钱之后,却并没有见到这个所谓的“产品”。

在购买这个产品之前,湖北焱合生物科技有限公司”给消费者宣称的是两种营销模式:  

其一:消费者掏1500元钱买一瓶炎合公司生产的硒产品。1500元是1单。然后每单每6分钟返0.2元钱。一天24小时是1440分钟,6分钟返一次、24小时就是返240次。240次*0.2元=48元。也就是说:掏1500元,每天能返48元,30天就是1440元。并且邮寄产品。这是其一,称为:商城奖励。  

其二:每介绍一个用户加入你的团队并且购买一套硒产品,他本人亦能得到第一种的商城佣金,即每天48元 硒产品一套。并且你也可以得到公司对你的每6分钟0.1元的奖励。即24小时是24元。这是其二,被称为:推广佣金。  

这两种奖励和佣金随着你或者你推广的人购买产品套数倍增。  

现在越来越多的市民出现了以下的情况:消费者在付费之后,湖北恩施焱合生物科技公司每周一、周四是规定的提现日期,提现需扣除10%手续费。  

宣讲的这两种模式说得很好,但事实情况却是:消费者在购买付款后就由不得自己了。消费者给他们公司打电话至少有1000次,从未打通过。他们的系统三天两头以有黑客攻击、系统升级为由时不时的停几个小时甚至几天。还有个部分用户的微信群,消费者在里面只能晒推广、拉新人、提现到账的截图,转发他们对硒无所不治,无所不能的宣传。不能说任何稍微质疑一点的话。好多消费者因为问产品怎么还不寄,问了快一个月了,他们立马把好多消费者踢了。  

刚开始的时候这个公司还按照其一的内容说的每单每6分钟返0.2元钱。以此来增加消费者对他们公司的信任度。可谁知?还没过几天就没有这种事了。再一个就是举报的这些信阳当地的群众在向他们交完钱之后,并没有见到他们所谓的“含硒的产品”。信阳的群众在不停的催促他们发产品无果的时候,才发现这是一个骗局!


换马甲继续用传销方式行骗  


说回本案的东合集团,该集团刚开始在恩施硒都茶城设有办事处,由于拖欠员工工资,已上告劳动仲裁部门。其行骗的套路具体为;至少投资一千元成为所谓的‘桃主’,到了冬天给你30斤桃子,(利川利森农庄为其合作单位),你再介绍一个人投一千元,你每天就有25元收入,那个人再介绍一个人,你每天又有5元收入,以此类推,如果你自己投资10个单,那么你每天就收入250元,三个工作日一返现,每次扣除百分比的手续费,一起返现365天,算起来两月就能回本,还可以赚一大笔钱。其具体宣传的传销制度如下:

图上为传销组织的制度画图


桃主:

1、1000元领养一棵桃树,成为桃主,享受一棵桃树一年的丰果收益,30斤特色冬硒桃,按市场价20元/斤,也就是可以收益600元。

2、推荐一个桃主,

直接每天收益15桃花券,一年365天就是5475桃花券

间接每天收益5桃花券,一年365天就是1825桃花券

3、每天每个号,可以上10单,都可以提现

①如果推荐一个桃主每天上10单,一共上30单,推荐10个桃主,就是300单,那么就直接收益300×15×365=162.5W

②如果推荐的10个人,每个人都能推荐300单,就是3000单,那么就能间接收益3000×5×365=547.5W

③直接加上间接收入,共收入710W

①如果推荐30人,每人每天10单,上30单,那么就是900单,直接收益900×15×365=495.75

②如果30人每人复制900单,总共27000单,27000×5×365=4927.5W

③直接加上间接收入,总共收入5423.25W

据反传销网工作人员查询得知,目前宣称的广东东合集团有:广州东合贸易集团有限公司、广州东合科技有限公司、广州东合广告有限公司、广州东合商务咨询有限公司等相关企业主体,且法人代表均为刘国,而之前的湖北焱合生物科技有限公司的法人代表目前为李莫金,而会员转账的账号显示为“恩施如风速运有限公司”,该公司的法人代表同样为刘国。



上多图均为东合集团的公司主体及刘国为法人代表的相关涉事企业主体


轻信谎言被骗传销应引以为戒


据举报人梁某反馈,由于以前没有投资经验,加上被高额的回报蒙蔽了双眼,梁某四处借钱投进去四万元,刚开始返现很准时,一个群里五百人,大家每天都晒返现的截图,好景不长,刚过一个月,就停止了返现,给出的回复是公司政策有变化,要大家转什么无人售货机(其公司也在茶城)19800一台,总收益和公司分成,群里的人只要说一句不好听的,立马被踢,很多人都不愿意转,他们就承诺统计数据了退本,然后就没有然后了,转了无人售货机的人没见收益,不转的人也不见退本,打他们电话死都不接。这家公司现在广州的增城,韩沁是名义上的董事长,但是据说只有对外宣称自己是复旦大学毕业的顾天赐才是真正的老板,韩沁已经离开,给他女朋友打电话,却被告知已和韩沁分手。这一犯罪团伙为惯骗,反侦察能力特别强,据说公司的法人都是八十岁的老人,我们给他们的打款账号也不是东合集团,而是一个叫如风速递的公司,但是他们开始给我们返钱的时候会在打款记录上注明;东合返现。经查证,顾天赐在恩施没有以他名字买卖的房产,也不知其家人身在何方,东合的营业执照很可能均为伪造。


图为该公司的内部政策通告


梁某说:从被骗到今天,已经三个月有余,大家都是抱着希望指望有一天可以拿回钱,所以一直迟迟不报警,加上有些人投资不多,有些人觉得毫无希望,还有些人已经联系不上,所以今时今日,只有寥寥数人积极报警,今天我含着血泪写下这封诉讼,不仅仅是为了我们个人的利益,还有对这种诈骗行为的深恶痛绝,我们也深深的反思自己的贪心和愚蠢,才会被骗的血本无归,再次我真诚的呼吁每一个被骗的人民群众可以勇敢的站起来维护自己的利益和尊严,不要纵容犯罪分子的诈骗行径,这已经是一种恶劣的社会现象,也希望有关部门可以引起重视,严厉打击此犯罪团伙,还我泱泱大国一个安宁平和。


我们建议参与该传销组织的受骗者及时固定相关证据,到公安机关报案,反传销网将进一步跟进该案的进展。(本文为原创文章,转载请注明文章来源反传销网)


文章来源:反传销网,特此鸣谢!

编辑校对:蓝梦、弘毅

微信:13361661286

联系电话:0794-4287069


防骗秘籍:

1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网,宣传投资入股,保证赚钱,静态几倍,动态更多,都是属于骗局.

2:凡是要求发展下线,层层得利的一定要谨慎,避免陷入传销骗局!

3:凡是高回报的,那必然是高风险,切勿为蝇头小利所迷惑,庞氏骗局就像击鼓传花,总有人倒霉的!

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