【动态】“北邮在线”区块链俱乐部被查
反传销网12月20日发布：近两年来，区块链一直是当前投资领域最热门的话题，一些不法分子打着“金融创新”的旗号，以区块链为幌子，通过发行所谓“虚拟货币”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。如今，区块链俱乐部、区块链应用培训基地等等更是应运而生 。
前几日有媒体曝光空中比特币俱乐部的非法组织涉嫌在长沙大肆诈骗后， 有热心群众向天心区有关部门反映中南大学铁道学院附近一处地点经常有大量青年男女出入，疑似以“区块链”为噱头，开展非法金融活动。
根据线索，天心区有关部门立刻赶往现场展开调查，对该“区块链俱乐部“进行了查处。
现场，电梯入口处悬挂“CMCA中国移动通信联合会授予盛世联盟社区区块链人才教育培训基地”，大厅多处设有“北邮在线区块链研究中心湖南联络处”、“区块链俱乐部”等宣传板报。场内聚集30多人，见公安到来，有一部分从应急通道逃离现场，公安当即控制相关负责人，并依法对现场进行检查。
经现场检查发现，该培训基地近期刚开业，无任何相关资质，现场还发现虚拟货币宣传资料及多个小型教室，并配备网络视频设备，初步确定该场所为培训场所，打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训，疑似通过此方式引诱群众投资。
当地派出所当即对在场人员进行劝诫，责令公司负责人立即关停该场所，相关的街道社区已安排专人值守跟进，持续关注，从源头遏制此类乱象势头发展壮大。
天心区金融办向广大群众再次发出警示，央行等七部门早在2017年9月虚拟货币比较火热的时期发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告中已明确了对于在国内发行代币的融资行为认定为非法集资、吸收公众存款的诈骗、传销行为。2018年8月24日，银保监会、中央网信办等五部门又发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，再次对以虚拟币、区块链名义的非法集资活动进行风险警示。请大家高度重视，谨慎投资！
怎样识别防范区块链骗局：
骗子套路：区块链“这是一项划时代的技术变革，这是带你通往财富自由之路的末班车。错过了万倍的比特币，你还要错过万倍的**币吗？**币比比特币更牛逼，它的潜力无限大！今天，你们投资了我们的**币，就能快速实现财富自由。
吃瓜群众：不是说区块链是一项技术变革么，怎么买币就能实现财富自由了？
点评：将“区块链”与“发币”等同起来，本身即是一种偷换概念。区块链是一种技术，而发币则是依靠区块链技术衍生出来的一种行为。目前绝大多数以发币、炒币为主的区块链应用都有非法集资嫌疑。
骗子套路：错过了万倍的比特币，你还要错过万倍的**币吗？**币比比特币更牛逼，它的潜力无限大！
点评：这些年来用到代币的骗子项目有个不变的套话，从直接建个网站卖币收钱，到fork比特币后改个名字的垃圾山寨币，再到利用以太进行的ico，骗子们也在与时俱进，技术跟着升级。但他们的核心精神永远不变：我能让你一夜暴富，把钱给我我能千倍还你。甚至有些项目还玩出了模式的结合，告诉你把钱给他在多短的时间内能涨多少倍……我下个定论：凡是许诺一年有稳定200％收益以上的全是骗子，你不想想稳定3倍的收益他们呼朋唤友卖房卖车就算卖身也投满了，还轮得到你？
吃瓜群众：我们现在生活很好，为什么要用区块链改变世界呢？
骗子套路：打比方说我们生活的世界，是一个中心化的世界，你从银行转钱，需要从中心系统划转；你去乘坐汽车，需要去车站坐车；你给公司提建议，还需要先报到你主管那里。假如去掉中心化呢，你可以绕过中心直接去做你想做的事，不会再有中心来约束你，这不就是一个改变世界的方式吗？
点评：去中心化是区块链最有价值的特性之一，但是这种特性是靠牺牲其网络效率达到的， 既去中心又提高效率，目前没有完美解决方案。而且去中心化的应用并不适合所有领域，把去中心化“万能化”是一种误解，陷阱。
骗子套路：为了得到吃瓜群众的信任，骗子经常会甩出一份白皮书，并且宣扬：“脱离实际的空想是没有用的。我们是一个有实实在在的应用项目。并且我们已经发布了自己的白皮书。”
在他展示的白皮书上，创始团队的成员个个拥有海外高学历，获得某某大奖；项目的技术被表述为非常成熟，已经获得应用。但是白皮书大多内容用英文撰写，一些技术术语也让人晦涩难懂。但你往往百度一搜，所谓的图队成员学历都是骗人的。
点评：区块链技术还在早期，应用落地也有不小难度。如果仅靠一个白皮书就宣称有了应用，本身就是一个欺骗行为。
骗子套路：有人说区块链应用有难度，但是我们的项目跟其他人放在同一水平比了。我们项目要优于其他项目，单从我们背后的后台实力就可以看出来。你看这是著名的投资人***和**来，这是区块链技术大牛，在业内很有知名度的。你可以到网上去查一下他们的资料，就知道他们有多厉害了。
吃瓜群众：哇，看不出来这个项目还这么有实力，连***都看好，我觉得可以投资。
点评：找名人站台成为许多“骗子区块链”的惯用做法。因为本身没有多少实力，所以只能靠名人来“撑场面”。实际上真正的名人也不会把自己的名声押注在非常早期、高风险的项目上。所以看到名人站台的区块链项目，要看看是不是名人被“碰瓷”了。
骗子套路：大家除了可以购买我们的代币，还可以购买我们的挖矿机，通过这台机器可以生产我们的代币，代币流通到市场就可以等着升值赚钱了。而且买一个矿机，我们就送xx枚代币。
吃瓜群众：哇，真的能这么神奇吗？买一台矿机，它就能天天给我挖币赚钱？
点评： 这个矿机挖矿，还要通电使用的，而且费电还不低，比家里任何一台大功率家电的耗电还要高。另外就算你一开始可以很容易挖到了币，后来币会越来越难挖，然后你不得不再买更多矿机，花更多的钱。总算下来，其实还是花了很多钱、耗费了很多电，虽然得到了一些代币，但代币的价格也会不断波动，很可能会亏掉很多钱。
并且ICO已经被国家禁止，而为了达到发币的目的，一些区块链项目则想出通过卖矿机的方式让投资者挖矿持币。这种IMO的方式已经被定性为“变相ICO”，也是一种非法集资行为。
骗子套路：有些人把自己的朋友圈打造的看起来很有逼格，让小白用户看到后感觉可信度很高，再装作场外收币的用户并要求对方先转token，收到后继续找下一个猎物。
点评：由于当前的token地址并不能和用户身份关联起来，所以被骗后也基本不可能找的回来，而且这样的事情报警甚至都不会给你立案。在国内平台关闭后入金确实困难，但也不能盲目相信别人，海外的平台还是有一些可以提供入金渠道的，实在想找场外交易也要找熟人，避免被骗。
重点回顾
文章来源：天心金融，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
微信：13361661286
联系电话：0794-4287069
防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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