【大案】“苗龙公司”打着上市 的幌子！以生态农业为名“网上融资”3.6亿元，一男子集资诈骗被判无期
“绿色农业”项目停滞
据查证，2012年5月30日，陈小平在重庆市彭水县注册成立了苗龙公司，注册资金1000万元是向人借贷的，在验资之后便被抽离。陈小平以法定代表人身份持股90%，工作人员宋某某代持股份10%。公司成立后，陈小平依靠民间借贷维持公司运转。
2013年11月20日，陈小平因无力归还债权人庹大洋的借款，便将宋某某代持的10%股份全部转给庹大洋。庹大洋因此成为苗龙公司股东、监事、总经理。
2015年4月，苗龙公司与彭水县鹿鸣乡红岩村签订土地流转合同，承包经营土地1.5万亩，准备进行绿色农业、生态旅游等开发建设。因资金缺乏，项目一直没有启动，处于停滞状态。
然而，苗龙公司在其官网上宣称，公司旗下有众多产业，2015年6月10日在上海股权交易中心挂牌上市之后，致力于开发原生态养殖和生态产品加工，开发无污染的安全、优质、营养的有机食品，让每一位消费者都吃上放心食品。
同年7月，陈小平为了筹集资金，与庹大洋、王汉敏等人商量制定了一份名为招募加盟商、实为传销的“网上融资”方案：参加者缴纳900元加盟费，即可成为苗龙公司的准代理商，可得到每月450元的返利，连返3个月，另外还获得公司商品代理权、项目推广权和赠送的股权，在发展其他人员参加后，又可获得数目可观的返利。
苗龙公司的架构设为准代理商、正式代理商、县区级经理、地市级经理、市场总监等5个层级，每个层级享受不同的回报。
为了诱使更多人员加盟，王汉敏安排谢庆章制作了“网上加盟平台”，并将工商登记、农委批复、上海股权交易中心股权交易证书等资料挂在官网上，鼓吹公司“实力雄厚、前景广阔”，加入苗龙公司，就可以永久拿4200元保底工资，在家里工作，不用推销，无需人脉，也无业绩要求。
陈小平安排庹大洋兴建了一个“苗龙基地”，组织代理商前去“参观考察”。在并未取得长滩乡的一处苗圃、火石乡的一处茶园的产权的情况下，工作人员拉上横幅，宣传这些都是苗龙公司的产业，蒙骗更多人员缴费加盟。
随着加盟的代理商数量激增，陈小平、王汉敏便在县区级经理以上层级的人员中，成立了20个一级报单中心和31个二级报单中心，负责收取加盟费和激活账号，然后再将钱转到二人指定的账户。一级报单中心每激活一个账号获利25元，二级报单中心激活一个账号获利20元，控制该二级报单中心的一级报单中心获利5元。
经统计，参加苗龙公司非法传销活动的人员共计39万人，实际激活37万人，收取加盟费共计3.6亿元。陈小平非法获利3700万余元，王汉敏非法获利6600万余元，庹大洋非法获利620万余元，谢庆章非法获利400万余元。王汉敏、庹大洋、谢庆章等人均退缴了所获脏款。
2015年12月28日，陈小平接民警电话通知后到案。随后，王汉敏、庹大洋、张福勇等人先后被民警抓获。
苗龙公司招商宣传的一大“亮点”，是公司于2015年6月10日在上海股权交易中心挂牌上市，股权代码为205510，作为上市公司，可以向各级加盟商发售“原始股票”。
而实际上，苗龙公司取得的“股权代码”并非“股票代码”，其所持“股权”并不能上市交易和对外发售。根据相关规定，公司上市必须具备几个条件：是股份制公司，股本总额不少于5000万元，最近连续3年盈利。苗龙公司没有一项达到上述要求。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
据有关专家介绍，苗龙公司所宣称的“股票”，实为主板、中小板、创业板、新三板之外的“Q板股票”。“Q板股票”挂牌条件极低，只要公司有一定资金、有工商营业执照、没有受过处分，就可以挂牌。拥有“Q板股票”并不代表公司的实力，与上市更不搭边。
2018年年初，重庆市人民检察院第四分院向重庆市第四中级人民法院提起公诉，指控被告人陈小平、王汉敏犯集资诈骗罪，被告人庹大洋、李容、谢庆章、陈冰枚、胡欧、邓宣红、解云丰、江阿伟、李杰、张福勇犯组织、领导传销活动罪。
重庆四中院审理认为，被告人陈小平、王汉敏以非法占有为目的，以组织、领导传销活动为手段，采取诈骗方式，从社会非法募集资金，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪及组织、领导传销活动罪。被告人庹大洋、张福勇、李容、谢庆章、陈冰枚、邓宣红、胡欧、江阿伟、解云丰、李杰以招募代理商为名，要求参加者缴纳加盟费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，情节严重，这10名被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。
在共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人陈小平、王汉敏、庹大洋起主要作用，系主犯，应对全案后果承担责任，因被告人陈小平、王汉敏的行为同时构成集资诈骗罪，应按重罪集资诈骗罪处罚。
上述被告人不服一审判决，向重庆市高级人民法院提起上诉。重庆高院于近日作出驳回上诉、维持原判的终审判决。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
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本文来源：中国消费者报