【案件】美国上市P2P平台点牛金融被立案：实控人在逃，副总裁等6人被批捕！
反传销网10月28日发布：金融虎讯 10月24日，上海市公安局浦东分局发布《关于“点牛金融”案件侦办情况通报》显示，2019年7月31日，上海市公安局浦东分局对点牛金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前，警方已对该案17人采取刑事强制措施，该公司副总裁杨某华、总监曾某勤等6人被执行逮捕，实际控制人曾某新已被警方上网追逃。据金融虎了解，这是警方首次公告确认“点牛金融（NASDAQ：DNJR）”被立案，也是首家被立案的美股上市P2P平台。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
实控人在逃 副总裁等6人被批捕
根据警方通报，目前公安机关已对本案中的17名犯罪嫌疑人采取相应的刑事强制措施。该公司副总裁杨某华、总监曾某勤等6名犯罪嫌疑人经浦东新区人民检察院批准已被公安机关依法执行逮捕，实际控制人曾某新已被警方上网追逃，案件正在进一步侦查中。
警方已冻结点牛金融及涉案人员的银行账户，查封相关涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将依法进行。
本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地，或实际居住地公安机关进行登记备案。
网上登记备案操作方法：在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海"，点击左下方“服务大厅”，在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后，即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台"。
点牛金融公司及“点牛金融”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。警方呼吁上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，警方将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名，并妥善保管相关凭证。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
先传被立案 后曝董事长已出境
点牛金融是由上海点牛互联网金融信息服务有限公司运营，总部位于上海，成立于2015年11月17日，点牛金融专注车贷市场，数据显示，借贷余额2.385亿元。2018年3月20日，点牛金融登陆美国纳斯达克主板市场，号称“中国车贷第一股”。企查查信息显示，曾而新是（“点牛金融”运营公司）法定代表人，担任点牛金融董事长，持股21%左右；点牛金融监事刘晓辉是实际控制人，持股53.35%。
除点牛金融外，刘晓辉还拥有4家企业的实际控制权，分别为上海堡询广告设计有限公司、上海星九好网络科技有限公司、上海有望汽车租赁有限公司和苏州魅颖汽车服务有限公司。
金融虎注意到，今年8月20日，点牛金融因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被上海市崇明区市场监督管理局列入经营异常名单，截至目前仍未移除。
官网运营数据显示，截至今年8月11日，平台累计交易总额25.12亿元，投资人总数5.7万余人，借贷余额为2.39亿元，借贷余额笔数为1889笔。
从时间线来看，点牛金融从今年5月份开始出现逾期。5月13日，点牛金融发布一则声明，表示目前存在个别借款客户恶意逾期，造成出借人资金不能及时到账，并将责任归咎于网络上对平台发布的失实报道。至此，点牛金融的逾期问题彻底公开化。在此后逾期的2个月中，点牛金融没有拿出任何有效手段解决问题，也没有发布正式公告进行说明。
今年7月21日，点牛金融贴出公告，表示由于不理性投资人报案及上门骚扰等原因，平台正在更换办公地址。在公告中，点牛金融再次承认了平台出现逾期，另外，在此情况下之前点牛金融承诺的7月底兑付可能将面临延期。值得关注的是，点牛金融自述遭遇“部分不理性投资人威胁以报案及上门恶意扰乱等其他极端手段干扰平台正常运营，同时投资人多次报案，造成相关领导部门的管理压力”，因此平台搬离现办公场所，新的办公场所会在运营稳定后告知投资者，但平台会马上上线24小时视频监控，实时了解公司运营情况。金融虎此前对此亦有报道。
实际上，今年8月初，点牛金融就被媒体曝出因涉嫌非法吸收公众存款而被立案调查，董事长曾而新也被曝出境在美国。8月10日晚间，有投资人曝出上海市公安局浦东分局关于点牛金融的立案告知书。据媒体当时报道，8月14日，点牛金融客服回复称，“抱歉，办公地址不披露”，“曾总（点牛金融董事长曾而新）在美国忙融资的事”。
同时，点牛金融于8月13日在美国证监会官网发布公告，对“主营业务变更及近期发展”作出说明。公告称，自2019年5月以来，有许多借款人通过点牛金融线上平台借入资金，恶意拖欠债务。截至本报告日，平台违约贷款总额约为9500万元（约合1350万美元）。点牛金融表示，“为了避免公司业务中断，同时降低办公室租赁费用，公司决定在7月底搬迁办公室。”2019年7月21日，点牛金融关闭了浦东新区张杨路707号的上海浦东办事处，并于7月22日将其主营业务转移至上海崇明区建设镇建设路1599号（上海崇明办事处）和成都市锦江区东大街志泉路68号（成都办事处）。
从点牛金融当时披露的信息来看，成都办事处主要负责点牛金融线上平台的管理和运营，共有15名员工；上海崇明办事处是客户服务中心，为客户提供各种服务，包括协助收回贷款，有6名员工。
在资本层面，今年2月27日，点牛金融股价曾达到历史新高的13.56美元，但随后开始了“跌跌不休”。美东时间8月5日收盘时，点牛金融当日跌去28.18%报收于0.79美元，这也是点牛金融股票收盘价首次跌破1美元。此后，股价始终在1美元以下徘徊。
截至周四收盘，点牛金融股价报0.48美元，市值为745.32万美元。这较其当初IPO时每股4美元的发行价已跌去88%，较其上市13.56美元的最高价已跌去96%。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）
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