【案件】​钱富通、世纪贷、资本在线、中融天成等涉嫌非吸案最新通报！

反传销网12月17日发布：金融虎讯 12月16日消息，深圳公安局南山分局发布关于P2P平台钱富通、世纪贷案情况通报。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

钱富通平台案通报显示，公安机关敦促，钱富通平台杨某等借款人及钱富通公司涉案工作人员退回非法所得总计人民币278.27万元。目前专案账户回款总计人民币约584.39万元。

近日，深圳市南山区人民检察院依法对犯罪嫌疑人陈某红、王某然、余某丽等7人作出批准逮捕决定。公安机关派出民警出差杭州，调取案件相关证据，查找相关证人并制作询问笔录。公安机关根据案件需要，进一步对钱富通平台标的情况进行核实，并寻找案件相关证人制作笔录。

世纪贷平台案通报显示，公安机关经对世纪贷平台深入调查，于2019年12月5日对吴某以涉嫌洗钱罪依法向南山区人民检察院提请批准逮捕，南山区人民检察院已于2019年12月12日对吴某作出批准逮捕决定。

公安机关持续加大对世纪贷平台公司高管、业务骨干等相关人员的全面调查，并发布通告郑重告诫以上人员，积极配合警方退缴赃款。同时，公安机关对在规定期限内拒不退缴赃款的，严肃依法追究其相关法律责任，并于近日对公司业务骨干“邱某丽”、“黄某晶”依法采取刑事拘留强制措施。公安机关在此呼吁世纪贷”平台公司的其他高管、业务骨干尽早认清形势，放弃侥幸心理，积极配合警方退缴赃款，争取宽大处理。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

资本在线案移送审查起诉 中融天成案延长侦查两个月

近日，深圳市公安局罗湖分局对外发布资本在线、前海中融天成涉嫌非法集资犯罪案件情况通报。

"资本在线”平台案件情况通报显示，公安机关已将该案移送至深圳市人民检察院审查起诉。公安机关已派员出差北京、广州等地开展追赃挽损工作。

公安机关已冻结涉案资金共约173万元人民币(其中轮候冻结资金约90万元人民币)， 新增冻结资金约13万元人民币;查封房产1套，查扣车辆3台。目前,待收款账户回款共约433万元民币(其中借款企业还款约330万元人民币，涉案大米拍卖款约30万元人民币，法院强制执行款约59万元人民币，追缴相关退税费用约14万元人民币)。

前海中融天成案件情况通报显示，经广东省人民检察院批准，该案延长侦查羁押期限二个月。公安机关已查封涉案房产15套、商铺近390套,冻结涉案资金约600万元人民币，并正努力推进涉案资产的确权、处置等工作。公安机关已派员出差北京、湛江等地开展侦查及追赃挽损工作。

公安机关告诫该案参与非法吸存行为人(包括公司高管、业务经理、业务员等)自本公告发布之日起至2020年1月31日止，将在深圳前海瑞诚资本管理有限公司、深圳市前海中融天成基金管理有限公司或其涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户。及时退缴上述赃款的，公安机关依法可以从轻处罚;情节显著轻微，危害不大的，不作为犯罪处理。在本公告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究相应法律责任。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

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文章来源：金融虎

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