揭秘 | 传销老将自设WLF腾飞金融互助资金盘，1200余人被骗

明知所谓资金盘是个“坑”，90后大学毕业生小张还是没能经受住高息返利的诱惑，先后两次投入3万元，结果拿到3900元利息后，6万元本金都打了水漂。近日，山东省莱阳市警方成功侦破一起价值过千万元的集资诈骗案，1200余人在短短1月内掉进骗局。

传销老将自设资金盘

莱阳人王某今年53岁，早年做过钢材生意，后来生意不景气，他干脆跟着别人在网上干起了传销。“懂行”的他萌生自己开设资金盘的想法。

懂网络传销的人都知道，开设资金盘其实就是一个骗局，设置资金盘的人说开盘就开盘，说闭盘就闭盘，如果你跟对风，或许能赚钱，如果点背，就只能给别人填坑。

一次偶然的机会，王某认识了技术男宋某，俩人一拍即合。今年4月至6月间，王某等5人商定在莱阳市租房，设立办公室开设资金盘，在网络上搭建“国际WLF腾飞金融互助平台”，以提供金融互助名义，支付注册会员高息、高额提成等手段，诱骗社会群众注册后加入，诈骗公众资金，非法牟利。

宋某主要负责在网上购买注册域名、联系租用服务器、购买平台运转程序、开发建设、平台运维、后台权限、技术支持；（本文转自防骗大数据：FPData）王某的儿子小王负责电脑具体操作、会员注册、资金匹配；王某负责向外拓展业务；刘某、孙某负责对外宣传、市场开发、拉人头投资。

诱惑太大千余人被骗

其实，有不少受害人都知道王某的资金盘本质是个大坑，但由于返利实在诱人，再加上在宣传中，王某等人谎称有1000万元护盘保本资金，许多人还是铤而走险。

经查，王某以提供金融互助的名义，发展人员注册“国际WLF腾飞金融互助平台”会员，每名会员每次提交1000元至30000元不等的资金，并许以投资额日息1.5%的高息，每发展一名会员提成10%等奖励手段，从5月8日正式开盘到案发共发展会员1200余人，其中莱阳本地参与人员约1000人，外地参与人员200余人。

为短时间内拉拢更多人，王某设置了与传销类似的“隔代奖”:自己提供帮助1万元，完成15个5000元推荐，团队人数达到50人享受经理资格，可以拿第一代3%的、第二代2%的、第三代1%的奖励；自己提供帮助两万元，直推30人，团队人数达到500人，可申请晋升总监，可以拿第一代5%的、第二代3%的、第三代2%的，第四代1%的奖励；（本文转自防骗大数据：FPData）自己提供帮助3万元，直推50人，团队人数达到1000人，可申请晋升为董事，可以拿第一代6%的、第二代5%的、第三代3%的、第四代2%的、第五代1%的奖励。

但王某的互助平台实质上是在拿新投资人的钱弥补老投资人的利息，平台运行仅一个月周转资金便不足，王某等人多次商议，想尽一切办法，均未奏效。6月9日凌晨，宋某向王某索要钱款未果，强行关闭平台。这下，众多投资人不干了。

5名嫌疑人相继落网

6月9日17时许，小王拨打110报警称其受到许多投资人围攻、控制，求助警方处理。

接警后，莱阳公安分局指挥中心当即指令辖区派出所出警，发现王某等人组织的“国际WLF腾飞金融互助平台”涉嫌诈骗、传销等犯罪行为，立即将此情况上报。经侦民警迅速介入调查，连夜展开案前初查工作。专案组很快摸清了腾飞金融的组织架构及运作模式，（本文转自防骗大数据：FPData）分析认为，这是一起利用传销模式运作、支付投资群众高额利息、结合互联网进行犯罪活动的新型网络犯罪。

6月17日，犯罪嫌疑人宋某回家取东西时，被民警当场抓获，当日被依法刑事拘留。7月18日上午，专案组通过线索，锁定了犯罪嫌疑人王某在龙口的藏匿地点，随后，本案中5名主要犯罪嫌疑人全部落网。

据了解，本案涉案金额超过千万元。截至目前，警方已冻结部分相关银行账户和涉案资金，案件正在进一步侦查中。

集资诈骗的危害有哪些？

1、对国家金融管理制度的危害

金融是现代经济的核心，其重要性要求国家通过金融规范有效控制金融市场，形成有序的良性状态:金融市场运行的稳定性;金融结构的均衡性;融资行为的有规则状态。由于集资诈骗本身是通过向社会公众集资，使得社会上大量的闲置资金脱离国家金融管理的控制而无秩序无规则地运行，严重影响国家对金融管理的调控。当国家对金融管理失去调控的时候，金融结构必定失衡，由此引发国家金融市场缺乏有效的管理控制而无法运行，最终导致国家经济运行和政府管理的失控，其社会危害性不言自明，因此作为一个国家最严厉的刑法必须予以制裁，集资诈骗也就成为刑法打击的重点。

2、对公私财产所有权的侵害

集资诈骗罪侵犯的客体除了国家的金融管理制度外，还侵犯了公私财产所有权，这是由于集资诈骗的本质，即“骗”所决定的。不管诈骗罪还是集资诈骗罪，其行为人都是编造某种虚假的事由使受害人产生错误的认识而自愿地将财物交给犯罪行为人。集资人诈骗所得的财产不是为了暂时的使用而日后归还，而是为了取得该财物的所有权，使该财物真正的成为集资人所有。因此当集资人骗取被害人财物后，被害人往往无法追回被骗财物，再加上国家法律并不保护受害人这种投资行为，使得受害人往往“赔了夫人又折兵”，也在一定程度上造成社会秩序的混乱，影响了社会的和谐。

来源：中国山东网，防骗大数据老司机编辑

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