揭秘 | 警方破获“云数贸”“建业盘”特大传销案，人员多达20万余人涉案金额上亿元！ 残渣余孽又推出“五行币”卷土重来！
近日，江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案，抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查，该传销组织人员多达20万余人，涉案金额上亿元。（本文转自防骗大数据：FPData）
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以爱国为幌拉人头
只有小学文化的祝某，来自贵州省瓮安县银盏镇木老坪村，是一个地地道道的农民。他个头不高，相貌不扬，甚至连说话都不太流畅。
如果不是穿着看守所的蓝马甲，《法制日报》记者很难想象眼前这个看似敦实憨厚的中年男子，竟是一个线下会员达20多万人的传销头目。
今年5月5日，警方以涉嫌组织、领导传销活动罪在其住处将祝某抓获时，他甚至不知道自己“犯了哪门子罪”。
据警方介绍，祝某曾经在瓮安县老家做砂石生意，此后又在广西钦州从事房屋装修。一次偶然的机会，他接触到中国国际建业联盟（又称建业盘），怦然心动，很快加盟入会，并积极发展会员，成为传销头目。为自我激励，他还将自己微信名改为“挑战瓮安首富”。
“这个传销组织打着爱国的幌子，具有极大的欺惑性。”侦办此案的芦溪县公安局经侦大队大队长张云川告诉记者，建业联盟以“云数贸”为平台，号称要整合百业，打造一个由中国人100%控股的互联网平台，让消费者有机会成为互联网企业的股东。
记者翻阅警方缴获的传销宣传资料，看到大量煽动性语言：“中国唯一的一张国际互联网照花落云数贸中国国际建业联盟”“振兴民族互联网，成就更多平凡人，爱国就做云数贸”“投资云数贸股权，等于走进了富人殿堂”等。
据了解，该传销组织以“线上管理、线下发展”为模式，宣称只要交纳2700元就可以得到建业联盟3865股原始股权及750电子币，用750电子币注册成为该联盟会员后，成功推荐两人又可得750个电子币，即推荐2人回本，之后开始赚钱。（本文转自防骗大数据：FPData）
“线上管理”即该传销组织会员可以通过建业盘网站输入账号和密码登陆会员中心，查询线下成员情况以及对电子币进行操作等。
“这是典型的金字塔式‘拉人头’骗局。”办案民警介绍说，为忽悠更多人加入，该传销组织还于今年元旦期间在北京召开“世界华人互联网年终大会颁奖盛典”，参会人员上千人。今年6月，又邀请会员前往陕西延安参加“海内外华人黄陵祭祖大典”。每次活动过后，入会人员都会呈爆炸式倍增。
面对记者的采访，祝某仍没有从原始股权投资的“画饼”中醒悟过来，对自己的行为执迷不悟。
传销头目授课被抓
54岁的贵阳女子付某曾从事直销，如今是祝某的第三层下线。今年3月15日落网时，她正受传销伙伴芦溪县宣风镇陈某之邀，在宣风镇天城商务宾馆一房间内给当地村民讲课。
民警告诉记者，付某被抓时沉默不语，脸色有点慌张，首次接受讯问时均以“不知道”对传销行为矢口否认。后经多次讯问，付某才交代其四处发展会员的来龙去脉。（本文转自防骗大数据：FPData）
警方的一次讯问，还原了传销头目付某在宣风镇“拉人头”发展下线的大致经过。
问：你来宣风镇做什么？
答：我听说这里有人想加入建业联盟，所以来做推广。
问：你具体是怎么讲课的？
答：讲课的大致内容是，建业联盟要打造属于中国人自己的互联网，它有六大功能：实体、媒体、第三方支付、音频、游戏、搜索。建业联盟在北京的各大礼堂开了会，很有实力，今后可以上市，只要交2700元，就能获得3865股原始股，同时得到750电子币。
按发展顺序，建业联盟内部分为5层，第一发展人可以从每层得到450电子币；在发展完5层后，5层之外分为“大区”和“小区”，“大区”即第一发展人直接发展的两个人中发展人数较多的下线区域，“小区”即发展人数较少的下线区域，第一发展人可以从“小区”的5层之外按发展会员人数，抽成每人75个电子币。
问：电子币有何用途？
答：电子币可以兑换建业联盟的原始股份，也可以直接兑换成人民币，一个电子币相当于人民币两元。
问：在宣风镇，来听讲课的人有多少？
答：一般都是叫1人至3人来听课，陆陆续续的来，讲完之后，听课的人觉得这个赚钱，就回去拿钱来缴费入会。
据办案民警介绍，宣风镇总共才3万多人口，自陈某今年3月2日入会，至两人被抓的短短十几天时间，付某、陈某等人在宣风镇就成功发展了150余人。
记者在看守所见到付某时，付某表示“非常后悔”。她说，现在才意识到建业联盟是传销组织，等她出去之后，一定会劝身边的朋友不要加入。
两类人群难抵诱惑
据警方介绍，湖北武汉一对八旬高知夫妻，也经不起原始股权的诱惑，花5400元买了3单（买三单免一单），期待股票上市后大幅升值。
萍乡市公安局经侦支队副支队长凌志强告诉记者，建业联盟的原始股权纯属虚构，其电子币可以在网上无穷限地“造出来”，要多少有多少。一旦发展会员遇阻，他们就会组织大型活动宣传造势，并以奖励为诱饵，比如入会即可获得一台笔记本电脑等。
“就此案而言，参与人一般有两种心理。”办案民警说，一种是渴望致富的普通群众，不理性分辨公司的合法性，一听说股权投资，就头脑发热，盲目参与其中；另一类则是曾经做过传销的人员，即使明知公司非法，他们也会抱着侥幸心理，抢占先机，捞一把就走。（本文转自防骗大数据：FPData）
“整个交易过程也很简单，通过微信支付就可以完成。”凌志强认为，建业联盟与普通的传销相比，具有不限制人身自由、自愿加入的特点，很大程度上掩盖了其欺骗的本质，这种“升级换代”的传销更具有迷惑性，危害也更大。
“云数贸”是一个典型的传销组织，已经被多地公安机关依法打击处理。
说到传销，大家首先会想到那种人身控制，逼人汇钱的传销窝点。不过，随着互联网技术的普及，一些更加隐蔽，更有欺骗性的互联网传销也 开始出现，最近，江西萍乡市芦溪县破获了一起网络传销案，传销组织涉及人员超过了300万人。
建业联盟总裁杨爱东
今年三月份，芦溪警方在当地发现一群开课搞推广的疑似传销人员，领头的有当地人，也有贵州人，调查之后警方发现，这些人宣传推广的是一个叫做中国国际建业联盟的所谓网络组织，简称建业盘。建业盘的国内运营机构叫做云数贸，他们在网上打着振兴中国互联网的旗号，发行所谓建业盘的原始股。
芦溪县公安局经侦大队长 张云川：他是以购买原始股份为噱头，有一个民族企业，我们都去购买原始股份，以后过了多少年上市之后，能够翻多少番翻多少倍，好多老百姓就会被迷惑。
芦溪县公安局经侦大队副大队长 王晶：他虽然采取了跟以往的传销很不一样的地方，特点，但是他的本质就是拉人头，抽提成。
所谓的原始股远在云端之上，但加盟收钱却是实打实的，建业盘的运营，采用线下发展，线上管理的模式。只要交上几千元钱，就可以成为建业盘的会员，然后再发展下线，收取提成，下线越多，层级越高，提成自然也就源源不断。为了便于管理，建业盘的提成采用虚拟电子币的形式，下线转钱给上线，上线则拨付电子币给下线，交易快速又便捷。（本文转自防骗大数据：FPData）
芦溪县公安局经侦大队副大队长 王晶：所有的会员，他只要交纳了费用，就可以在网上得到一个账号，账号是由上一级直接拨付给他的，只要登录账户，密码，就可以看到自己的电子币情况，包括自己下线的所有情况。
不光有快速便捷的网络管理体系，建业盘的包装推广也十分光鲜亮丽，在警方查获的建业盘传销组织成员的物品里，手机微信群里充斥着各类高端大气的宣传视频、图片，随身相册也都是这些展示建业盘如何正规，如何有实力的包装，极具迷惑性与诱惑力。
芦溪县公安局经侦大队副大队长 王晶：这个是我们对已经抓获的犯罪嫌疑人依法扣押的相册，这个里面就涉及到他们传销组织所有的骨干成员，他们会不定时的在北京啊，包括在境外，他们都会召开一些会议。还颁发了奖状给那些骨干成员，都是一些自己做的。
通过种种非常规的手段，建业盘出现了几何层级的蔓延，据芦溪警方判断，目前建业盘在全国发展的网络成员已经超过了300万人。贵州都匀人祝某某是建业盘萍乡这条线上的骨干成员，已经落网数月了，不过，由于他的层级较高，即便已经身陷囹圄，远离建业盘，可他的网上账户依然每天入账大把的电子币。 （本文转自防骗大数据：FPData）
芦溪县公安局经侦大队副大队长 王晶：我们现在登录祝某的账户，然后点入他的奖金明细，可以看到他的抽成是非常高的，他所有的奖金都在网站上有体现，如果他下线的会员，需要电子币来报单的话，就可以直接从祝某这里把电子币购买过去，祝某再收到相应的会员会费。这是他的一个账户，他有几个账户，相对来说资金比较复杂，目前初步统计，作为我们抓获的一个比较上线的人物，他已经获得了几十万的赃款，而且他经营的时间不长，从今年开始。
祝某某是去年下半年开始接触建业盘的，他自己的感觉就是，这个建业盘发展特别快，一人发展两个人，两人发展到四个人，几何级延展，在网上管理，运营似乎挺容易。
祝某某：他这个模式，可能先进一点，一讲，发展两个人就回本，下面再发展你就有各种奖励，可能就加入的人快速一点。
芦溪警方表示，作为一种新型传销，建业盘的快速蔓延对群众具有很大的欺骗性与危害性，接下来他们还将继续深入调查，警方同时提醒人们远离传销。（本文转自防骗大数据：FPData）
芦溪县公安局经侦大队长 张云川：天上没有掉下的馅饼，上班的员工，他信这个后，基本上就没有心 思去上班工作了。小的来讲，是对一个家庭，大的对当地社会的稳定,造成相当不好的影响。
别提醒
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12月12日“云数贸”残渣余孽再北京昌平区温都水城启动新盘“五行币”，场面火爆，保单踊跃，传销头目赚得盆满钵溢。
张健：一个中国追犯，泰国坐牢的罪犯被“云数贸”传销组织奉为神灵
“云数贸联盟网”被工商总局、公安部定为2013年十大传销案之一
2013年8月，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明：2012年以来，犯罪嫌疑人宋蜜秋（）依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者交纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。（本文转自防骗大数据：FPData）
张健，本名宋密秋：男，身高170，户籍地址：黑龙江五常市五常镇尽朝晖街六委一组，身份证号232103197708270411，于2013年6月被湖北武汉市经侦支队六大队通缉，7月外逃，当时涉案金额1.3亿。
泰国《世界日报》报道，嫌犯宋密秋等7人，在中国开设一个传销公司，以发展下线的方式骗财，下线会员多达10余万人，涉案金额约11.3亿人民币。该团伙被中国警方关注，并且发出通缉令，宋密秋等人仓皇出逃，藏匿到马来西亚等地。
2014年10月28日，泰国警方捣破了一个名为云数贸的金字塔传销组织，逮捕3名中国籍嫌犯，他们在中国因为传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕，涉案金额90亿铢（约合16.95亿人民币）。泰国警方召开新闻发布会，发布宋密秋（37岁、张健本名）、王文芳（29岁、张健妻子）及耿连保落网的消息。
“五行币”谎称张健已于11月25日出狱，由张健发行。张健是中国通缉的逃犯，就是在泰国出狱也会被引渡回国受审，所以这次又是“云数贸”传销组织在撒谎，打着张健的旗号继续行骗。
“云数贸”传销残渣余孽最近又推出新骗局YSM“五行币”，用虚拟货币来忽悠人！（本文转自防骗大数据：FPData）
换汤不换药的传销模式
今天没有打油诗，时间太赶！
来源：法制日报、江西卫视、反传防骗热线，特此鸣谢！
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