最新互动福利丨实例剖析：业务团队舞弊，企业反舞弊调查流程及操作要点——前期调查、压力谈判技巧分析
嘉宾 | 中伦文德律师事务所 合伙人 赵嘉炜
形式 | LCOUNCIL 在线直播
时间 | 2019年8月6日 15:00-16:30
活动背景
建立有效的反舞弊机制，是企业防范、发现和处理舞弊行为、优化内部环境的重要制度安排，设计良好的内控机制是提前预防舞弊案件发生的必要举措。若业务团队舞弊，会给公司带来不可弥补的连锁后果反应，而企业在启动反舞弊调查时，首要击破的是前期调查和压力谈判环节。
据LCOUNCIL了解，企业法务同行对于反舞弊机制建立中典型的反舞弊案件类型、反舞弊案件一般处理流程、前期调查中的一些常用手段、压力谈判的若干问题，例如公司应该如何建立反舞弊的举报机制？对于舞弊的举报是否需要组成独立的调查小组？调查小组需要具备哪些权利，这些权利会不会突破法律界限？存在普遍困惑。
鉴于上述背景，本期LCOUNCIL在线直播聚焦企业内部舞弊风险防控，特别邀请到在企业风控合规领域具有丰富经验的著名律师事务所合伙人律师，以实例剖析的形式，解析业务团队舞弊的前期调查、压力谈判技巧。
会前思考
1. 内审部门和法务部门谁更适合主要主导调查？
2. 内部调查会不会突破法律边界？
3. 如何正确开展内部谈判？
4. 刑事报案是否是最有效的处理反舞案件的方式？
5. 公司怎样建立内审内控机制有效预防反舞弊？
基本信息
活动主题：政府调查与刑事辩护系列（三）实例剖析：业务团队舞弊，企业反舞弊调查流程及操作要点——前期调查、压力谈判技巧分析
活动时间：2019年8月6日 15:00-16:30
参与对象：中外资企业法务 合规人士
活动形式：在线直播
活动费用：会员免费，非会员1000元/人
议程提纲
实例剖析：业务团队舞弊，企业反舞弊调查流程及操作要点——前期调查、压力谈判技巧分析
一、典型的反舞弊案件类型有哪些
二、反舞弊案件的一般处理流程
三、前期调查中的一些常用手段
四、压力谈判的若干问题分析
分享嘉宾
赵嘉炜
中伦文德律师事务所 合伙人
赵嘉炜律师是北京市中伦文德律师事务所上海分所的合伙人。同时，他还是美国注册舞弊审查师协会会员（ACFE）。此前，他曾在国家级机关单位从事涉外调查工作近10年。他主要的执业领域为公司法、劳动法、广告法及反不正当竞争法等合规相关法律服务。他特别擅长内部反舞弊调查及金融犯罪类刑事案件辩护。
此外，赵律师还在上海发展研究基金会担任特邀研究员，在上海科学院国际战略研究中心担任客座研究员。
2018年反舞弊案件代表业绩：
协助一家国际知名检测机构，对其广州分公司的管理团队进行反舞弊调查。服务内容包括协助企业与涉案员工解除劳动关系、帮助企业通过谈判、民事诉讼等方式追回部分损失。
协助一家德国贸易企业，对其内部发生的多起舞弊案件和受贿案件进行调查，并协助处理后续的劳动仲裁、刑事控告等事宜。
协助一家北欧的制造型企业，处理其内部多起舞弊案件，包括销售团队、采购团队、人事团队出现的舞弊问题。通过谈判等方式，成功解除与被调查人的劳动关系，同时协助公司重塑管理体系。
协助一家美国制造型企业，处理其中国子公司管理层舞弊案件，成功解除被调查人员的管理岗位和劳动关系，并协助公司挽回了部分损失。
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