6.9直播活动→企业舞弊案件的取证要点与司法衔接

活动背景

在市场经济条件下,企业舞弊行为形式多种多样且危害极大，其不但使得企业经济利益严重受损，同时也严重破坏了企业日常运营秩序，影响企业经济稳固发展，因此企业反舞弊早已成为世界各国企业管理人员所关注的焦点。

但尽管如今很多公司从事内控反舞弊调查的人员，已经具有非常丰富的技巧与手段调查到舞弊问题，但却常常在舞弊案件进入立案后，陷入困境，甚至无法立案。此时，便需要考虑舞弊调查时的手段及方式，注意舞弊调查与刑事司法衔接问题。那么在实务操作中，企业应当如何高效、合法取证？在舞弊行为发生后，企业需关注哪些重点领域、难点问题？应当如何追究舞弊人员相应责任、最大程度挽回因舞弊带来了巨大损失？

鉴于上述背景，本期LCOUNCIL在线直播特别邀请到著名律师事务所高级合伙人，聚焦企业舞弊案件的取证要点与司法衔接，结合自身丰富实践经验，为广大企业法务同行进行案例解析与实务指导。

基本信息

活动主题：企业舞弊案件的取证要点与司法衔接

活动时间：2020年6月9日 15:00-16:30

参与对象：中外资企业法务合规人士

活动形式：在线直播

活动费用：LCOUNCIL会员免费，非会员1000元/人

流程安排

15:00 会议开始
一、舞弊的危害与企业内部调查的困境
二、取证技术和手段
（一）电子取证和数据收集
（二）电子证据的审阅
（三）第三方背景调查
（四）文件审阅和线索整理
（五）访谈
三、舞弊调查与司法衔接
（一）刑事控告，追究刑事责任
1.职务侵占和挪用资金类舞弊
2.商业贿赂类舞弊
3.侵犯商业秘密类舞弊
4.财务造假类舞弊
（二）民事索赔
1.损害公司利益之诉的难点
2.应对建议
16:00 Q&A环节
16:30 会议结束

分享嘉宾

万志尧

国浩律师事务所高级合伙人

工作经历:

• 原最高人民法院、上海市高级人民法院、上海市第一中级人民法院、上海市徐汇区、闵行区法院法官。万志尧律师曾多次参与、主审重大、疑难、复杂案件，参与起草“非法证据排除”、“以审判为中心诉讼制度改革”、“国有企业改制职务犯罪问题”等重大司法解释和国家项目，同时还参与编纂《最高人民法院司法观点集成》审判工具书。

• 万志尧律师在民商事诉讼及合规管理领域均具有较强的理论与实践经验，刑民交叉案件处理经验和特色更是一大亮点。

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