【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销，金博“圈钱”何时休？
近日有网友发来一份奖金制度如下：
中稷铭洋新能源公司
全新推出：吸粉 区块链 股东 股权 真正做到无泡沫 无风险 终身受益的全新体验平台 真正做到让您躺着赚钱的新模式
投资5000元 送5000元
合计10000元
投资10000元 送11000元
合计21000元
投资20000元送24000元
合计44000元
投资50000元送75000元
合计125000元
投资多少按不同的倍数赠送每天按余额的2%释放(双休日及法定节假日除外) 一二级复投一次拿一次 按级别拿
动态奖：
一级15% 二级8%
领导奖：
直推5人
拿伞下三代业绩5%
直推10人
拿伞下一到三代5%，四到八代业绩3%
直推15人
拿伞下一到三代5%，四到八代3%，九到十五代业绩1%
福利奖：
减去一个最大区业绩，所有小区业绩累计达30万
奖公司生产的智能家居一组。所有 小区业绩累计达50万
奖公司生产的低速车一辆 。
所有小区业绩累计达80万
奖公司生产的高能汽车一辆提现：每天释放的60%可提现日结周发
10%税费和手续费
30%重复消费 可购买公司生产的产品 复投可以全部购买公司发行的数字货币 数字货币可购买公司的股权 成为公司的股东
根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为，属于传销行为：
(一) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
(二) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
(三) 组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
根据我国禁止传销条例，该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。
首先，从法律上就是违法的模式，当然更重要的是炒作概念：
1：数字货币实际上就是诈骗的一种手法（因为本身不产生任何价值，且不是法定货币），近年来查处的180起（据不完全统计，截止到2017年底）关于虚拟货币的诈骗案件，涉案金额超千亿元人民币（这意味着太多人被骗）
2：“原始股”类骗局屡见不鲜，但是也是骗子炒作的常见手法，它抓住绝大多数老百姓不懂经济概念的但是又想一夜暴露的心理。（原始股为什么是骗局？可以看本文【科普】为什么总有人陷入“原始股”骗局？看完瞬间明白！）
我们一起回顾下之前证券时报网发布的关于中稷铭洋公司的报道：
实业画饼股市变现？赴美买壳股价暴涨10倍，中稷铭洋“点石成金术”悬疑待解
以退市公司、“仙股”为主的美国场外交易市场——粉单市场（OTC pink）近期暗流涌动。
一家代码为“DOLV”的粉单壳公司因宣布与中国公司中稷铭洋的收购合并，突然在最近两个月内股价最高暴涨逾10倍，受到国内外投资者关注。
这令外界不禁疑惑，宣称从事新能源电动汽车生产研发的中稷铭洋是一家什么样的公司？其电动汽车的研发水准如何？此次收购粉单市场壳公司又是出于何种考虑？
对此，证券时报记者通过调查了解，与DOLV披露的信息存在些许出入的是，中稷铭洋目前进入量产的仅有低速电动车，高速SUV电动车还处在研发试验阶段；包括在中稷铭洋官网、DOLV年报等各渠道公布的高速SUV电动车相关参数并未获得国家权威检测机构认证。
同时记者发现，在深圳金博投资控股集团（简称金博集团）入股中稷铭洋一个月后，中稷铭洋便开启粉单市场运作步伐，随后亦被纳入金博集团新能源板块；不过，金博集团宣称的九大板块布局和商业模式却令外界有些雾里看花。
“粉单股”缘何暴涨？
回看上述合并交易，按DOLV（Dolat Ventures, Inc）在今年4月份公告的2016年年报中披露，中稷铭洋法人王德群在收购DOLV公司30万股优先股（每股优先股可兑换成2500股普通股，即合计7.5亿股）后，于2016年12月获得DOLV的控股权。并且，在当月，DOLV公司收购了中稷铭洋（JB & ZJMY）。
证券时报记者通过天眼查获得的资料显示，中稷铭洋全称为中稷铭洋新能源科技有限公司，公司于2015年3月在北京注册成立。至2016年11月17日，公司股东出现变更，金博集团和王德群入股，法人代表亦由韩志铭变更为王德群。
目前，中稷铭洋股东分别为韩志铭、金博集团、王德群，持股比例分别为48%、31%和20%；进一步查询可知，金博集团为王德群所控股，其持股比例为95%，两者合计控制了中稷铭洋51%的股份；即王德群为中稷铭洋实际控制人。
据记者观察，DOLV收购中稷铭洋的消息在2017年4月公布的年报中披露后，在粉单市场上，DOLV股价从0.01美元/股起步，在5月上旬最高触及0.129美元，涨幅近12倍；其后至今，股价频现大幅波动。
DOLV年报中并未披露王德群本次入股成本；数据显示，近一年DOLV的价格波动区间实际为0.0001-0.129美元/股；若仅按0.01美元/股进行估算，并将优先股折算成普通股，其总入股成本大约为750万美元；理论上约一个多月时间账面浮盈一度高达9000万美元。
那么，中稷铭洋究竟有何独到之处，令本次并购在粉单市场广受追捧？
DOLV年报披露称，中稷铭洋目前开发了一款名为中稷铭洋V3的SUV电动汽车，能够充电一次达到600公里的续航。
并且，中稷铭洋官网和相关高层对外宣称，该款电动汽车外形及车体采用奇瑞凯翼V3（SUV）打造，综合工况续航里程500公里，等速（60km/h）续航里程为600公里，并于去年年底便宣称是“工信部新能源汽車目录续航最长的电动汽車”。
事实究竟如何？相关参数可信度如何？记者对此展开深入调查。
SUV车未获权威部门认证
证券时报记者通过查询过往工信部今年1-7月的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和过往目录了解，中稷铭洋V3并未名列其中。
“工信部会组织相关机构和专家进行评审和答辩，通过后新能源汽车才能上目录。对于汽车的相关参数，把关严格，上了目录的汽车参数可信程度是较高的。但对于没有上目录的汽车，是难以核查和判断其公布的参数。”新能源汽车领域的研究人士向证券时报记者指出，工信部每一两个月会在官网公告一批目录。
记者曾发函至中稷铭洋，希望了解“中稷铭洋V3正在上工信部新能源汽車目录，目前进展如何”、“公布的车型参数是否经过权威的技术部门认证”等情况。对此，中稷铭洋方面回复称，“V3（SUV）处在研发试验阶段；正在积极与国家权威检测机构做认证前沟通”。
另据记者调查了解，DOLV原计划通过将其名称更改为“JB&ZJMY”（金博&中稷铭洋，实为中稷铭洋公司），以反映目前新业务组合。不过，或许是股价大幅异动、抑或相关信息披露等原因引起监管方面关注，更名事宜暂遇到阻碍。
中稷铭洋向记者确认，对于更名事宜，“美国粉单市场的监管机构FINRA（美国金融业监管局）对公司的申请进行了更严格细致的审核，导致工作量大增，时间延长，现正等待有关部门正式通知。”
谈及为何会选择收购粉单壳公司？中稷铭洋称，公司目前的经营规模和公司治理结构还无法满足在美国上市IPO的条件；由于未来还计划扩展海外市场，故公司先行登陆粉单市场（美国场外交易市场之一）。
“美国的场外交易市场（OTC市场）由一个创新层(OTCBB)和OTC市场集团（OTC Markets Group）的三个基础层组成。”武汉科技大学教授董登新向证券时报记者表示，OTC市场集团的三个基础层分别为OTCQX、OTCQB和OTC Pink（粉单市场）。
相关定义显示，OTC Markets的功能是为那些选择不在美国证券交易所或纳斯达克IPO、退市或者不满足挂牌上市条件的公司提供交易流通的报价服务。在三个分层中，OTCQX是级别较高的OTC交易市场，在此交易的公司需要披露最新的信息并达到最低的财务标准。在OTCQB上交易的公司需要向美国证券交易委员会（SEC）进行申报并披露最新的信息。
DOLV所在的OTC Pink（粉单市场）则因挂牌公司信息披露更少及时效性更差而被划分为更低的级别。其中的挂牌公司未设最低财务标准，大多以仙股（penny stocks）、壳公司和陷入困境的问题公司为主，且资料不全，因此，粉单市场官方网站在相关申明中强烈建议投资者在投资决策之前谨慎行事，彻底研究公司。
不过，中稷铭洋官网披露的信息或许将场外市场的挂牌和上市IPO两者概念有所混淆；其中一个网页显示的标题为“金博·中稷铭洋美国上市内蒙全球首站路演”。
低速车销售情况未知
记者获得的相关文件还显示，金博集团曾在今年1月以每股1美元向内部售卖中稷铭洋的股票；该价格与中稷铭洋在粉单市场的挂牌价相去甚远。
对此，中稷铭洋方面则予以否认，其表示：“公司没有对外出售原始股，而是内部员工的激励机制的一个讨论方案，方案如获得通过，将会以期权激励的方式开展。中稷铭洋仍然在就此方案的合法合规性进行研讨和调整”。
按DOLV年报披露，中稷铭洋未经审计的财报（英文）显示，公司股东权益为86.99万美元，总负债为4.21万美元，公司总资产为91.2万美元，其中流动资产为76.46万美元；盈利情况则未予以披露。
据中稷铭洋给予的回函介绍，目前公司除了高速电动车SUV处在研发试验阶段，另有低速电动车方面的销售已经展开。
公开资料显示，近年来我国的低速电动汽车悄然兴起，主要产地在山东、河南、河北，车速在40-60km/h，售价多在1万-4万元；购买者集中在乡镇、县城，以中老年人为主，且没有驾驶证者居多；由于我国还没有像欧盟和美国一样的低速汽车生产标准，相关政策还有待完善。目前雷丁、丽驰、御捷等前10家企业的市场份额超过60%，行业正进入洗牌期，落后产能逐渐退出市场。
中稷铭洋方面则未在回函中披露其低速电动车总体的销量情况。
值得注意的是，金博集团曾在6月24日于广西南宁举行“新一代电动汽车新闻发布会暨财富论坛”。据证券时报记者了解，在该次论坛上，除了举行了上述中稷铭洋的低速电动车赠送相关单位仪式外，没有进一步有关中稷铭洋V3（SUV）高速电动车相关研发进展的信息发布。
取而代之的是，数小时发布会的多数时间，为金博集团相关讲师L向在场参会者推介旗下名为安淘惠的电商会员（加盟）招商平台。据讲师L介绍，要成为安淘惠商城会员有两个途径：
方案一是作为加盟区域代理商，分别分为区县级代理商（100万元）、地市级代理商（200万元）和省级代理商（300万元）；加盟区域代理商可以获得各类下辖的相关收益分成等。
方案二是加盟新商联盟（新型的电子商务平台）平台，分为一级商铺、二级商铺、三级等商铺，分别需要缴纳1万元、5万元、10万元不等的保证金；其中，一、二、三级商铺的保证金会在10个月内逐步退还，并有相关赠品，10个月后，会另外给予补贴，并且不论商户是否卖出产品，都会给予补贴，属于“稳赚不赔”，但具体补贴多少则需会后沟通交流。
另有金博集团相关讲师Y在与投资人私下交流时介绍了补贴方案：以一级商铺为例，商铺保证金投入1万元，公司每个月给客户返还1100元，将连续返还14个月（保证金+商铺补助合计为1.54万元）为止；二级商铺，商铺保证金投入5万元，公司每个月给客户返还5500元，连续返还约19个月（保证金+补助合计为10.45万元）为止；三级商铺保证金投入10万元，公司每个月给客户返还1.1万元，连续返还29个月（保证金+补助合计为31.9万元）为止。
高额补贴如何持续？
“金博集团要打造一百万用户的移动互联网平台，现在是烧钱补贴阶段，用户投越多赚越多，所以是机会。目前用户已达数十万规模，之后补贴力度就可能会下降。”讲师Y向投资人介绍时表示，如果会员的投资到达一定规模，譬如20万元，再介绍他人投资加盟，也可以获得额外提成。
若简单估算，按50万会员用户为基数（金博集团官网在5月新闻稿曾披露其用户为50万），以每人仅投资1万元为例，则会员用户的投资总额便可高达50亿元，倘若计算到期后保证金+补助的合计数值则更令人咋舌。
面对动辄约一至两年的翻倍高额补贴，不禁令人对金博集团产生好奇。上述许以高额补贴的模式是否真实？金博集团本身实力如何？现金流从何而来？中稷铭洋在金博集团版图中又起到何种作用？
据记者调查了解，金博集团全称为“深圳金博投资控股集团有限公司”，成立于2014年9月，王德群持有公司95%股份。企业主要经营范围包括信息技术产品、通信工具的技术开发、技术咨询等。
成立未满三年的金博集团，在网上描述其商业模式时称“目前金博集团旗下，已打造了商业生态圈。其中，‘金博斯迈尔新商联盟’作为商业圈中心，通过华安支付连接其他业务，让商户通过安淘惠O2O电商平台销售产品，同时，摇乾树支付终端能够帮助商户安全方便地使用网络收付款等。”
相关宣传资料还显示，其中，斯迈尔科技旗下的安淘惠商城和华安支付等都是集移动金融终端产品研发、生产、销售、服务及金融平台清算、金融业务咨询为一体的高科技移动互联网金融平台服务产品。
谈及规模，金博集团官网今年5月发布的一条新闻中介绍，目前拥有子公司数十家，全国代理商200余家，运营中心40余家，终端用户50余万人。
天眼查显示，上述资料中涉及金博集团旗下分别有深圳市斯迈尔环球科技有限公司（以下简称“斯迈尔环球科技”）、深圳华安支付科技有限公司（以下简称“华安支付”）、深圳安淘惠科技有限公司、深圳摇乾树科技开发有限公司等多家公司，这些公司分别成立于2014年5月至2015年2月期间，法人代表均为王德群。
如何玩转九大板块？
进一步查询获悉，王德群目前为60余家公司的法人代表，其中40余家公司分布在广东、10余家公司注册在北京。
据记者调查了解，王德群（常用名“王金来”），为金博集团董事长，公司宣传资料上显示“其为军人出身，参加过对越作战、资深投融资专家、具有丰富的资本运营经验、专业研究移动支付十余年等”。
金博集团高管、讲师对外曾宣布集团未来三大目标为：第一，要打造一百万用户的移动互联网平台；第二，要实现打造千亿市值的移动互联网上市公司；第三，要打造万亿规模的跨国支付集团。
而从金博集团官网宣称的九大布局来看，主要涉及有“新型电商平台（简称新商联盟）、移动支付、新型移动智能终端、大金融、大数据、大农业、大健康、大文化、新能源”等，几乎囊括了眼下最热门的行业领域，其中“中稷铭洋”则划在“新能源”板块之中。
不过，令人些许不解的是，以金博集团颇为重视的移动支付业务——“华安支付”为例，记者在中国人民银行（央行）网站查询发现，在目前已获许可的包括支付宝、财付通、快钱等在内的200余家支付机构名单中，却未能查询到“华安支付”的身影。
据调查了解，在金博集团九大板块布局中，除了中稷铭洋正在进行资本运作之外，斯迈尔环球科技曾于2016年3月挂牌前海股权交易中心（俗称“新四板”），但外界无法在交易中心进一步查看到公司相关信息。交易中心相关人士则回复记者称，这是由于斯迈尔公司至今仍处于“编辑”状态所致。
至此，外界疑虑尚未打消。成立未满三年的金博集团如何能同时玩转九大板块？各板块的商业模式如何？又如何盈利？哪些板块充当了集团的现金流？支撑百万目标用户补贴的资金又来自何处？这些难从公开信息予以查证，对此，证券时报记者将继续保持关注。
PS：当心实业画饼、股市变现的老套路。
上文提到的金博集团，我们来看看老底：
金博集团以投资返利涉嫌传销 工商部门已立案调查
位列中国富豪榜三甲的马云，旗下所拥有的淘宝、天猫，已经是无人不知，而他的发家致富之路更是让人崇拜和向往。
但就在前几天，有市民向我们反映，长沙有一家名为金博投资控股的集团，要在融城花园召开一场签约仪式，号称“要推动33家公司上市，一举超越马云”，还开口闭口称自己的代理赚了一个亿，投资10万就能马上赚百万、千万。
事实究竟是怎样呢?来看记者的调查。
下午一点，通过图片上的信息，记者在长沙融城花园酒店的3楼找到了这场签约仪式的签到处。工作人员表示要想进入会场不仅要有介绍人，还得凭票入场。
此时，这里已是人山人海，一位自称是金博公司长沙地区负责人的男子向记者宣传起来。
记者花了200元买了门票后得以顺利进入会场，此时几百名会员都已入座，一名声称是金博集团斯迈尔发展委员会主任的男子进入了记者的视线。
男子说，他们是通过一款名为安淘会的网络电商平台为载体，来打造一个可以覆盖三百六十行的移动物联网。
记者了解到，金博斯迈尔是一款网络电商平台，在成为会员之后将会拥有一款名为摇乾树的手机和pos机，在一个名为子曰的APP软件上进行操作。
为了吸纳会员，这名光头男子甚至表示可以送房送车。
这样的煽动性讲座让记者听得一头雾水，先前的那名售票男子又怂恿记者赶快投资。
原来，这家公司是拉人投资成为会员，然后发展下线，声称公司将进行返利，投资1万每天返50元，投资10万每天返500元，让会员数钱数到手抽筋!
投资1万或10万，成为会员，不仅送房送车，还能躺着赚钱，真有这样的好事?咱们接着往下看。
第二天，记者在金博公司湖南总代理的大业智创公司的总经理办公室见到了这位叶总。他说的网络商铺分为一级二级三级，其中最具诱惑力的是三级商铺，投资10万元成为会员之后，公司将每天返利500元。九个月就能收回成本，2年就能纯赚20万元!
见记者有些疑惑，这位叶总又表示，只要花10万元投资三级商铺，就能实现千万富翁的美梦。
见记者对投资十分谨慎，这位叶总又叫来了一名金博的会员现身说法。
这名姓胡的女子说，目前金博公司正在招募100万会员，只要完成上市，哪怕是有钱都别想进来。
见记者还是有些犹豫，这名女子表示愿意帮素不相识的记者进行垫资，并且还表示金博已经拥有自己的银行，豪言两年之内超越马云。
记者随后见到了这名女子口中所说的“赚了一个亿”的大业致创电子商务公司的负责人，他表示自己只是刚刚与金博签约湖南总代理，根本没有依靠金博公司赚取一个亿的财富。
通过进一步调查，记者在长沙芙蓉广场的一处写字楼内，找到金博投资控股集团业务开拓部，在这里，记者再次见到了上午跟记者交谈的胡姓女子，正在拉拢一名女子进行投资。
“金博”公司开口闭口就称代理“赚了一个亿”，实际上是一派胡言。
而通过高额返利的方式进行投资，又涉嫌非法集资，所谓投10万能赚百万千万，完全只是开口头支票。
为了防止更多的老百姓上当受骗，记者随即联系了工商、金融办等部门，展开了执法行动。
执法人员首先来到金博投资控股集团湖南总代理的大业智创电子商务有限公司，而之前还声称是金博公司长沙区域负责人的叶总，面对镜头选择了沉默。
这位叶总此时改口声称，自己并不是什么长沙区域的负责人，只是一名金博公司的会员，而他对外宣传的投资模式，全都是金博投资控股集团所授意的。
眼见骗局即将戳穿，这位叶总开始恼羞成怒，称要投诉执法人员。
随后，执法人员又在金博投资控股集团的业务开拓部，发现其宣传内容已经涉及虚假宣传。
见到执法人员上门，先前负责宣传的这名女子不仅推搡记者，还想趁机溜走，拒绝配合执法。
女子坦言，先前跟记者所宣传的“自己通过金博旗下的安淘会商城赚取了140万元”纯属忽悠，其实到目前为止，自己连本金都没有拿回来。
目前，金博投资控股集团业务开拓部已经涉嫌违反广告法和反不正当竞争法，接受工商部门处理。
由此看来，之前金博在长沙被查处之后，有网友反馈搬迁到了北京继续圈钱骗人，往往被骗的都是老年人，比如说“老妈乐”“全家福”换着花样继续忽悠老百姓，但是报案（证据不足，或者是合同诈骗，往往报案也难）往往难以解决问题。很多老百姓欲哭无泪。
文章来源：预防犯罪研究中心综合证券时报网，经视大调查（如有侵权，请及时联系小编）
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