传销组织“转行”婚恋交友？小心上了诈骗团伙的当！

防骗研究工作室 2021-12-01

本想通过网络找到另一半

谁料温柔暖心的“女友”背后

竟然是抠脚大汉？！

并且三番四次找你要钱

今年四月

宝安警方接到市民报警

称自己网上交友被骗了

可随着民警对案件进一步调查发现

这起案件绝不是普通的交友诈骗那么简单

犯罪团伙内部已形成了

金字塔式的传销网络架构

而婚恋诈骗只是他们吸收人员和获取暴利的主要手段

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以婚恋交友为幌子

聊天筛选发展目标

该犯罪团伙主犯陈某通，于2015年虚构了“中国互联网电商协会”、“中国营销协会”，随后以此名义招募会员。每个人缴纳6800、8800、9800元不等的会员费，才能进入这个组织。加入的人，有的是被会员拉进来的老乡或者亲朋好友，有的是婚恋诈骗的受害者。

传销会员发展下线的第一步就是网罗目标，迫切想要改变现状甚至渴望一夜暴富的人都是他们的主要目标人群。会员不仅会通过梳理自身的人际关系，找出对应的人将他们拉进组织，还会在网上以婚恋交友为幌子，通过聊天筛选发展目标。

入会之后，这个传销组织统一发放作案手机，统一安排吃住，一般是10男1女住在一个出租屋里面，他们称之为“家”。家里没有电视、书籍或者报纸，严禁加入本人的亲属和好友，信息与外界是隔绝的。

除了吃饭睡觉外，他们绝大部分时间都用于实施诈骗和相互交流如何诈骗的心得，定期还会集中组织培训诈骗方法。由于大部分人员学历较低，法律意识淡薄，久而久之认知会发生扭曲，进入狂热状态，自发地拉人和实施诈骗，诈骗所得如数上缴。

严格奖惩机制

内部分工明确

这个团伙按级差制度计算报酬，初级每月3500元，中级每月17000元，高级每月可达到12万元，额外的提成则按非法所得动态分配，内部称为“岗位分配金”。这听起来报酬似乎非常诱人，但随着民警进一步调查发现，这个团伙并没有将级别的额度具体化，也就是说无论怎么发展下线，会员都无法升级，更拿不到一分钱的报酬。

除了用每级差异明显的奖励做诱饵，促使会员更费尽心思实施诈骗之外，这个组织内部还有连坐惩罚机制，主犯陈某通对每个“家庭”都有要求，每天的收入低于1000元“家庭成员”就会被罚做俯卧撑或是抄写笔记等。长期不达标的“家庭”，内部会采取末位淘汰制，将绩效最差的成员调至别的“家庭”中或是淘汰。

“家庭”是一个个子单位，由“家长”具体管理，一定数量的“家庭”组成区域，由区域负责人统筹大小事务，每个区域负责人直接对老板负责，这个团伙层级分明，从基层会员、家长、初级。中级、区域经理、老板，已经超过了三层。该犯罪团伙内部分工明确，有专门负责给会员租房子、购买日常生活用品的“网管”，有负责做思想工作和上课的“讲师”，还有“巡察”，主要检查每个会员有没有不利于组织管理的行为，例如在团队内进行反传销宣传或者不求上进的、不按时上交诈骗金额所得，不听从组织指挥安排的。

因为有严格的奖惩制度，这个团伙每个成员对陈某通都是言听计从，心甘情愿地沦为他实施诈骗的“工具”，每天将诈骗所得以红包的形式转到陈某通的账户，资金流水一年可超过1000万元。

先打外围再打核心

集中收网抓获头目

宝安警方通过被骗者提供的线索，顺利打掉了这个传销诈骗团伙，但随着进一步的深挖扩线，发现这个团伙只是整个诈骗集团一个很小的分支、冰山一角。由于警方零星打掉了几个小的团伙，对于该类传销诈骗团伙的破坏性非常有限，只有抓住核心成员，特别是该诈骗团伙的老板，破坏整个金字塔的顶端构造，破坏现有成熟的管理模式，传销式的婚恋诈骗警情才有可能显著下降。

为了彻底摧毁这个传销组织架构的诈骗集团，专案组民警采取了先打外围再打核心的战略，6月26日，“5·17”系列交友诈骗犯罪案专案组进行统一集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人106名，冻结赃款40余万元，缴获手机173台以及用于作案的银行卡、身份证425张，还有相关培训手册、账本等一批作案工具。

今天的案例是为了向大家展示

如今的传销

已不再是单纯地拉人头得提成了

而是与其他的犯罪行为相结合

使犯罪活动组织更严密

危害更巨大

不轻信网上交友，一旦遇见在网络平台上主动与你搭讪时，要警惕，记住天上不会掉下馅饼。不转账是防诈骗的最好关口，市民要为自己设一道安全阀，网聊中一旦触及发红包、借钱、转账等关键词就要立即进行自我警示，要多点理性、少点大方。

精彩回顾（戳下方标题）

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来源：深圳警察故事

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