政府要下手了! 华人这样汇款买房或有大“麻烦” 这项举措查你没商量...

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【环球中文网 www.cbeiji.com讯 】就提供包括外币兑换、国际汇款和兑现或销售汇票和旅行支票的金钱服务业(money services businesses， 简称MSB)，被指容易成为用来洗黑钱的渠道，卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)周一表示，省府正考虑向汇款和外币兑换业等金钱服务业，实施发牌制度，阻截洗黑钱不法行为。

■尹大卫表示，省府考虑向金钱服务业推行发牌制度。星报图片

传媒Postmedia上周公布的调查结果发现，温哥华、列治文和北岸有20几家MSB利用柏文单位和房屋来经营，亦有MSB由房地产公司和房地产开发商经营。调查又发现，部分据称已停业的同类公司，仍在加拿大财务资料收集机构Fintrac注册。此外，有法庭文件指出，一家此类企业的东主涉嫌与地下钱庄有关，把数以百万元计金钱从中国转移到加拿大。

考虑包括背景审查
尹大卫表示，省府正就MSB发牌进行政策工作，但目前尚属早期阶段，而任何省级登记不会单单是要求提供地址，可能会包括背景调查和要求进一步资料，以确保企业不会被不法分子用作洗黑钱。

魁省是本国唯一就MSB发牌的省份。

魁省的牌照制度要求申请人提供大量资料，包括董事、合伙人、与哪些金融机构交易、商业计划及财务报表，而企业及东主还必须符合所需条件，并获得魁省警方的安全许可。

尹大卫称，Fintrac规定MSB要向该机构登记，可是Fintrac收集了资料后，没有采取任何相应行动。在加拿大，超过800家MSB每年处理大约390亿元的交易。联邦政府和国际反洗钱机构金融行动特别工作组形容，MSB是容易被用来洗黑钱的对象。

联邦财政部发言人福彻(Marie-France Faucher)，在一份声明中表示，政府正在研究国会一个委员会改革Fintrac的建议。当被问到Postmedia的调查结果是否令人担忧，以及联邦政府会采取何种措施解决，福彻都没有回答。

消息人士告诉Postmedia，联邦政府会于周二的财政预算中，公布设立一个新组织，旨在改善对洗黑钱不法行为的调查，并增加检控的可能性。

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