42亿美元数字货币惊天大案告破，全部上缴国库！

　　11月26日，江苏省盐城市中级人民法院裁定，PlusToken传销案一共查获194775枚BTC（比特币）、833083枚ETH（以太币）、140万枚LTC（莱特币），2760万枚EOS（柚子币）、74167枚DASH（达世币）、4.87亿枚XRP（瑞波币）、60 亿枚 DOGE（狗币）、79581枚BCH（比特币现金） 和213724枚 USDT（泰达币），按照当前价格，合计约 42 亿美元！

　　而且，江苏省盐城市中级人民法院表示：被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

　　19万枚比特币，占全球流通量的1%，83万枚以太币，占全球流通量的0.73%，真是太豪横了！

　　这到底是怎么回事？为什么都要没收呢？本文给大家来个大起底。

　　事情要从2018年说起。2018年5月1日，由陈波领衔的“PlusToken”上线。他们通过盛世联盟社区发出公告，宣称是继iMToken之后，全球第二大数字货币钱包！投资PlusToken，一年的利润可达6倍！也就是100万元投资，一年后的本金加收益可达700万元。

　　这就又引出一个问题了：原来PlusToken是第二啊，那第一iMToken又是什么玩意儿呢？

　　其实，无论是PlusToken还是iMToken，都是中国人开发的数字货币平台。但是他们都号称是国际平台，在我国运行的只是“中国区”，俨然一副跨国公司的样子。iMToken成立于2016年5月17日，总部就在杭州，靠以太币起家。说白了，就是个制造和贩卖数字货币、开发数字钱包的公司。

　　iMToken现在还在运营，还有自己的APP，有兴趣的可以上去看看。

　　不说iMToken了，回到PlusToken。既然它比iMToken晚成立两年，在运营上也就更有进攻性，包括各种市面上流行的数字货币，功能也更多。还有自己的网站plustoken.org.cn，现在还在，有兴趣的也可以上去看看。

　　PlusToken之所以能把规模搞得那么大，是因为它采用的是传销模式。

　　给大家举个例子。假如你推荐了10个人加盟，每个人最低入金500美元，开启PlusToken所谓的“智能狗搬砖”模式，收益按月40%计算，你每月可以获得的收益为：

　　第一层：500*40%=200（美元）

　　第二层：500*40%*10%=20（美元）

　　第三层：500*40%*1%=2（美元）

　　......

　　还有各种复杂规定，但总得来看，一个多月把本金赚回来，一年赚六倍，没有问题。

　　有人甚至还做了个表，说通过计算表明，投资100万元，月复利18%，一年后将变成728万元。

　　凡是稍有理智的人都清楚，这是完全不可能的。

　　但是参加的人却很多，这又为什么？

　　因为他们正好赶上了比特币暴涨时期，后面再说。我们先说说PlusToken谁开的，当然是案中的陈波、丁赞清等人。

　　陈波（别名陈子涵），1983年8月12日生，初中，无业，住长沙市天心区。2019年8月2日在经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市看守所。

　　丁赞清（曾用名丁志武），1978年8月2日生，本科，无业，住长沙市芙蓉区。2019年8月2日在经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城市看守所。

　　此外，还有谷智江（别名谷力）、袁园（见上图）、陆姣龙、王仁虎、陈滔、刘帅、陆万龙、彭一轩、晏雨娇等一众男女，看这规模着实不算小。

PlusToken号称由谷歌及韩国三星研发，都是骗人的。上图是其团队成员，其中有陈波（左四）、丁赞清（左五）、谷力（右五）。中间的老道躺枪。显然，他们觉得老道可以提供“仙气”。

　　他们还有个公众号叫“北斗荟官微”，2018年9月18日注册，注册主体是湖南博链达品牌设计有限公司，其法定代表人是丁赞清。但现在这个号已经被注销了。

　　PlusToken在2018年5月起家后，前半年的收益不是很高，因为玩家不多。但是2018年12月以后随着比特币从将近2万美元跳水到3200多美元的谷底随后震荡上升，玩家们突然多了起来，很多人都进去了。2019年上半年，是PlusToken发展最快的时期。

　　上图最近几年的比特币价格走势。可以看出，第一个高峰是2017年底的将近2万美元，然后在2018年底、2019年初跌至3200多美元的谷地。接着震荡上升，2020年11月正处于第二个高峰：18000美元左右。

　　正是随着比特币的暴涨，大量人员参与进来，这让PlusToken声势很大，陈波、丁赞清们赚了很多钱。于是他们在长沙大量购买别墅，500多万、700多万都是一次付清，宝马、奔驰、保时捷也买了不少。在2019年上半年最火的时候后，一天收益10万元都是最少的，大头领陈波（陈子涵）的收益一天最少50万。

　　对于参与的玩家们来说，当然更高兴。首先是比特币等各种币都在赚钱，其次是上线还有每个月的“分红”，这收益杠杠的。当然，很多都是账面收益。

　　对于陈波们来说，难道他们不明白如果给投资者付18%的利息，这个生意根本做不长吗？

　　他们当然明白，所以早跑国外了。

　　这就很令人奇怪了。既然早已预谋要跑到国外，为什么在国内又是买房买车呢？

　　写到这里，笔者也不明白这帮骗子的脑回路。或许他们觉得公司还能上市（他们确实号称要上市）？还能运营更长时间？

　　只能说他们的胆子太大了。

　　2019年初，盐城公安发现陈波等人利用数字货币进行传销的线索，立即成立专案组，并上报公安部，开始了秘密调查。

　　此时，正是陈波们还没赚大钱的时候。而以后他们赚了大钱再买买买，其实都在警方的监视中。

　　螳螂捕蝉，黄雀在后。

　　2019年6月27日晚，PlusToken钱包无法提币，受害者纷纷举报。

　　出事儿真叫快啊。当时，比特币的价格正在向一万美元冲锋，但是他们居然付不出利息了！

　　盐城警方立即出手，拘捕了PlusToken的谷智江。7月12日，盐城警方正式立案调查。由此可见公安早有准备，可谓出手如电。

　　但当时为什么只抓了一个人？

　　因为PlusToken的其他大佬早就知道六月份的款付不出来，他们提前出国了！

　　出事后，2019年7月，有爆料人向《每日经济新闻》记者说，在长沙PlusToken“大陆”地区的总部，“他们租了一层办公区，几百平米以上，有几个地方都是讲课的。案发前每天有各种各样的人，从全国各地赶到这里，他们会教投资者怎么去买虚拟货币，怎么放在PlusToken上面，……”

　　最后，爆料人张先生加了一句：

　　现在所有的核心人员，都跑路了。

　　由此可见，PlusToken的核心成员的内心跟明镜似的，他们跑得更快！

　　但是他们并没能在国外逍遥，也被国外警方抓住了。而且国外立即通知了国内，国内警方于是发函要人。

　　事情是这样的：PlusToken的人收了某个中国客户在瓦努阿图买地的钱，客户要买三块地，他们只给了两块，把剩下的20万美元私分了。客户大怒，来到瓦努阿图的维拉港和他们协商，协商未果愤而起诉（或报警），导致六个人被抓。

　　可见他们有多贪婪，多行不义必自毙。

　　结果拔出萝卜带出泥，有一个是国际刑警组织通缉的“红通人员”，于是瓦努阿图通知我国警方。我们要人。于是在2019年7月5日，这六个嫌疑犯被遣返我国，这就是陈波、袁园、丁赞清、彭一轩、王仁虎、董建华（音译）等六人。

　　从7月初到8月底，盐城警方把国内和国外（柬埔寨）的PlusToken团队的其他成员，也都抓了，一共27人。

　　真是天网恢恢，疏而不漏。

PlusToken团队，中间浅灰色西装的是陈波

　　经过一年多的审理，2020年9月22日，盐城市法院给出了一审判决：判处陈波、丁赞清等16名被告十一年至两年不等的有期徒刑，并处罚金，没收赃款、赃物和各种犯罪工具，依法上缴国库。

　　陈波们不服上诉。于是在11月26日，盐城市中级人民法院给出了二审裁定，基本上维持原判，没收了目前市值42亿美元的非法所得。

　　全部没收吗？是的。

　　因为这是传销案。

　　根据2005年8月10日由国务院发布、2005年11月1日起正式施行《禁止传销条例》第二十四条：

有本条例第七条规定的行为（第七条规定了什么是传销行为），组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

……参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。

　　也就是说，所有参与PlusToken的人都是参与传销者。按照法律规定，不仅要停止违法行为，而且可处2000元以下的罚款。

　　对于参与PlusToken的人来说，可谓血本无归。

　　那么，这些出钱购买各种数字货币的人，算是投资者吗？

　　呵呵，笔者不敢乱说。但按照国家法律规定，他们明显算是传销参与者。或许有些人会起诉PlusToken，争取法院判决能返还一部分资金？我不知道。

　　我只知道，根据盐城市中级人民法院的说法，被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

　　在本文的最后，介绍以下除比特币外的本文涉案的其他数字货币。

　　ETH（以太币）：中国人在2016年开发的，还有个平台“以太坊”，上文已经做了介绍。2020年11月底，一枚500美元左右。

　　嗯，没错，虽然主要是中国人在玩，但是给的报价以美元为主。人民币报价是3300元左右。

　　请注意，所有这些数字货币都是虚拟的，也就是没有实物。所以，本文给的图都是示意图哈！

　　LTC（莱特币）：2011年由谷歌某程序员开发，可以看成比特币的某个改进版。一枚450美元左右。

　　顺便说一句，比特币有很多改进版。其他数字货币也一样。所以理论上说，只要有需求，数字货币要多少种有多少种，要多少有多少。

　　DASH（达世币）：2014年上市，比特币的另一种改进版。

　　XRP（瑞波币）：美国人开发，2004年推出，目前价格0.5美元左右。

　　DOGE（狗币）：2013年诞生，澳大利亚和美国人开发。由于数量太多，价格很低，目前价格0.02美元。

　　BCH（比特币现金）：另一种比特币的改进版，全球多人开发，2017年上市，目前价格270美元。

　　USDT（泰达币）：2014年上市，美国人做的，号称一枚绑定一美元，所以价格长期在一美元左右晃悠。

　　EOS（柚子币）：以太币的改进版，也是中国人开发的，但创始人很神秘。2017年开始交易，2020年2月1日一度歇菜。后来起起落落，目前价格几块钱。

　　2020年4月，有人爆料说柚子币创始人“BM”要开始新项目，是一种“新型的”数字货币。现在不知道搞得怎么样了。

　　根据2017年央视公布的350个资金传销组织名单，莱特币、瑞波币、狗币都在名单中。而PlusToken采用的都是传销手法，所以……嘿嘿，数字货币，好像不太好玩。

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