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【6-18欺诈资讯】海南警方破获特大骗取国家出口补贴案：涉案金额984亿元
5月24日，海南省公安厅联手海口海关成功破获一起特大骗取国家出口补贴款案。截至6月15日，经查实，该案件涉及全国190多家公司，涉案金额高达984亿元。据了解，从2014年到2017年间，犯罪团伙共涉嫌骗取政府出口补贴款约2.35亿元。在日前的收网行动中，4个专业骗补团伙被摧毁，15名犯罪嫌疑人被抓获。
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专家点评：案件主要犯罪嫌疑人、4个骗补团伙头目之一刘某是报关员出身，熟知报关业务和国家出口相关政策。刘某在海南省外成立众多空壳公司，运用自己的资源，套用空壳公司进行虚假贸易、虚假报关、高报出口及走私回流，从而获取政府补贴款的发放。并将收集到的报关信息来进行出售，出售给空壳公司的控制人收取中介费用。团伙申报的商品货值往往高出实际货值数百倍。此类犯罪不仅会对正常出口的企业造成冲击，更会干扰我国经济秩序，造成外贸虚假繁荣的假象。
今年5月以来，基于微信平台的游戏“欢乐微游夹娃娃”风靡全国。玩家充值购买金币后，操纵虚拟机械手模拟“夹娃娃”，抓取成功则获得相应金币。此外，玩家之间通过扫二维码加入游戏的顺序，形成上下线关系，下线在游戏中消费，上线可抽取不同比例佣金，形似“金字塔”。工商管理部门及法律界人士提醒，这款微游或已涉嫌网络传销，而其设置游戏金币可提现，也涉嫌违规。对此，微信方面表示，已关停部分外部链接，将对涉嫌违法的开发者进行处罚。
专家点评：一般正规的网络游戏，是不允许将游戏中虚拟货币直接提现成人民币的。这会有涉赌的嫌疑，也不允许兑换实物，一般都是充值买道具，在游戏里消费掉。该游戏设5级金字塔式建立下线，并逐级抽取佣金的形式，这已超过我国定义网络传销发展层数。而作为消费者，个人要举报这种疑似传销的行为，需要先掌握游戏的开发商或者经营企业的具体地点，再向当地的工商部门进行举报。
6月17日，南京警方曝出一桩离奇骗案。今年3月，江宁张女士通过QQ认识了“国际雇佣兵”杰克，对方声称发现王室宝藏，如张女士配合将获得1000万美元酬劳。一个月内，张女士先后向杰克提供的账号汇款225万元。后与杰克失联方知受骗报案。所幸警方于6月初抓获涉案人员李某，另一嫌疑人刘某主动携款投案。目前，警方已帮张女士累计追回195万元，案件仍在侦办中。
专家点评：涉案的7个账户都是中国人的，来自全国各地，而且是长期做外贸生意的，账户也是与其有关系的生意往来的账户。账户来源信息均可通过营业厅等渠道查询得知。而自称“杰克”的嫌疑人在国外，其冒充国际雇佣兵是常用的诈骗手法。嫌疑人长期从事外贸生意，但也同时利用此法诈骗。每当有受害人汇款后，便会告知其生意伙伴，声称货款经朋友转账支付，要求发货。其生意客户收款后也心照不宣，收到钱后随即向国外发货。
1、江门：诈骗团伙售卖假冒购房认筹号诈骗17人被抓获；
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