堪比中国贪官：华裔豪宅中藏800万现金 洗钱案发

家中遭搜出大量现金的事不仅仅是中国贪官的专利。小编还记得《人民的名义》中，外表朴素的官，家中的钱藏了满满一屋子。

据《温哥华太阳报》报道，卑诗省皇家骑警近日公布了卑诗省最大洗钱案的全新调查进展。

在这起被称为“E-Pirate”的洗钱调查案件中，警方共搜出了总计800万加元的现金，大部分是20加元一沓的纸币。

现场发现的点钞机

其中的400万加元，是在一套列治文的高档公寓的抢柜内发现的，涉案的华人夫妇正是住在这套公寓内。

下图中可以看到，20加元的纸币密密麻麻地塞满了柜子：

据警方称，在皇家骑警于2015年10月15日突击搜查了涉案金姓房主（Paul King Jin）总价4300万加元的20套豪宅，不仅起获了800万加元赃款，还获得了大量有关洗钱交易的资料，以及赌博设备和电脑手机等电子设备。

被警方起获的金条

而就在金姓房主的豪宅被搜的11天后，其魏姓（Xiaoqi Wei）妻子，还立即将他们的20套豪宅中的一套以193万加元的价格脱手处理。

位于Fairbrook Crecenst的豪宅

这套位于列治文Fairbrook Crecenst的豪宅是房主于2013年以180万加元的价格购得的，拥有四间卧室、五间浴室、配备大理石地板和豪华的家庭影院。

报道说，2016年春，温哥华警方逮捕3名张姓华人，并从其奔驰和路虎豪华座驾及一间共管公寓床头柜中搜出660,970现金。警方虽掌握3人贩卖毒洗钱证据，但未对3人提出指控，法官最后判决所有没收现金充公。

《环球邮报》调查发现，毒贩通用洗钱途径是地下高利贷按揭贷款或短期贷款，通过这种方式，毒资既能顺利洗白，而且非常安全。

这类地下高利贷不受规管，也无正规营业牌照，通常是现金放贷，资金来源都是毒资或赃款，利息高达39.6%，有些甚至高达120%。法庭文件显示，上述3名张姓华人放款利率是政府规定最高利率的2倍。

法庭文件调查显示，温哥华地产市场中，近年17名地下放贷个人放贷金额加利息总计4,700万，其中仅张姓华人放贷金额至少总计2,070万，这金额只是法庭文件中有记录的部分，只占整个高利贷市场的一个零头而已。

张姓华人3人有一名中国客户做地产开发，从张氏3人手中借巨款在温哥华买数处豪宅。此后嗜赌成性无法还款便溜之大吉，名下豪宅被银行拍卖，其中一处豪宅去年以870万拍卖，法官将其中218万拍卖款判给张氏3人。

Paul King Pao Jin 和Xiaoqi Wei也是借高利贷给华人，然后用同样伎俩向法庭提出借款人房屋建筑、装修或按揭置留或抵押权。他们提出的所有索赔案件中，三分之一借贷人要么不出庭，要么庭外和解，结果是这对夫妇无一例外都从中捞到钱，有些还是法庭裁决。当然也有当事人出庭应诉的，多数都是些拥有部分产权的家庭主妇，声称钱是丈夫借的，她们不知道。

金蝉脱壳的卖房

据了解，一般被警方指控经营非法赌博业务和洗钱的嫌疑人员，在被执法部门注意时，会优先想方设法保护资产，比如将房产低价卖给自己信赖的亲戚朋友。 

例如，在2015年的温哥华王姓男子（Maxim Poon Wong）因化妆品业务问题而案发的地下钱庄案中，在被警方逮捕后的第19天，王姓男子立即将自己位于West 62nd Avenue的价值280万的房产卖给了叫Karen Wong的人。

1781West 62nd Avenue的豪宅

豪宅外停着的豪车

价格仅为$1加元……

对于这种“案发后就卖房”的有趣现象，专家认为是为了让房产不会因作为前屋主的财产被查封。

“这很正常，从有组织犯罪的特性看，犯罪分子一般都会将自己的财产放置于他人的名下，”前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示。

但是本案的焦点难道不应该是，黑了这么多钱后，华人洗钱者还是更愿意在房地产市场上投资吗？

在这起案件中，除了金姓男子外，列治文的一家叫“SilverInternational”的地下钱庄，也是警方注意的焦点。

据了解，“Silver International”每年洗钱高达2.2亿加元，有时可能高达10亿加元。

而该案中，开地下赌场的金姓男子，就是通过“Silver International ”进行洗钱的，把自己的黑钱慢慢的，全部变成总价为4300万的房产。

当然，没有一处是在他的名下。

金姓男子的侄女贾女士（Yuanyuan Jia）的名下，分别在列治文、西温哥华和素里各有一套房产，分别价值76.4万加元、324万加元和63.4万加元。但是根据文件显示，这些房产的真实所有权者其实都是金姓男子。

另外，金姓男子还动员了家里包括自己老爹在内的所有亲戚，把这20套房产分别落户到他们的名下。法庭文件显示，金姓男子和妻子的各自父母帐户都被用来做人头户，让大量资金可从中国转移到加拿大，成为洗钱的通道之一。

温哥华62街的房屋

真带劲儿，发财了一人一套房！

这种做法，不仅为警方查案增添了困难，而且据说在无形中还增加了温哥华房地产市场的压力……

因为太多人利用他人名义来买房，因此BC省府已施行一项新法律，将要求揭露真正的房产所有者，不能仅以企业或信托公司来登记房产。BC省成为加拿大第一个采用此制度的省份。

有这些人存在，华裔形象如何搞得好？

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