虚拟货币交易场所和ICO行为，属于非法金融活动，坚持“露头就打”，下一步工作重点是这三项！

老朱是我 2021-12-01

前言

21日晚间，大批“币圈”微信公众号被关停，其发布的内容多涉及“炒币”“ 首次代币发行（ICO）”。此前，国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜在公开场合表示，虚拟货币交易场所和ICO行为，属于非法金融活动，坚持“露头就打”您身边的防骗卫士，请关注防骗卫士公众平台：fpws110

查询存在风险的金融或传销平台

请在公众号对话框发送"查询"识别即可查询

近年来，与虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂，融资运作涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

为维护金融稳定，去年开始人民银行会同多部门，在互联网金融风险专项整治工作框架下，指导地方政府，清理整顿虚拟货币交易场所和ICO活动，发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。

前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效。接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（以下简称“整治办”）人士告诉记者，各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出；以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上，下降至不足5%，有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的消极影响，避免了一场虚拟货币泡沫。

然而，在互联网时代，非法金融活动形态多变、转移迅速。接近整治办人士称，近期一些交易平台“出海”，少数境内平台“卷土重来”，带来了风险隐患。一些机构或个人以“区块链”“虚拟货币”为噱头开展传销诈骗等违法犯罪活动，形成较大危害。部分公众号和网络媒体从中推波助澜，使相关活动的负面效应进一步放大，需要适度管控。

接近整治办人士表示，为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险，下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。

一

一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，下一步将加强监测，实时封堵。　　

二

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站，及时予以关闭和查封。21日晚间，金色财经、币世界等公众号因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

三

三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。　　

已上素材来源：上海证券报

外一篇：多家区块链自媒体大号被永久封号，币圈新一轮风暴来袭？

8月21日消息，腾讯方面表示，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

21日晚间，金色财经、币世界、火币资讯、深链财经等多个区块链媒体公众号晚间均显示账号违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容并停止使用，其中金色财经小程序、网站仍可正常访问。

而今天再次通过微信搜索，已经均无法搜索到金色财经、币世界等被封的微信公众号！

21日晚间，火币资讯官方微博发布说明表示，经部分网友反馈，包含币世界、金色财经、深链财经等一批行业头部媒体的公众号被封停，初步判定为微信公众号运营方针对行业媒体的统一行为。其中，火币资讯等我司运营的公众号亦在波及范围，微信公众号封停不影响旗下其他业务的正常经营。

据中国经营报消息称，早在今年7月腾讯公司已经采取对虚拟币交易账号做出限制，具体包括两个方面：

第一，是限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；

第二，是限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。并对通过监测发现的新型虚拟币业务商户，如新海丝、海贝积分等新币种做出明显风险预警。

而近日据人民日报消息称，江苏金融办互金风险专项整治拓展到虚拟货币！