传销团伙“不务正业” 成员男扮女网恋诈骗
法制网记者 丁国锋
法制网通讯员 李路 张文清
2017年12月8日晚，市民小刘匆忙来到江苏省张家港市公安局鹿苑派出所报案，称自己被网恋女友骗了钱。
原来，今年25岁的小刘来自四川，现在张家港市塘桥镇一家纺织厂上班。2017年9月初，一网名叫“小雨”的女子主动加小刘为QQ好友，由于年龄相仿，又是老乡，两人很快发展成了男女朋友关系。
随后数月，“小雨”先后多次以来张家港看小刘没有路费、买衣服缺钱、买空调钱不够、出车祸缺医药费等各种理由，频繁找小刘借钱。为给女友分忧，小刘每次都慷慨解囊，前后给了“小雨”9400元。
直到去年11月中旬，小刘在张家港左等右等就是等不来女友“小雨”，再想到网聊三个月既没有视频聊天，女友也从来不接他的电话，却一直找自己借钱，觉得不对劲的小刘在网上找女友要求她尽快还钱，可是“小雨”在还给小刘100元后，消失的无影无踪。
接到小刘报案后，民警通过仔细分析，发现这起案件背后可能隐藏着一个有预谋、有分工的诈骗团伙。在收到小刘的QQ红包后，嫌疑人使用多个QQ及支付宝账户对被骗资金进行转移，最终达到支付宝账户“升值”的目的。经查，化名“小雨”的熊姓嫌疑男子进入了警方视线。
随着侦查工作的逐渐深入，一个以郑某为首，既从事传销又实施诈骗的违法犯罪团伙逐渐浮出水面。
2018年1月，民警获悉熊某可能在四川省都江堰市一带活动，立即赶赴都江堰，准备实施抓捕。在当地警方配合下，1月23日，民警在都江堰市一出租屋内将熊某、陈某等7人抓获。2月6日，这个诈骗团伙的头目郑某也在四川省达州市落网。
据犯罪嫌疑人初步交代及在他们的住所搜查到的手写版“致富笔记”、“洗脑秘籍”等证据表明，这7人不仅仅是一个以化妆品直销为名义不断发展下线的传销小团伙，更在“做业务”的同时兼职从事网络诈骗，好筹得更多的资金购买“产品”完成“升级”，早日实现“发财梦”。
经查，现年29岁的郑某长期以销售“娇颜黛尔化妆品”的名义违法从事传销活动，只要交2900元购买一套化妆品，即可成为他的下线。据郑某交代，他现在是所谓的“大主任”级别，手下有32个“业务员”，分4个据点在四川省都江堰一带活动。
为扩大传销团伙规模，郑某在给手下人员进行“励志洗脑”的同时，还教他们一招“开拓市场”的秘籍，那就是让团伙成员冒充女性身份，用QQ主动加一些男性为好友，以谈恋爱的名义和他们聊天，如果聊得顺利，便把这些人约到都江堰来，发展成他们的下线，让他们加入传销团伙。发展的下线越多，“业务员”的提成比例也就越高，离他们的“发财梦”也就越近。
因为团伙人员众多，日常开销很大，郑某不仅自己冒充女性诈骗他人钱财，还手把手教会团伙成员如何冒充女性，以买衣服、生病、缺路费等各种理由，向男性网友索要红包，而这些深陷在网恋之中的男性，出于对“女友”的怜香惜玉之心，往往都会慷慨解囊。他们哪里料到，所谓“女友”，根本就是一群男子，而所谓“急用”索要的钱财，全部被他们用来挥霍或向上线“购买产品”了。
而网恋女友“小雨”的真实身份是今年24岁的熊某，也是被郑某的一名手下以介绍工作为名拉到这个传销团伙中来的。在花光钱财后，他在郑某的“谆谆教诲”下，也走上了在网络上冒充女性诈骗他人钱财的犯罪道路，短短三个月内已诈骗了包括小刘在内的3名男子，诈骗金额近2万元。
据郑某、熊某等人交代，这个传销团伙中超过半数的成员闲暇时，基本都在做着用手机QQ、微信冒充女性以恋爱为名诈骗他人钱财的勾当。截止案发，这项“副业”被做得风生水起，受害人遍及全国各地，诈骗金额达5万余元。
目前，以郑某为首的5人因涉嫌诈骗已被张家港警方刑事拘留，案件正在进一步调查处理中。
文章来源：法制网
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