查看原文
其他

为区区1500元仿冒券商网站,投资者被“国信证券官网”骗50万

券业点评 券业行家 2023-03-24
为区区1500元仿冒国信证券官网,受害者被骗50万

券业行家,事实说话。

欢迎留言,如果认同,请传播正能量。

来频频发布“打假”提示的国信证券,或许不会想到。一位小伙就为了1500块钱,帮“李鬼”建立了仿冒的国信证券官网,居然“成功”诈骗了50万。


自建券商官网


近日,12309中国检察网公布了一则涉及假冒头部券商的案件,涉案的“主角”,让行家有些“独怜其才”。


话说,本案当事人丁某某,1989年生于新疆,读完高中后,定居在陕西西安。


2019年,丁某某走出国门,为一家位于柬埔寨的某某公司工作。虽然他明知这家公司干的是网络博彩诈骗活动,但作为IT人才,还是负责提供员工管理平台的开发和维护服务。


在任职之余,丁某某还积极寻找“外快”。2020年8月,丁某某接到一陌生人的“单子”,开口就要求其做一个“国信证券网站”。


或许是职业习惯,丁某某在明知该网站系假冒金融机构,且可能被对方用于实施网络诈骗违法犯罪活动的情况下,依然成功搭建、部署了所谓的“国信证券官网”。


而从这一单中,他获得的“好处费”,只有区区1500元。


股民无辜上当


然而,在丁某某的“辛勤劳作”下建立的“李鬼”网站,却发挥了意想不到的作用。


2020年10月,湖北省十堰市的一位股民陈某某,因受人诱骗,登录了该假冒网站,从而“顺理成章”的被诈骗了50余万元。


行家特地查看了国信证券的网点分布,十堰地区其实并没有设立分支机构。在湖北省内,国信证券也仅有6家网点:湖北分公司及两家营业部位于武汉,襄阳和宜昌各有一家营业部。


2021年1月,丁某某被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留,随后被批捕。


十堰市张湾区人民检察院认为,被告人丁某某非法利用信息网络,情节严重,触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第一项。并以非法利用信息网络罪,向十堰市张湾区人民法院提起公诉。


年内五次示警


而作为被仿冒的国信证券,今年以来已连续五次发布了投资者风险提示。


今年1月21日,国信证券官网公告称,不法分子假冒公司名义从事非法证券活动,包括但不限于伪造二维码、网站、软件等诱导投资者转账、交易,冒充国信客服拨打客户电话推荐股票或者邀请客户加入股票交流群,谎称通过国信机构户专用通道进行炒股,冒充国信分析师荐股、推荐非法软件等。并称有不法分子冒充国信分析师,并虚假宣传所谓“首届股民培训中心成立新闻发布会”,向投资者推荐所谓机构软件“信达机构”让投资者打新,资金转入到一个对方提供的对公账户或者私人账户(此多为非法活动资金划转方式),之后资金无法转出。彼时,国信证券还公布了多个假冒国信证券官网的网址,以及假冒国信证券人员非法荐股的电话。


2月9日,国信证券官网公告称,有不法分子冒充国信证券分析师,通过所谓“综艺互联”平台,从事竞彩、荐股等非法证券活动。


6月29日,国信证券官网公告称,有不法分子冒充公司员工并假借“股东来了”活动名义从事非法证券活动,不法分子通过QQ群、微信群、直播等方式向投资者进行荐股、投资分析、诱导投资,声称提供所谓的“游资席位”,并推荐投资者下载名为“国信优股”、“金太阳席位版”的APP。


11月11日,国信证券官网公告称,有不法分子冒用国信证券名义、冒充公司员工和交易软件从事非法证券活动。主要表现为:不法分子冒充国信证券员工,邀请投资者加微信、QQ或者通过第三方交流软件建立粉丝交流群,进行讲课、荐股、捐款等非法证券活动;第三方软件谎称和国信证券或者国信期货有合作,为上市公司募集资金或者派发所谓的任务让投资者进行操作,并向投资者反馈标有“国信证券”字样的认购协议或者本佣退回回执迷惑投资者;此外,还有不法分子推荐投资者通过仿冒国信证券交易软件的“金太阳金融终端”进行投资。


11月23日,国信证券再次公告称,不法分子冒充国信证券员工王剑、杨晓阳等从事非法证券活动。不法分子通过第三方软件邀请投资者加入粉丝群,进行直播、荐股、捐款、博彩、举办所谓“天剑一号”基金发布会等一系列非法证券活动,诱骗投资者充值、转账。


在年内五次官网公告中,国信证券均有类似的提示。而行家据此进行了总结:


任何以个人名义开展投资咨询、收取会员费、承诺收益、盈利分成等,均属非法投资咨询活动。


任何以证券公司工作人员个人身份开展业务并要求投资者支付到个人账户的行为,均属违法。


免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。


券业行家,服务券商二十年,携手业内顶尖精英,汇聚国内一流商务智慧,与您共同:


探讨财富管理行业格局变化

解析未来券商业务转型“新赛道”

探索打造差异化优势“新机遇”



券业行家·走近券商


券业人的高端人际交流平台

扫码关注了解券业行家

精彩回顾

全网寻人| 老牌百亿私募的传奇创始人“失联”,这是为何?

券业行家·突发

回扣?慈善机构雁过拔毛,竟牵涉券商董事长?

券业行家·热议

“前科”社会人冒充券商才俊,骗钱骗色真的防不胜防?

券业行家·热议

营业部总经理“胆大包天”,华西财富管理“管”在何处?

券业行家·热议

太拼了!中信证券员工竟然替客户考研?此情可叹

券业行家·爆文

嘉实基金旗下财富机构卷入“暴雷”事件,投资尽调是否失职?

券业行家·爆料

公告“反反复复”,减持“犹犹豫豫”,国信证券二股东怎么了?

券业行家·奇葩


券业人都关注的公众号

数十万同僚的交流平台

期待你的加入

↓↓↓


戳这里,与券业行家一起成长!


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存