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“网贷教父”周世平将接受审判,红岭创投百亿清退走向何方?

圈边上的人 金融欺诈与纠纷
2024-08-24
据报道,有“网贷教父”之称的红岭创投实控人周世平等18人已被移送深圳中级人民法院接受审判,立案时间为9月8日,目前已经进入审理阶段,会择期开庭。


2019年3月23日,随着实控人周世平“虽然清盘,但不是说再见!”的发帖,红岭创投正式宣布清盘,并推出了“出借人全部出借款三年内完成全额兑付”的方案。但是清退情况并不如意,清退进度远远不如承诺所预期的。
今年4月14日,深圳市人民检察院曾发布周世平、胡玉芳、项旭等十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书,提到上述案件已于近日由深圳市公安局福田分局向深圳市人民检察院移送审查起诉。
侦查机关认定:犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人在2009年3月至2021年9月期间,利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目,通过公开宣传,以保本付息、高额回报为诱饵,向社会不特定公众线上、线下非法集资,集资参与人累计51.68万名,非法集资1395亿元,造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。所吸收资金被用于还本付息,收购上市公司,买卖证券、期货,投资股权,对外借贷,部分资金被周世平用于购买房产、偿还个人债务等。
公开资料显示,红岭创投成立于2009年3月,是深圳最早的P2P公司之一。2019年3月,在行业暴雷潮中后期,周世平在红岭创投论坛上突然发布“虽然清盘,但不是说再见”的清盘声明,并推出全部出借款三年内完成全额兑付的方案。但此后的兑付进度远远不及预期。当地原金融办牵头成立工作组“红岭专班”。红岭创投清退组组长为项旭,周世平是P2P投资宝清退组组长。此后,红岭创投和投资宝的兑付情况持续受到关注。
据了解,投资宝和红岭创投两家公司不仅具有同一实控人,存在经营范围一致、人员混同、场所混同等问题,还存在一段时间内的资金互通,或涉及“法人人格高度混同”问题。
值得一提的是,在去年的一次兑付中,红岭创投一反常态,在没有预先披露的情况下,从常规3000万一次性兑付了5.09亿,背后的原因尚不得知。
去年7月22日晚间,深南股份(002417)公告,控股股东、实际控制人周世平被采取刑事强制措施,目前公司无法获悉具体的案件情况。截至报告期末,周世平直接持有深南股份16.99%股份,目前已全部被冻结;第二大股东红岭控股的持股比例为6.51%,目前也被全部冻结。业内当时即猜测,周世平被警方调查,大概率与其实控的红岭系P2P平台逾期的兑付有关。红岭创投、亿钱贷和投资宝均被称为红岭系平台。
2021年9月25日,深圳市公安局福田分局发布了《关于“红岭创投”、“投资宝”、“红岭资本”的案情通报》称,近日公安机关已对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查,并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。同日,红岭创投电子商务股份有限公司也在其官网公告称,“接警方通知,我司及相关人员已被公安机关正式立案调查。我司将积极配合警方调查工作。”。
2021年10月18日,深圳福田警方通报“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”涉嫌非法集资犯罪的相关案情通报显示,红岭创投电子商务股份有限公司运营的“红岭创投”网贷平台、深圳前海新派金融信息服务有限公司运营的“投资宝”网贷平台、红岭资本管理(北京)有限公司发行的“红岭资本”线下理财项目涉嫌非法集资犯罪活动。
警方表示,正在敦促相关单位和人员主动退缴在红岭创投电子商务股份有限公司、深圳前海新派金融信息服务有限公司、红岭资本管理(北京)有限公司获取的广告费、代理费、佣金、提成等收入。敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息。
2021年11月24日,深圳公安局福田分局发布《关于“红岭创投”“投资宝”“红岭资本”的案情通报(三)》显示警方对平台方周某、项某等74人分别涉嫌集资诈骗、非法吸收公共存款执行批捕。警方表示,已在江苏、广东、湖南、浙江、安徽、四川、北京等省市查封房产一批,冻结关联公司股权、银行账户一批及关联上市公司股票。经警方敦促,目前已有多名公司股东、高管、员工退缴违法所得,多名相关借款人归还借款本息。
曾豪言“三年完成清盘”的周世平在兑付期内,曾屡屡发声反驳质疑欲给出借人们以信心,但实际的兑付数据却总又“难圆其说”。在迟缓的兑付过程之中,红岭创投所暴露的内部问题和外部风波依然不断。
圳市人民检察院通报的周世平等18人涉嫌集资诈骗的公告显示,犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、项旭等人在2009年3月至2021年9月期间,利用“红岭创投”“投资宝”网贷平台以及“红岭资本线下理财”项目,通过公开宣传,以保本付息、高额回报为诱饵,向社会不特定公众线上、线下非法集资,集资参与人累计51.68万名,非法集资1395亿元,造成11.96万名集资参与人本金损失163.88亿元。所吸收资金被用于还本付息,收购上市公司,买卖证券、期货,投资股权,对外借贷,部分资金被周世平用于购买房产、偿还个人债务等。
根据公开资料整理统计,截至2021年9月25日立案时,投资宝兑付4.1亿,以65.73亿待还金额,进度约6.2%;红岭创投已兑付金额约31.8亿元,就183亿待偿金额,进度在17.3%;红岭资本线下理财待兑付10.26亿元。由此计算可知,红岭系整体待兑付金额超过200亿。
一位资深金融律师称上海“快鹿系”的公司架构与红岭系类似,“快鹿系”后来采用统一清退比例的原则,或可为今后“红岭系”的资产清退处置提供一定借鉴。
(文章资料来源:界面新闻、和讯新闻)


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