启迪系财产冻结21.81亿，中信信托转让股权未完成，申请财产保全

近日，中信信托申请财产保全的一则判决书引起关注。

判决书显示，2022年5月30日，北京金融法院针对中信信托申请财产保全一案作出判决，冻结启迪创新（北京）资产管理有限公司（简称：启迪创新）、启迪科技服务有限公司（简称：启迪科服）名下的财产21.81亿元，以及启迪科服所持的两家上市公司（简称：启迪环境，股票代码000826.sz）、（简称：绿盟科技，股票代码300369.sz）的全部股权。

中信信托转让股权未完成，申请财产保全

本案原于2016年8月，中信信托增资入股启迪科服，增资后成为第二大股东，持有22.85％股权。

2019年8月，中信信托与启迪控股股份有限公司（简称：启迪控股）及其启迪创新、启迪科服签署协议，启迪创新受让中信信托持有的22.85％启迪科服股权，计划受让分2020年8月和2021年8月两期完成。

2020年8月，河南启迪科服受让中信信托持有的的11.425％股权，余下11.425％股权按原计划在2021年8月完成转让。而后，由于种种原因，启迪创新未能受让股权及20亿的转让价款。

故此，中信信托在2022年1月向贸仲委提起仲裁，北京金融法院根据中信信托的财产保全申请，于2022年6月10日冻结了启迪科服所持的两家上市公司全部股权，即启迪环境16.56％股份、绿盟科技5.33％股份，同时冻结启迪科服和启迪创新名下财产21.81亿元。

股权受让方启迪控股资金紧张，9.5亿美元债两次展期

股权转让的受让方启迪创新，是一家以从事商务服务业为主的企业。大股东启迪控股，注册地北京海淀区清华大学创新大厦，从注册地不难看出与清华大学有着千丝万缕的联系，受校企改革影响，控股股东清华控股2020年挂牌转让启迪控股14.84％股份，目前，控股股东已发生变更。

据财报显示， 2020年，启迪控股流动负债有618.66亿元，其中短期债务有256.06亿元，而货币资金仅有116.28亿元，无法覆盖短期债务，此时已经出现短期偿债压力较大和流动性紧张等资金问题。

在2021年6月18日，启迪控股未能支付2022年到期美元债利息，利息金额1910万美元。债券发生违约，并触发了交叉违约。

启迪控股共有2期美元债，存续规模为9.5亿，分别为2021年8 月15日和2022 年 6月18日到期。其中， THSCPA 7.95 05/13/24美元债于 2018年8月15日发行，规模 4.00 亿，利率 7.95％，2021年8 月15 日到期；THSCPA 6.95 05/13/24美元债于2019年6月18日发行，规模 5.50 亿美元债券，利率 6.95％，2022 年 6 月 18 日到期。

资料显示，该美元债的发行人启迪科华，为启迪控股全资海外子公司，启迪控股提供无条件且不可撤销担保。

2021年8月，启迪控股公告，9.5亿美元债券展期33个月。

2022年8月12日，启迪控股表示，受流动资金影响，没有足够资金在2022年8月15日支付两只美元债的本金及利息，启迪控股对存续的9.03亿美元债，发起第二次展期。

但海外债二次展期方案进展不如人意。近期，启迪控股发公告称，取消展期方案的征求意见。这也意味着海外债二次展期方案未能获得通过，公司的外部融资环境恶化。

启迪科服2021年营巨亏22.18亿，债务违约风险加大

公开信息显示，启迪科服的控股股东为河南启迪科服、持股67.31％，另外三家股东分别为国新国同（浙江）、中信信托、清华控股，分别持有14.28％、11.42％和6.99％，启迪科服是启迪控股的孙公司。

启迪环境作为启迪科服持有两家上市公司之一，2021年经营战略发生调整，致使当年启迪科服的营业毛利率出现大幅下滑，由2020年的23.18％下跌至4.75％，随之经营性业务亏损不断扩大，2020年亏损3.48亿元，2021年亏损则达22.18亿元。

截止2021年末，启迪科服总资产规模为111.26亿，相比2020年的180.44亿，下降了38.33％。其中货币资产仅为0.17亿，但当年的短期债务为13.53亿元，面临较大的偿债风险。数据显示，2021年公司利润总额为-63.87亿元，总资产收益率为-10.06％，降幅分别达到582.37％、3453.33％。

值得注意的是，2022年6月以来，启迪科服所持启迪环境、启迪药业、绿盟科技等上市公司的股份几乎全部被冻结，资产流动性大幅削弱。

此外，在2022年2月，启迪环境收到中国证监会立案调查通知，对其涉嫌信息披露违法违规问题进行立案调查。截至2021年末，启迪科服子公司启迪环境及其控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计为29.92亿元。

对此，大信会计师事务所和中兴华会计师事务所分别对启迪环境、启迪科服的2021年年度财务报表出具保留意见。中诚信国际将启迪科技的主体信用等级由AA调降至A+，评级展望为负面；将“19启迪科服债01/19启迪01”的债项信用等级由AA调降至A+。

（文章来源:金融界）

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