捷软反洗钱专刊

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第三方支付机构为网络直播平台的运营提供必要支持，无论是通过第三方支付机构自营渠道还是通过服务代理商渠道拓展的网络直播平台类商户，第三方支付机构均要履行其反洗钱义务，采取持续的身份识别及交易监测。

5月18日下午 6:12

●自助：账户内资金交易频繁，但开户后未见通过柜台结算的资金交易。资金往来通过ATM、网上银行操作，如采用ATM存款、转账方式存入资金，间或出现支付宝交易。

2016年12月8日

●信用卡消费异常：显示在香港、澳门等地信用卡消费，特别是珠宝店、俱乐部、奢侈品（名包、名表）、高尔夫等。

2016年12月7日

（三）开户代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户；

2016年12月4日

根据华为公司旗下微信号“心声社区”披露的座谈纪要，在这场今年4月举行的座谈会中，任正非回答了员工提出的15个问题。任正非的开场白，是鼓励员工提问，“不限制任何问题，也不怕大家问题尖锐。”

2016年10月9日

当地时间本周四，美联储发布公告，称经纽约联储查明，农行纽约分行在风控和美国联邦政府与州政府法律及法规执行方面存在“重大缺陷”（significant

2016年9月30日

熊辉公布了他们的研究结果，如下表所示，利用TS-SVM算法，可以达到92.7%的召回率（即能够正确地识别出92.7%的小偷），但是遗憾的是他们的精确度有点低（也就是说算法的虚警率较高）。

2016年9月28日