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利用网络直播洗钱案例解析及监测防范建议——【捷软反洗钱】案例分析之三
第三方支付机构为网络直播平台的运营提供必要支持，无论是通过第三方支付机构自营渠道还是通过服务代理商渠道拓展的网络直播平台类商户，第三方支付机构均要履行其反洗钱义务，采取持续的身份识别及交易监测。
2023年5月18日
捷软反洗钱专刊
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涉电信诈骗犯罪可疑特征报送指引
（三）开户代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户；
2016年12月4日
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任正非：我们没啥复杂的价值观，认真地把豆腐磨好就有人买。
根据华为公司旗下微信号“心声社区”披露的座谈纪要，在这场今年4月举行的座谈会中，任正非回答了员工提出的15个问题。任正非的开场白，是鼓励员工提问，“不限制任何问题，也不怕大家问题尖锐。”
2016年10月9日
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反洗钱等法规执行存重大缺陷 农行被美联储点名
当地时间本周四，美联储发布公告，称经纽约联储查明，农行纽约分行在风控和美国联邦政府与州政府法律及法规执行方面存在“重大缺陷”（significant
2016年9月30日
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大数据告诉你：公交车上谁是小偷！
熊辉公布了他们的研究结果，如下表所示，利用TS-SVM算法，可以达到92.7%的召回率（即能够正确地识别出92.7%的小偷），但是遗憾的是他们的精确度有点低（也就是说算法的虚警率较高）。
2016年9月28日