Langdale的研究显示,温哥华是华人犯罪组织的活动中心,在温哥华洗乾淨的钱除了通过地下钱庄进出中国之外,还会接通墨西哥与哥伦比亚等地方。
至于本地赌场的洗钱活动中,有多少洗的是犯罪收益,有多少洗的是未经中国政府许可,流出国境的资金?他说需要逐一笔可以交易进行核数,才能确实掌握答案。
報告指出廣東省除了為全世界供應大量商品之外,還供應違法物品,包括毒品與冒牌產品,比如是假煙、假藥等。而廣東省的有組織犯罪團伙在香港、澳門獲得財務支援。報告稱,香港是最為隱蔽的離岸財務轄區之一,也是全球空殼公司的集中地,亞裔與其他幫派都有使用。
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