【头条】“海南启程”被工商部门冻结账户51个，冻结资金1.1亿元
反传销网7月23日发布：近日有消息传出“海南启程”涉嫌网络传销，冻结账户51个，资金冻结1.1亿元：
去年就有报道公布过一位网友来信
老师：这边有个海南启程公司的运作项目，5万起步，有原始股，在越南上市，也是一堆一堆的人加入。说是传销吧，人都跟疯子一样，跟你急眼，好像马上就能挣到大钱了，我们是在挡他的财路。
有原始股？越南上市？这是家什么公司？一起来看看吧。
经营范围：企业经营项目投资、矿山投资、农业及农产品深加工投资、医药及医疗器械投资；企业上市信息服务咨询、股权信息咨询、理财信息咨询服务；企业园区开发建设；养老工程投资、开发、经营。
查询该公司详细运作模式，资料非常有限，非常低调，微信公众号也很难查到该公司的投资分红的详细信息，只有天涯上有个质疑的帖子。这也是该公司的狡猾之处，闷声发大财，骗子高调早挨打。先贴上天涯帖子：
HELP!!真的能买到原始股吗？
----海南启程是不是骗子公司？
作为一个小小散户，能跟大户绑定在一起是什么感觉？给你一个机会，投资参加操作公司上市，然后你可以购买原始股，上市后二级市场卖出，简直就是飞一样的感觉！
昨天朋友介绍去参加一个小型介绍会议，感觉就是个超大的馅饼正从空中降落，我只想回来问下广大鸭油，这特么靠谱吗？？？
两句话介绍海南启程公司操作步骤：
1.你借款给公司，合同期是两年，两年内公司付你利息，年化率是24%；没错，是24！我问了两遍。
2.这两年期间，公司操作的公司上市后，根据你借款金额，给你内部购买原始股的机会，你可以选择要利息，也可以选择买股票，原始股啊，一级市场的价格跟发行价，有这么好的事吗？？？
ps：
1. 海南启程很牛逼，操作的是越南上市公司，巴拉巴拉全越南排名
2. 海南启程很牛逼，海南三亚投资建设的项目高大上还全覆盖，付你24%年化率，人家挣得更多。
本人对任何事情都不轻易下结论，更不会轻易相信；
第一感觉是传销，第二判断是非法集资！
按理说这么大的这么牛逼的企业，干嘛要募集资金让别人买原始股？自己买，翻上20番多酸爽！！
大家有了解的吗？科普下吧，谢谢啦！！朋友持币待购状态，在线等啊~！！
看来网民理性的也不少，跟那些缺乏经济常识对原始股投资一窍不通的人，却挤破了脑袋想要投资赚大钱的人比要理性高明的多，所提问题也切中要害，这个高额回报为诱饵的原始股投资项目如果不是传销（没有查层层发展下线再多层次计酬的激励机制），也一定就是非法集资和庞氏骗局！
在某网站上还有一些有良知的网民在大声疾呼：
海南启程投资公司到处宣传他的原始股票，引诱人加入，5万元投资玫瑰园，然后能有资格买原始股，签的合同都是借款合同，非法融资这个是铁定的。再说说原始股吧，原始股是越南原始股PPE、皇富矿业，这两只股票在越南是存在的，也跟海南启程投资有关系，但是在海南启程投资的交易网站中是买不到原始股的，交易网站也是假的，注册地是美国，ip是加拿大。越南是禁止个人投资者投资的，但是为什么海南启程投资说能投资原始股呢？这个就是欺诈。交易网站是假的，里面有PPE和皇富矿业两只股票可以买，为什么说可以买呢，不是交易，因为交易网站是假的。所以不需要买卖双方交易就可以兑现和买入，随时可以买入，随时可以卖，交易行情对照越南大盘，实际上就是个外围博彩网站。就是这样的一个网站，这样的一个公司，融资了上百亿，被骗的这些 人群基本都是大妈、大爷这类人。海南启程投资公司承诺的投资玫瑰园固定投资回报率是百分之36，这种回报我想明眼人一看就知道了吧，这种高息谁能说说什么样的生意能支撑这么高的利息，就是庞氏骗局！哪天资金链一断，立马卷款走人，请大家宣传一下吧，以免更多人上当。
庞氏骗局是金融领域的一种投资诈骗手段，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
网上还有一些评论：
看来上当的主要都是些老年人啊，老年人对原始股这一类本身就不太懂这些常识，识别能力有限。天心金融之前也推出【风险警示】警惕“原始股”骗局一文，对原始股骗局进行了详细分析，推荐大家点击阅读。再看看下面几个案例。
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“公司上市发售原始股”，听起来千载难逢，其实只是一场骗局，而且在全国各地频频发生。
下面列出几个已经发生的原始股骗局
骗局一
2004年的一天，西安某高校退休教师秦女士遇到一位身着正装的业务员，对方声称一家高科技生态农业公司已在山西省技术产权交易所挂牌交易，很快将公开上市，目前对外销售原始股，上市后购买者将获利丰厚，而且每股每年可获得0.3元的分红。秦女士心动，很快就购买了5万元所谓的“原始股”。
两年多的时间，这家公司从657名投资者手中募集资金980余万元。
2007年4月，西安市中级人民法院审理该案时认为，贺某某虚构公司情况、集资用途以及公司股权已获准挂牌交易等事实，以公司即将上市以及投资能获得高额回报为诱饵，在主观上具备非法占有目的，客观上使用了诈骗方法非法集资，符合集资诈骗罪的要件。2007年4月19日，法院以集资诈骗罪判处贺某某有期徒刑十五年，并处罚金30万元。
点评：该骗术得逞的关键，在于其成功在原陕西省技术产权交易所进行挂牌，将公司信息在交易所屏幕上滚动显示，造成即将公开上市、上市前股权交易繁荣的假象。事实上，该公司只是符合披露公司信息的条件，并不能交易股权，这一点被贺某某故意隐瞒。
官方提醒：西安市处非办相关人士分析，陕西华西公司集资诈骗案的作案手段主要包括：
一是虚假注册公司，构筑作案平台。华西股份公司出资人包括华西绿化工程公司等四家公司及贺某某等二人，而实际上这些出资人都是贺某某拉来的挂名股东。贺某某还伪造了会计师事务所的验资报告，掩盖华西股份公司只是空壳公司的事实。
二是聘请中介人员，高额提成激励。贺某某聘请专门的中介人员帮助宣传兜售所谓的原始股，规定公司股票每股卖2.6-2.8元，业务员每股提成1.2元。高额提成比例大大激励了业务员为其工作，不惜采用坑蒙拐骗等各种手段拉客户。
三是精心选定目标，顺利实施犯罪。贺某某把募集资金目标锁定在企事业单位和大专院校工作的老年人身上。这些老年人一般都有一些富余的养老资金，股票相关知识较少，投资经验不足，便于贺某某顺利实施诈骗活动。
四是虚构经营状况，大肆蛊惑群众。华西股份公司声称拥有20余个高效益项目，利润空间超大。事实上，华西股份公司基本没有资金，其经营费用基本都是依靠集资款，集资款中也只有极少一部分投入到实业生产中，收益无几。
五是假借挂牌交易，诱骗群众上当。贺某某骗术得逞的一个关键环节，是造成该公司即将公开上市、上市前股权交易繁荣的假象，诱骗投资者投资。
无论骗子们将自己的“投资项目”吹嘘得多么诱人，本质上无非是三种诈骗形式。
第一是编造公司即将在境内外上市等虚假信息，以此诱骗公众购买。
第二种是非法中介机构违规销售，这些公司大多打着“投资咨询机构”、“产权经纪公司”、“外国资本公司或投资公司驻华代表处”的幌子，向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票。
最后，则是不法分子个人，声称“有关系”能购买原始股。这也是最常见的一种诈骗形式。
骗局二
(这是最接近现在的原始股骗局的一个案例，美国的“OTCBB”系统的功能，跟国内的一些股交中心很类似)
辽宁警方破获沈阳万通公司非法销售股票案。这起案件以购物配送原始股为诱饵，骗取人们的信任，疯狂销售万通公司所谓的原始股，涉案金额高达2亿多。
受骗人大多是一些年龄偏大、下岗退休的老职工。他们倾其所有，把自己多年积蓄的养老钱全部拿出来购买了看不见摸不着的原始股。这个案件是如何发生又如何破获的呢？
59岁的赵大姐，将她全部的养老钱卷进了一个疯狂的原始股骗局里。
最让赵大姐心动的是：买万通公司的产品，就搭送原始股票
面对这从天而降的原始股，赵大姐不仅拿出了一辈子的积蓄，还四处借钱，大量购买公司产品以获得更多的股票，总共投进16、7万元，周围的其他人投入也在几万到十几万。但是，几年时间过去了，她们一直盼望的股票上市却一拖再拖，迟迟不见踪影，除了公司一再推迟的即将在美国上市的承诺外，她们什么也没有得到，不仅没有股票，甚至手里连一张书面凭证都没有。
警方也登陆了“OTCBB”系统，发现的确有该公司的信息。“这个证监会的同志就介绍说，‘OTCBB’在美国是一个，不是一个证券交易市场，只是报价系统，而且投资者不能在这儿做交易。”
专业人士介绍，“OTCBB”只是美国股票市场的一个中介报价平台，不是上市公司的交易平台。这家公司正是利用普通民众对美国股票市场的不了解，故意混淆“上柜”与“上市”两个概念，利用美国的“OTCBB”系统，谎称万通公司是一个美国上市公司，从而吸引大量的人来购买原始股。
天心金融提醒您投资要谨慎，要注意防范风险，避免上当受骗。
相关链接：【风险警示】警惕“原始股”骗局
重点回顾
文章来源：反传销网综合天心金融，防骗大联盟，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
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