【追踪】被罚没1400余万元，合发全球从“上市”骗局到被定性为传销仅不到一个月
反传销网9月19日发布：近日，中国质量万里行记者从上海市工商行政管理局官网看到一则关于“合发（上海）网络技术有限公司”的行政处罚信息。（本号登载：http://baijiahao.baidu.com/builder/preview/s?id=1611960199978837983）违法类型是：违法组织策划传销行为。没收违法所得 12005527.50 元，罚款220万元。决定日期是：2018年9月7日。
记者注意到，合发全球从8月27日纳斯达克上市到被上海浦东新区市场监管局定性为传销并处罚仅仅不到一个月。这期间发生了什么呢？
此前，中国质量万里行记者根据诸多消费者投诉介入合发全球原始期权股调查，经过多次采访各地的投诉者，并打电话联系到了合发公司一位姓沈的负责人，但等记者第二次打电话沟通时，对方拒接电话，并在微信中表示以法律诉讼方式进行“维权”。记者尝试通过官网客服电话联系采访企业，均处于无人接听状态。
8月27日，中国质量万里行独家发布了题为《合发全球经销商借“上市”宣扬高回报遭质疑》（http://www.315online.com/zhixiao/zhixiaoxinwen/386676.html）一文引起了广大消费者关注与警惕。
随着合发全球纳斯达克上市发布会变为签约发布会，质疑的网友越来越多。9月初， 视听文山记者也根据投诉人的线索，调查了“合发全球文山运营中心”并在新闻中指出，合发全球借“上市”赠送高收益原始期权股诱惑会员加入，随后文山防范和处置非法集资工作领导小组组织文山市市场监督管理局、市公安局经侦大队、市工信商务局等相关单位，于8月中旬就已介入调查，并对“合发全球”文山负责人进行了约谈。
9月中旬，合发全球公司总部向文山地区的行业监管部门提交了《针对文山州运营中心违规宣传的处理通告》，通告如下：
合发总部对文山州运营中心及当事人特做如下处理:
一、责令文山州运营中心停业整顿一个月，期间停发运营费。
二、撤销现文山州运营中心负责人曾洪兴，更换的负责人整改通过后另行通知。
三、对直接责任人王思龙给予冻结账户处理。
文山防范和处置非法集资工作领导小组组织文山市市场监督管理局、市公安局经侦大队、市金融办、市工信商务局四家行业监管部门，先后六次到该公司进行现场检查，要求文山运营中心负责人召集会员进行解释说明。在监管部门的监督下，9月11日晚上8点，该公司负责人召集了50多名会员在公司会议室召开会议，对合发上海总部《责令整顿通告》进行回应。
面对媒体的舆论与网友们的质疑，合发全球总部极力将责任推给文山州运营中心，并数次强调原始期权股只是赠送给消费者。然而记者发现，如果没有原始股的高收益诱惑，消费者还会加入吗?
据了解，所谓的纳斯达克上市公司，是某些人在美国注册的公司，之后通过注册制在纳斯达克(非主板)上市，并不具备公开发行股票的资格，且股票只能通过柜台进行交易。为了吸引投资人投资，某些公司用极少的资金自行对冲提高股价，对外宣称股票投资前景良好，并提前进行分红。
“国内投资人能在网上查到股票代码真实存在，却不了解实情，看到股价飙升，便蜂拥而上。”据有关民警介绍，为了使投资人相信，某些企业高层还一起去美国，并将拍摄的照片发到投资人群里。
业内人士表示，利用底层社会人士，对企业原始股机制、金融制度、法律法规不了解，达到非法集资目的。企业原始股，仅是对公司内部创始成员和企业融资使用，该骗局向公众发行原始股，无疑是证券发行股票做法，是违法并扰乱金融秩序极其恶劣的行为。
重点回顾
文章来源：中国质量万里行，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
温馨提示
如果您觉得本文能够帮助您和亲友识别、防范传销和非法集资等骗局，请分享到朋友圈，想要获得更多资讯，请关注微信公众订阅号【反传联盟fcx114-com】,订阅舆情信息，请关注微信公众服务号【防传管家dcgz-fcx58】，想要与网友互动讨论，请点击下方阅读原文进入反传销微论坛！