【打传】 “赛比安”传销遍及广东、浙江等多省市！河南汝州“头目”获刑六年
反传销网11月23日发布：2016年8月份，“赛比安”(saivian)网络传销进入中国后以“消费返利”的名义迅猛发展， 并号称公司是“世界最大的消费大数据公司”，已于2016年10月获得美国直销协会的会员资格。据调查，“赛比安”传销已遍及河南、广东、浙江、四川、云南、陕西、上海等多个省市。
金融智商税近日获悉，“赛比安”传销在汝州市的负责人郑某、张某、王某等七人因犯嫌组织、领导传销活动罪，被河南省汝州市人民法院（下称：汝州市法院）分别判处六年到缓刑二年不等的有期徒刑，并处四万元到一万元不等的罚金。
该传销犯罪团伙以“消费返利”模式吸引参加者，参加者最低需交纳900元加盟费和300元托管费成为会员，参加者可通过连续缴纳三个月后，开始每月返现900元；也可通过发展下线获利，发展下线后，通过收取他人入会费，每天返利5美元，最高可达3000美元；每月1080元，随着下线会员增多，级别升高，最高可达65万元。
2017年1月，郑某通过平顶山市的闫某文、吉某的介绍加入“赛比安”传销组织成为“会员”后，积极发展下线并在平顶山市长青路与建设路交叉口的办事处参与值班、讲课。
2017年3月份，郑某先后发展田某、刘某为下线，田某又将王某某发展为下线。为获取高额奖励，田某、王某某、刘某三人在汝州市丹阳西路设立“赛比安”汝州市办事处，建立赛比安微信群，组织宣讲赛比安运营模式及收益途径，吸引发展下线人员。
至2017年8月5日，郑某先后发展田某、王某、刘某、王某某等355人。
案发后，经电话联系，张某、王某、朱某、赵某等七人分别到汝州市公安局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述了自己组织、领导传销活动的犯罪事实。
2018年4月17日，汝州市法院以组织、领导传销活动罪判处田某有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；王某有期徒刑五年，并处罚金三万元；刘某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
10月12日，汝州市法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪作出上述判处。
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“赛比安”网站手机版
受骗者损失情况
1万元以内58.3%
1万元以上41.7%
其中，9.2%受骗金额超过10万元
“只要3个月每月缴交900元入会费，之后每月就可领取奖金，如果介绍人入会，还有更高的奖励……”面对这样赚钱的“好机会”，有不少老人动心了，他们不仅自己冲动投资，还积极发展“下线”，到头来连自己的入会费都要不回。近日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，犯罪嫌疑人朱某被湖里区人民检察院批准逮捕。
【受骗者】
自己冲动投资，还垫1万多元发展下线
去年年初， 63岁的孙女士得知了朱某的“赛比安”投资项目。当时，她在朋友的介绍下前往思明区的一处商务楼听了一堂投资讲座，讲课的正是朱某。朱某称，只要分3个月每月投资900元，第4个月起就可以每月领取650元奖金，如果介绍3个人加入，每月可领取1050元奖金，介绍12个人加入，每月奖金高达4000元。总之，介绍加入的人越多，领的奖金就越多。而且，如果一次性缴交入会费，还可以享受优惠。
和在场的大多数老人一样，听完了讲座，孙女士并不明白“赛比安”究竟是做什么投资的，但她还是心动了，她一次性缴交了2150元成为会员。和其他人一样，她也没有签订合同，也没有收到任何收据。之后，她开始介绍朋友也来投资，为了发展更多人加入，她甚至垫付了1万多元。
起初，朱某按照当时的承诺还给孙女士发奖金，不过到去年8月份，孙女士再也领不到任何钱了，连入会费也要不回了。
孙女士说，她陆续发展了7个下线，其中包括多位年过七旬的老人，他们把老伴和孩子也一起拉上，打算投资赚钱，不料最终钱都打了水漂，没办法了，只好报警。
【行骗者】
自称也是会员，赚的四五千元都花掉了
朱某50多岁，高中文化，无业。归案后，朱某交代，他其实也不过是这个项目的会员，是在朋友的介绍下加入的。事发前他是星级会员，拥有150多个下线，具体多少，他没有精确计算，赚来的四五千元都已经花掉了。
朱某说，“赛比安”是一家美国公司，在中国并无资质证明，也没有具体的办公地点。宣传的方式就是通过在商务楼、写字楼里开课，或口口相传，吸引其他人交钱成为会员。
承办该案的检察官表示，目前关于朱某的下线人数以及资金去向还在进一步侦查。已查明的是，“赛比安”项目无实体经营，朱某发展的下线超过30人，包括朱某在内组成了4层以上的层级结构，朱某还负责对会员的注册、宣传等，依据“两高”和公安部出台的相关意见，朱某已涉嫌组织、领导传销活动罪。
【检察官提醒】
多和子女沟通商量，别为小利误入传销
老人们辛苦攒下的养老钱都希望能够保值、增值，这样的心理却被一些不法分子利用了。检察官提醒，不法分子通常一方面宣称投资项目收益高，另一方面又打出温情牌，获取老人的信任。不管什么类型的投资，风险和收益都是并存的。
年关临近，检察官特别提醒，老人们进行投资，首先应选择正规渠道，当没有能力核实项目的真实性或业务员的身份时，要多和子女沟通商量，推迟支付也无妨。针对可能涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪等理财欺诈行为，应及时向公安机关报案。对于入会、发展会员这类投资更要警惕，否则为了一点小利，误入传销组织，甚至涉嫌组织、领导传销，得不偿失。
【调查】
起底“赛比安”
昨日，记者登录了其中一位老人向警方提供的“赛比安”网站，发现该网站上只有一则告知，显示于2017年10月更新，表示要“终止所有业务”。而在商务部直销行业管理平台上，根本查询不到名为“赛比安”的公司或者产品。
据外地媒体报道，“赛比安”在惠州、南京、杭州等多地也有存在过，通过同样的方式招揽会员，参与者多数是中老年人，警方对其实施严厉打击。
【数据】
受访对象中三成有上当受骗经历
根据中国社会科学网(www.cssn.cn，中国社会科学院主办)发布的《中国养老金融发展报告(2017)》，超过95.5%的调查对象目前(或计划)通过不同方式进行养老投资、理财。其中有超过30%以上的调查对象有上当受骗的经历。(厦门晚报 记者 彭菲 通讯员张光旭)
转载来源：金融智商税、厦门晚报
重点回顾
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防骗秘籍：
1:凡是以XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多，都是属于骗局.
2:凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎，避免陷入传销骗局！
3:凡是高回报的，那必然是高风险，切勿为蝇头小利所迷惑，庞氏骗局就像击鼓传花，总有人倒霉的！
4：别以为现在每天给你返利（或者存活很多年）就不是骗局，因为这是骗子在放长线钓大鱼，当骗子玩腻了或者捞到一定的钱财就会卷款跑路，或者是其他的借口理由让你再投钱参与，你想走法律渠道都难，因为你往往没有有效的收据等证据链（有的有收据，那往往也是合同陷阱）
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