综述|第三十四期“承信家事与财富管理、传承沙龙”
北京时间2023年2月24日下午，第三十四期承信家事与财富管理沙龙通过线上、线下形式圆满举办。
本期沙龙的主办方为承信全球家族办公室，本期沙龙的承办方为北京市炜衡律师事务所婚姻家庭部、炜衡律师事务所涉外业务部。
本期沙龙由承信全球家族办公室首席律师孙长刚律师主持，致辞嘉宾为北京市炜衡律师事务所管委会主席张小炜律师。
本期沙龙的主讲嘉宾为美国华盛顿州、联邦移民法律师曹霄鹤律师；香港思雅仕律师行安丰连律师；香港思雅仕律师行陈健明律师。
与谈嘉宾有北京科技大学王竹青教授；北京市隆安律师事务所合伙人、北京市朝阳律师协会家族办公室与财富管理业务研究会主任徐阳律师。
相关高校、律师事务所、信托机构、保险公司、家族办公室中关注财富传承、家族信托领域的100多位实务同仁通过线上、线下方式参加了本期沙龙。
主持人：孙长刚律师
致辞嘉宾：张小炜律师
张律师表示，欢迎各位嘉宾参与炜衡举办的沙龙活动。 随着越来越多中国超高净值家族的出现，跨境财富传承与身份规划成为律师业一个热门话题。 张律师还讲到，通过举办此主题探讨交流活动，借此机会，希望境内外家事领域所有的专家学者、律师同行就跨境财富传承与身份规划这个主题经常展开讨论，互相借鉴，相互学习，加强合作。
主讲嘉宾
曹霄鹤律师
本期沙龙的第一位发言嘉宾是美国华盛顿州、联邦移民法律师曹霄鹤律师。
曹律师的发言主题为：“财富传承中的身份筹划与安排”。
曹律师首先介绍了非移民签证的类型，包括学生签证，专业人士签证，杰出人才签证，跨国公司高管签证、商务、旅游签证，条约国贸易、投资者签证、北美自由贸易协定工作签证。
其次，曹律师详细介绍了非移民签证者在投资、开公司、买房、交税方面的注意事项，以及相关的福利、风险。
最后，曹律师将美国公民与非移民签证者在投资、开公司、买房、交税方面的注意事项，以及相关的福利、风险做了比较，并给出了相关的财富规划和身份筹划方案。
安丰连律师
本次沙龙的第二位发言嘉宾是香港思雅仕律师行安丰连律师。
安律师的发言主题为“国际仲裁与跨境诉讼实务操作”。
首先，安律师介绍了跨境执行的问题，其中包括以下内容：1.可以被登记以及执行的判决类型；2.登记判决的条件；3.如何在香港登記內地法院作出的判決；4.如何在內地登記香港法庭作出的判決；5.登记内地判决的效用；6.已登记的内地判决是否可以作废。
其次，安律为大家讲解了跨境担保的问题。随着国际经济的不断发展，内地与越来越多的企业通过国际资源拓展业务，而跨境担保在交易中频繁出现。在债务人违约频现的情势下，跨境融资担保的执行问题日益凸显，甚至衍生出复杂的跨境追债及清盘程序问题。
最后，安律师详细介绍了法定要求偿债书，以及内地支付令与法定要求偿债书的区别。
陈健明律师
本次沙龙的第三位发言嘉宾是香港思雅仕律师行陈健明律师。
陈律师的发言主题为“香港家族信托与家族办公室实务”。
陈律师主要为大家介绍了家族信托的四个角色，包括委托人、受托人、受益人、保护人。
首先是委托人，委托人成立信托及转让资产受托人，同时，成立信托时，委托人需要与受托人签订信托契约，并需要向受托人发出信托意愿书，委托人有权利委任及罢免保护人；其次，受托人拥有广泛的权利管理及分配信托资产，而受托人拥有受信责任，需真诚地以受益人的最大利益行事；而受益人则有权从信托中收益，同时拥有信托资产的实益拥有权；最后，保护人作为监管受托人，职责所在是为了确保受托人按照委托人的意愿管理信托资产，保护人的权力可包括委任及罢免受托人、同意受托人的报酬、委任及罢免投资管理人及委任新的或继任保护人。并且，信托契约也可规定受托人在行使某些指定的权力前需要先获得保护人的同意 (例如增加及剔除受益人、修改信托契约的条款、终止信托及向受益人作出分配等权力, 视乎委托人的意愿而定)。
在最后的提问环节，有参会人员提到大陆信托中没有保护人的角色，陈律师借此机会为大家讲解了大陆信托与香港信托的主要区别。
与谈嘉宾
王竹青教授
第一位与谈嘉宾是北京科技大学王竹青教授。
王教授谈到，家族信托是落实客户私人财富保障与传承目的的一种信托法律关系，由于当前设置信托信托起点为1000万，很多人达不到这个标准。例如一些需要信托服务的老人，如何让老人能享受到该项法律服务是一个亟需解决的问题。
王教授还谈到，由于各领域法律种类很多且细，因此国内外不同行业的律师应当共同合作，把财富传承、家族信托等业务做好。
徐阳律师
第二位与谈嘉宾是北京市隆安律师事务所合伙人，北京市朝阳律协家族办公室与财富管理业务研究会主任徐阳律师。
徐律师谈到，当前私人财富管理领域的业务属于蓝海业务，业务虽然新但是发展迅速，该领域律师从业人员要求比较高。该领域主要涉及传统的婚姻家事与继承、公司法、保险法、信托法、投资并购、资本市场、以及税务和移民等。各领域的律师可发挥各自优势，从不同角度介入私人财富管理领域。
往期回顾
Review of previous periods
●综述|中国家事判决在国外承认与执行研讨会暨第31期家事与财富传承沙龙
●综述与视频回放｜第三十期（香港）承信家事与财富管理、传承沙龙
●综述及视频回放|第二十九期“承信家事与财富管理、传承沙龙”
●2022跨境遗嘱与继承公证实务研讨暨第26期家事与财富传承沙龙综述
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