BVI：总理贩毒被抓，避税天堂恐面临巨变
近日，英属维尔京群岛（下称BVI）风波不断。先是总理Andrew Fahie和港口管理局局长Oleanvine Maynard夫人因涉嫌贩毒和洗钱被逮捕。紧接着，英国政府就公布了一份长达946页的调查报告，直指BVI存在大规模滥用职权、滥用公款、治理不善等问题，建议英国暂时接管BVI。BVI作为避税天堂恐面临巨变。
DEA卧底潜伏近一年，终破案
2022年4月28日，BVI总理Andrew Fahie和港口管理局（BVI Ports Authority）局长Oleanvine Maynard夫人和她的儿子（Kadeem）因涉嫌贩毒（drug trafficking）和洗钱（money laundry），被美国缉毒局（DEA）人员拘捕。
美国缉毒局(Drug Enforcement Administration,下称DEA)随后也在官网上发布了通报，并披露了行动的细节，整个抓捕过程堪比好莱坞大片。
◎ 图片来源：美国缉毒局网站
具体细节可参考美国缉毒局DEA的报道：
https://www.dea.gov/press-releases/2022/04/29/british-virgin-islands-premier-port-director-charged-south-florida
根据DEA的报道，4月28日，Fahie和Maynard在迈阿密—奥帕克洛克行政机场（Miami-Opa-locka Executive Airport）一架私人飞机内，准备会见墨西哥毒贩代表，但对方实际上是由DEA特工扮成。Fahie等人在看了准备付给他们的70万美元现金后被捕。
DEA已经从去年10月就已开始布置此次行动，这名由DEA特工扮成的墨西哥毒贩已经与Fahie等人接触，声称希望利用BVI港口偷运毒品，最终出口至美国纽约、迈阿密等地。
假冒毒贩的DEA特工向Fahie等人提出，愿意用毒品销售额的12%作为他们提供港口协助运毒的报酬，估计这笔报酬可达780万美元。Fahie最终同意对方使用BVI港口运送毒品，并要求其支付预付款。
英国拟收回BVI管制权
就在BVI总理Fahie等人被捕的第二天（29日），英国政府就公布了一份对于BVI政府的调查报告（又称为COI报告）。该调查报是由BVI上一任总督（Governor）Augustus Jaspert在其任职期间委任已退休的英国法官Gary Hickinbottom作为唯一调查专员展开的，调查资金由英国提供。调查从2021年1月19日开始，至2022年4月4日，报告已经完成并递交至BVI现任总督John Rankin。
在这份长达946页的调查报告，法官Gary Hickinbottom指出BVI存在大规模的滥用职权、滥用公款、治理不善等问题。在最后的结论中建议，BVI应中止宪法两年、解散政府，同时立即由英国政府直接管理。
因为总理被捕的通告和调查报告发布的时间接近，英国政府出来辟谣，表示这份调查报告和Fahie被捕没有关系，只是“为避免不必要的猜测”，才计划尽快公布调查报告，“以便BVI的民众可以看到报告内容，及其所涉及的领域和建议。”
“求生欲”满满BVI
就在消息发布的当天，BVI总督John Rankin也发布声明：作为总督，我有责任通知大家，今天上午，维尔京群岛总理安德鲁-法希在迈阿密被捕，罪名是与进口毒品和洗钱有关。
◎ 图片来源：BVI政府网站
“我相信COI调查报告与非法毒品交易的刑事调查并无关联。我应该强调，这也不是对英属维尔京群岛金融服务业的调查。我继续欢迎和支持商业法院、金融服务委员会和英属维尔京群岛其他监管机构的工作，他们继续按照国际监管标准和健全的英国普通法框架正常运作。”
◎ 图片来源：BVI金融服务委员会网站
同样在4月29日，BVI金融服务委员会（Financial Services Commission，下称FSC）发布了名为Statement Following Publication of COI Report的声明，表示：
FSC作为监管金融服务业务的独立机构，会继续规管BVI境内和来自BVI的金融服务业务的行为……因此，委员会恳请金融服务领域的人士遵守委员会的所有金融服务法律和监管标准。
世界离岸金融中心受到不断挑战
BVI群岛位于加勒比海，由40个岛屿组成，人口3.5万，为英国海外领土，这个弹丸之地却拥有世界知名离岸金融中心的美誉。在全世界所有能自由进行公司注册的“避税天堂”中，BVI的注册要求最低，监管力度最小，隐秘性最高。设立注册资本在5万美元以下的公司，注册费、牌照费、手续费、年费都是较低。目前，BVI注册公司高达70多万家，中国富豪的海外架构也爱扎堆BVI，例如融创孙宏斌、龙湖吴亚军、达利园、周黑鸭等的所有权结构中均包含BVI公司。
毋庸置疑BVI作为离岸公司注册地对股东和董事信息的保密，便于隐匿实益所有人信息。该等信息的不透明，也为毒品走私、恐怖主义融资、贪腐、洗钱等不法行为提供了某种便利。
正因为如此，世界各地的离岸金融中心受到了来自在美国税局、经合组织的、欧盟等各个国家和政府团体的谴责和制裁，FATCA、CRS、经济实质法再到近期15%全球对低公司税率标准的出台，无一不是对离岸金融中心产生冲击。
这次BVI陷入困局，不禁让人想到了2009年英国对海外领地特克斯和海科斯群岛实施直接管理，同样也是为了应对该领地出现的大规模贪腐问题，英国政府随后宣布暂时中止宪法，恢复对该领地的直接管理。一直到2012年11月，该地区颁布新宪法，选举产生新政府。
据英国《卫报》报道，目前仍在会谈中，英国外交部将于近期就是否直接管辖做出决定。
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