近日，网传广川街道办事处金融办5月18日向某楼宇业主发布预警提示，称近期接上级通知，涉嫌非法集资企业——银谷财富（北京）投资管理有限公司有意入驻该楼宇，请广大业主（产权方）朋友提高警惕，预防该企业入驻楼宇。

　　小编注意到，广川街道办事处金融办在该文件中措辞严厉，直接将银谷财富定性为“涉嫌非法集资”。此外，文件称，如该企业入驻并发案，相关执法部门将对业主（产权方）追求相关责任。

　　据不完全搜索，上述广川地区疑似位于山东或河北等省内。搜索发现，名称为广川的地域包括河北省衡水市景县广川镇、山东德州市德城区广川街道，其中，山东德州德城区政府网内设有“广川街道办事处”板块，根据德城区广川街道办事处此前发布的负责人职务信息，该办事处也负责金融办事务，与上述公告发布机构名称极为吻合。

　　小编注意到，近段时间，山东省整治线下理财机构力度似乎格外大，先是在5月18日传出疑似发布线下理财风险提示，后又疑似下辖地区街道办措辞严厉禁止银谷财富入驻楼宇。

　　值得一提的是，在5月18日网传的山东省威海荣成市防范和处理非法集资工作领导小组办公室发布的风险提示中，银谷财富赫然在列。

　　企查查数据显示，银谷财富旗下分支机构达242家，上述文件中的银谷财富（北京）投资管理有限公司荣成分公司为其中之一。小编搜索发现，除线下242家机构外，银谷财富还拥有2家线上P2P平台：银谷在线、云钱袋，其中银谷在线待收规模达106亿元，云钱袋待收3.8亿元。

　　此外，据华夏时报5月18日报道，一份名为《关于深入排查互联网金融领域重大风险隐患的通知》显示：全国互联网金融风险专项整治工作领导小组决定组织各地对辖内互联网金融领域风险隐患进行深入排查，排查重点为存量业务规模10亿以上的机构、有线上平台但跨区域设立大量线下门店的机构、存量业务规模化解不力甚至仍在增长的机构。文件称，对于机构总部注册在本地但在外地设立大量线下门店的，以及机构总部注册在外地但在辖内设立大量线下门店的机构，将纳入重点排查和督促整改范围。

　　文章来源：洞见财经站

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