OFAC向数字货币开刀：BitGo与OFAC就违反制裁要求的指控达成和解

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有关BitGo

根据维基百科介绍，BitGo由Mike Belshe和Ben Davenport于2013年创立，是一家总部位于美国加利福尼亚州的数字资产信托和安全公司，为数字资产提供安全和可扩展性平台，并提供非托管安全数字钱包管理服务。

据媒体日前报道，2020年12月30日，美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Asset Controls，OFAC）和比特币交易平台BitGo就其2015年至2019年期间违反针对克里米亚地区、伊朗、叙利亚和古巴等制裁要求的指控达成和解，同意支付98,830美元罚款。

根据和解协议披露，OFAC经调查后，确认BitGo有183项明显的违规行为，同时认定BitGo内部的合规程序存在缺陷，没有对用户做尽职调查和阻止受制裁地区的人员使用其非托管安全数字钱包管理服务。OFAC认为，基于与用于登录BitGo平台的设备相关的IP地址数据，BitGo有理由清楚知悉这些用户位于受制裁的司法管辖区，然而BitGo没有任何措施阻止此类用户访问其提供的服务。

另外，OFAC也认定BitGo并非自愿自行披露明显违规行为，但是并未构成恶劣案件。基于这一调查结论，同时也因为BitGo积极配合OFAC的调查和要求，加强合规计划，及时筛查和关闭了涉及受制裁国家和人员的账号，因此从轻处罚98,830美元。

处罚金额虽然不大，但是对其他数字货币平台而言无疑传递出一个明确的信息，即合规要求针对所有的企业，没有例外。对此，OFAC在声明中也特别指出，提供数字货币服务的公司必须和所有金融服务提供商一样，了解与提供数字货币服务相关的制裁风险，并采取必要措施来减轻这些风险。

新闻采编：H.ZhY

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