揭开加密货币套利的秘密：像忍者一样获利

免责声明：这是一篇教育文章，旨在帮助读者更好地理解加密货币市场中可用的各种运作模式和套利机会。这不是投资建议 - 你所做的任何事情都需要你自担风险！加密货币套利可能是一种风险很高的活动。

之前的文章中加密笔记介绍过韩国的泡菜溢价现象，这是币圈所熟悉的套利操作机会，曾经让很多人发家致富，包括一些大佬，不了解的朋友可以阅读《躺着也能赚钱？聊聊“泡菜溢价”的搬砖真相》一文 。

昨天我跟几个朋友扯闲篇的一个话题是使用像Binance这样的交易所作为套利机会。这篇文章就是我们扯蛋的结果。如果你想加入我们的加密货币对话，请添加六哥的个人微信号jackhe2013加入我们的讨论群。

什么是套利？

简而言之，套利是一种利用市场价格差异来获利的策略。用玫瑰作为一个简单的例子来辅助理解吧 ——

对于情人节这样的特殊日子，通常像我这样没心没肺的人会忘记给女孩子买玫瑰花。当我走到人家门口时，才意识到自己没有带玫瑰 - 幸运的是，有人正站在不远的角落准备好充分利用我的绝望。

50块一朵玫瑰花，要不要？！哎哟，真心肉疼。

但是除了意识到下次要提前计划之外，这里更大的教训是玫瑰卖家如何利用这种情况获利。

他们可能只是前一周才去花市订购了大量非常便宜的玫瑰，在情人节前一天晚上才送货。 他们看到有机会在某处买到便宜的玫瑰花，然后在其他地方或者其他时间以昂贵的价格卖出，从中获利。这就是套利。

在交易世界中，套利机会在眨眼之间来来去去。有时，买和卖甚至必须同时进行。

加密货币市场中的套利

套利当然不是加密货币独有的理念。过去几年，在全球范围内，加密货币交易所出现的速度超过了青少年脸上的青春痘。尽管加密货币交易市场发展尚未成熟，但抓住机会在这一新兴交易中大赚一笔，仍是很多投资者内心深处按捺不住的强大驱使力。尤其是在各个加密货币交易所之间寻找价差，实现套利，这已经是不少量化投资团队隐秘进行，并获得丰厚收益的赚钱秘密。这里列出比较常见的，人们认可的两种套利机会：

1、价差套利  - 针对不同的交易所列出不同的价格。

例如，在交易所A上用美元购买时，某币的币价可能是5美元，同样在交易所A上用比特币购买币价可能是6美元，而在交易所B上用美元购买时币价可能是4美元。不同的交易对有差价，不同交易所同一个交易对也有差价。CoinLib是一个非常好的价格浏览器，专为套利而设计，堪称最佳价格探索者。这个网站上列出了从最昂贵到最便宜的任何特定交易所的所有可用加密货币交易对，通过对比你很容易找到是否有机会赚取差价 - 请记住，对于价格套利，您必须考虑：

1）加密货币的交易费

2）提币费

3）潜在的区块链网络费用

如果在完成所有操作之后仍有利润，你还必须考虑将资金从一个交易所转移到另一个交易所所需的时间，因为速度将直接影响风险，套利取决于机会之窗。

2、地理套利  - 币圈有一个术语：泡菜溢价。

它指的是当你尝试在韩国境内购买加密货币时的价格溢价。不同国家的加密货币价格因供需而显著变化。从监管的角度来看，由于每个国家独特的法律要求，这是一个难度很高的套利。如今，韩国以外的许多国家都存在溢价，包括印度等地。如果你能弄清楚如何遵守两国的地方法规（例如，有一件事需要考虑的是国际上对提款金额的限制），那么地理套利就可以成为一个可以利用的平台。

但是，对于许多新投资者而言，还有第三个主要的套利机会，即上市套利。当加密货币在大型交易所上市时，由于新交易所的用户购买需求巨大，他们往往有机会获得利润丰厚的价格套利。这种影响最为突出的交易所之一是币安（Binance）。

“币安列表效应”

在Binance上市的加密货币都曾价格飙升

Binance是目前世界上最大的加密货币交易所之一，尤其适合购买各种山寨币。它在24小时内的加密货币交易量（购买和出售的总金额）位居全球第一。Binance在平台上列出了370多个交易对和超过143个代币。

在Binance上列出并不容易

对于新发行的代币，在币安上市就像被常春藤大学录取一样。该流程始于Google表格 ，该表格要求签署保密协议（NDA - 一份合同的花哨法律术语），并且必须由加密货币项目的首席执行官/创始人/联合创始人填写。

在Binance方面整个上币过程完全是匿名的并且是封闭式的。在线申请表是申请在Binance上市的唯一途径。为了保持中立，Binance不会向加密货币团队提供联系人，以防范任何可疑的企图，例如贿赂。虽然没有正式拒绝任何申请，但Binance的审查团队可能会选择无限期延迟项目方的上币请求。

根据Binance老板赵长鹏的说法，该交易所通过寻找“好币”来增加其投资组合。虽然他没有用具体的标准来定义什么是好币，但他确实强调Binance寻找的不是通过炒作和以价格为目的的代币。他还表示，他们不喜欢看到项目方使用Binance品牌来推广自己的加密货币。与交易所套利最相关的说明是：

我们不允许项目团队事先披露他们将在Binance上市，直到他们的代币开始正式交易。如果此信息泄露，我们将无限期延迟上币。

这是加剧交易所套利风险的因素之一。虽然允许加密货币团队公布其已向Binance提交上币申请的事实并且正在进行审查，但它无法说明自己是否已被批准上市交易。这可能是因为赵长鹏知道在Binance首次上市后对加密货币价格的影响：

大多数项目代币在Binance上列出后会获得多倍的价格飙升。

案例研究：NANO，之前叫RaiBlocks（XRB）

在Binance上市之前，Nano只在两个主要交易所上市：BitGrail和Mercatox。两家交易所都没有什么知名度，Nano大部分交易量是它首次在交易所上市时完成的。

2018年2月2日，Binance在其交易所上市NANO。CoinMarketCap上的数据图表明NANO的价格没有受到影响。但这不是故事的全部。

NANO在2月2日的Coinmarketcap价格报告显示了210000聪的高点

同一时间，NANO在Binance上市，上市发生在2018年2月2日格林尼治标准时间19:00左右。在上市几分钟内，NANO交易价格上涨至创纪录的高位0.00294290BTC，即294290聪。（聪是比特币最小单位，即Satoshi，是目前可以发送的比特币中的最小部分，一聪为百万分之一比特币）

在Binance上市后，NANO出售的最高价格可达294000聪

NANO在Binance的最高价格比CoinMarketCap上列出的价格高出40％。

这是一个完美的套利机会。许多投资者都看到了NANO在Binance上市的潜力。事实上，我购买NANO的主要原因之一就是看好其即将在Binance上市。一旦市场开盘，Binance的买家就会涌入。作为卖家，你必须将你的NANO资产从你购买的交易所转移到Binance，然后在Binance你可以卖出并迅速套利。

要考虑的事情

如果操作得当，交易所套利是有利可图的。但是风险也不可忽视，任何投资都有风险，除非你完全了解风险并且能够承受任何结果，否则不要轻易下水。

风险很大程度上归结为猜测，因为Binance不会在上市之前宣布任何代币上架计划，并特别强调项目团队必须在NDA下保持沉默。如果你确实选择考虑Binance套利，这里有一些提示可帮助你从正确的地方开始：

1、使用Tweetdeck。 这个工具可以帮你追踪推特上的社交讨论，按照搜索条件设置提醒，例如：#binance, binance, binance listing, listing on binance, listed binance。然后你可以看到推特上大家在关注什么，人们认为可能会在Binance上列出哪些代币，哪些代币已经在Binance上市等等。

2、了解加密货币。 正如赵长鹏所说，Binance将列出好的代币，而不是空气币传销币。在Twitter上找到经常被大家谈到的加密货币列表后，研究他们的白皮书，官网，团队，看看是否为加密货币世界或整个世界提供了真正的价值。

需要考虑的事项包括：

1）价值主张是什么，是否真的有价值？

2）谁是他们的竞争对手，他们如何可以做得更好？

3）他们的路线图是什么，他们是否有可靠的执行记录和及时交付？

4）团队成员和顾问都有谁 - 他们是否拥有实现这一目标的经验和资源关系？

3、订阅Reddit和比特币论坛。 Reddit是个社交新闻站点，撸区块链项目不能不看的网站。了解了项目团队，再去Reddit社区看看人们在说些什么。不过要注意，社区往往有群体思维偏见，所以不要关注某某代币即将起飞的帖子，或者它会如何成为下一个比特币; 相反，要注意阅读有关社区评论的帖子以及对货币及其在市场上的潜在价值的深入分析。来自社区成员的观点将帮助您了解加密货币的信息是否真正正确地传达给了世界，这对于加密货币项目的最终成功非常重要。

结论

现在你了解Binance套利背后的基本方法。用NANO作为最近机会的一个例子，证明套利可以产生可观的利润。如果你真的想利用这个机会窗口赚一把，必须明白投机行为所涉及的大量风险。所以当你决定自行尝试此操作，请自行承担风险，并且请使用我在考虑事项中的列表作为指导（当然，这个列表也不能保证你不会亏钱）。

如果你之前已经这样做并且认为我错过了一些有价值的信息传递给读者，请随时在公众号后台向我发送消息。

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