190亿民间投融平台爆雷？承诺“年回报率”可达16%!

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来源：中 国 基 金 报、澎 湃 新 闻、每 经 网

近日，湖南盛大金禧金融服务有限公司（以下简称“盛大金禧”）被质疑“爆雷”。

据悉，盛大金禧的法定代表人、实际控制人盘继彪失联，而早在2个月前，就有投资人发现该公司已经无法兑付本息。

11月22日上午，湖南省地方金融监督管理局相关人士向记者表示，有关部门现已成立专项小组，目前案件仍在调查中，湖南省地方金融监督管理局暂未对案件定性。

此外，据媒体报道，盛大金禧未兑付投资款的客户超过10万人，涉及未兑付的投资款总额达190多亿；盛大金禧至今未获得从事融资业务的金融牌照。

官微发布清退公告证实“爆雷”

继董事长盘继彪失联后，众多投资者陷入恐慌情绪，关于盛大金禧或爆雷一事一时间在网络上发酵。

11月19日凌晨，盛大金禧通过官微发布公司关于良性清退工作有关事项的公告，证实了外界传言公司实控人盘继彪失联及合同违约无法兑付等焦点问题。

19日，盛大金禧官微发布《盛大金禧公司关于良性清退工作有关事项的公告》和《盛大金禧自主良性清退建议方案》。盛大金禧在公告中表示，受经济大环境、疫情及公司实际控制人盘继彪失联等因素影响，出现合同到期违约且未支付情况，为维护广大投资者合法权益，切实解决问题，经盛大金禧应急领导小组研究决定，自公告之日起，对盛大金禧资产、项目方资产、关联公司实际控制的资产依法依规保全处置，用于逐步清偿。

盛大金禧此前公布的清退建议方案称，其清退筹备期预计12个月，至2023年12月1日前完成筹备；对65岁及以下、以及65见以下且应清退本金金额不超过3万元的客户，于2023年12月1日起正式兑付，最长分48期兑付完成。对于其他客户于2024年12月1日起正式兑付，最长分36期兑付。

此外，盛大金禧还发布了以资抵债方案，客户可选择用现有赖永兴酱酒产品兑付，以及对公司房产等易于保值的不动产，在确定价格并清晰产权后亦可进行实物兑付。

11月22日上午，记者联系到湖南省地方金融监督管理局，相关工作人员表示，有关部门现已成立专项小组，目前案件仍在调查中，湖南省地方金融监督管理局暂未对案件定性。该工作人员还对记者表示，经相关领导层核实，目前网络上关于盛大金禧调查进展的相关信息存在“不实之处”，监管部门会在近期对案件相关情况进行公告。

对此，盛大金禧所在的湖南省长沙市公安局湘雅路派出所民警向记者表示：“相关投资者可以携带身份证复印件、投资时签署合同的复印件、转张收据以及相关银行流水到户籍所在地派出所或常住地派出所进行登记备案，协助警方收集信息、展开调查。”

未兑付资金近200亿，承诺“年回报率”可达16%

据媒体报道，据盛大金禧多名管理人员透露，未兑付投资款的客户超过10万人。该公司执行总裁解博士(人名)近日答复客户代表时证实，未兑付的投资款总额有“190多个亿”。

客户们提供的《权益确认书》显示，盛大金禧承诺给投资者的“年回报率”，大多是投资额的14.4%，有的甚至达到16%。今年11月签的合同中，“年回报率”降为13.2%，仍远超银行利率。

盛大金禧的经营行为是否违规违法？11月21日，记者来到湖南省地方金融监督管理局了解情况。“盘继彪失联后，我们所有的工作都加快了进度。”分管金融监管和金融稳定工作的陈祥东介绍，在今年六七月份，盛大金禧的问题引起了监管部门的关注。事实上，在2016年和2021年，盛大金禧就因发布虚假的投融资类广告，被行政执法部门处罚过。

据介绍，针对盛大金禧涉金融业务存在的问题，湖南省和长沙市相关部门成立了工作专班。前期的调查工作由湖南省地方金融监管局牵头，联合公安、市场监管、人民银行等部门共同推进。

“虽然它还是以中介的业务出现，但穿透之后就能发现，对接项目的公司就是盛大金禧控制的。自己融资，就走向非法吸收公众存款了。”陈祥东表示，目前，行政执法机关已经认定盛大金禧“涉嫌非法集资”，并查封了一些资产，“下一步就是司法机关介入”。

据企查查，盛大金禧成立于2011年，法定代表人盘继彪，注册资本5000万，实缴资本5000万。经营范围包括：法律、法规、政策允许的民间投融资信息登记、发布；民间投融资中介服务；投融资业务咨询、策划、管理、顾问服务；债权转让中介服务（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

据了解，盛大金禧至今未获得从事融资业务的金融牌照。至于它在香港借壳上市后是否取得香港金融牌照，湖南省地方金融监管局副局长陈祥东表示正在调查，“初步判断，香港的金融牌照应该也没有拿到”。

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