追剧普法 |《孤注一掷》揭秘境外网络诈骗骇人内幕，合肥律师带你解读.......
“孤注一掷”一词出自《宋史·寇准传》：“博者输钱欲尽，乃罄所有出之，谓之孤注”，《晋书·何无忌传》：“刘毅家无担石之储，樗蒲一掷百万”，意为把所有的钱一次押上去，决一输赢，其意不排除有破釜沉舟的决心和魄力，也不排除有铤而走险的冒险精神，当然也不排除有垂死挣扎之意。在这炎热的暑期，一部以境外网络诈骗全产业链骇人内幕为故事情节的电影《孤注一掷》进入了观众的视野。
据了解，该电影取材自上万起真实诈骗案例，影片中提到的参与网络赌博、投资理财、刷单返利、婚恋交友等被骗案例不胜枚举。影片故事脉络清晰，情节跌宕起伏、扣人心弦，其中涉及很多诈骗类型及法律问题。今天，合小律邀请到合肥律协刑事专业委员会律师一起聊一聊电影背后的法律问题，希望能够为各位带来些许的思考和帮助。
电影剧照来源：豆瓣
01
追剧普法
电影中曾不止一次提到我国警察在境外执法难的问题。面对大部分成员都持有中国国籍的境外网络诈骗团队，我国是否对其享有管辖权？
李晓琴
合肥市律师协会刑事专业委员会委员
安徽品涵律师事务所律师
我国享有管辖权。
电影中，网络诈骗团伙头目陆秉坤有中国国籍，团伙大多数成员也有中国国籍。根据《中华人民共和国刑法》第七条的规定，从属人主义的角度出发，我国享有管辖权。本案中，陆秉坤等人诈骗阿天一笔的金额便超过800万元，属于“数额特别巨大”的情形，根据《中华人民共和国刑法》第266条及相关司法解释的规定，应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，不属于“属人管辖”中“可以不予追究”情形。
相关法条：
《中华人民共和国刑法》第七条 中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（节选） 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条（节选） 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
电影剧照来源：豆瓣
丁星源
合肥市律师协会刑事专业委员会秘书
北京隆安(合肥)律师事务所律师
我国享有管辖权。
根据《中华人民共和国刑法》第六条规定的属地管辖原则，凡在中华人民共和国领域内犯罪的，适用我国刑法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。电影当中，中国公民阿天在中国境内被骗800余万，属于犯罪结果发生在中华人民共和国领域内。根据属地管辖的原则，我国对该网络诈骗团队的行为享有管辖权。
根据《中华人民共和国刑法》第七条规定的属人管辖权，参与诈骗的荷官安娜、电脑高手潘生均是中国公民，且诈骗数额超过50万，属于法定最高刑为10年以上有期徒刑的刑事案件，应当适用我国《刑法》，我国享有管辖权。
根据《中华人民共和国刑法》第八条规定的保护管辖权，崇先生、陆秉坤等人形成的诈骗犯罪团伙在境外对中国公民阿天进行诈骗犯罪，数额特别巨大。根据我国法律可判处10年以上有期徒刑，应当适用我国刑法，我国享有管辖权。
此外，我国已和泰国、越南、乌克兰、立陶宛、罗马尼亚、希腊、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、土耳其、塔吉克斯坦、蒙古、老挝、古巴、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、朝鲜、埃及、日本等65个国家签订了刑事司法协助的条约。根据我国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则，我国司法机关和外国司法机关可以相互请求刑事司法协助，开展犯罪情报信息的交流与合作、调查取证、缉捕和引渡等工作。
电影剧照来源：豆瓣
邹彬
合肥市律师协会刑事专业委员会委员
安徽弘启律师事务所律师
我国对其享有管辖权。
《中华人民共和国刑法》第七条规定：中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
根据上述两条规定可知，我国刑法规定的诈骗罪最高刑为无期徒刑，若中国公民在境外实施的诈骗行为满足诈骗罪构成要件，则属于《刑法》第七条属人管辖之范围，中国对其享有管辖权。
02
追剧普法
网络诈骗团伙头目陆秉坤组织指挥团队骨干成员阿才等人，以境外高薪为报酬，引诱电脑专家潘生以及以安娜为首的模特等人为其服务，从事诈骗工作，并在境外随意虐待、囚禁、枪杀员工，涉嫌了哪些违法行为？
李晓琴
合肥市律师协会刑事专业委员会委员
安徽品涵律师事务所律师
一，陆秉坤是网络诈骗团伙头目，他指挥骨干团队引诱潘生以及以安娜等人为其服务，从事诈骗工作涉嫌诈骗罪。陆秉坤属网络诈骗集团犯罪的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚。第二，陆秉坤组织阿才等人在境外随意虐待、囚禁、枪杀员工的行为涉嫌故意伤害罪、非法拘禁罪、故意杀人罪和组织、领导、参加黑社会性质组织罪。
相关法条
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
第二百三十四条 【故意伤害罪】是指故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十八条 【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
第二百三十二条 【故意杀人罪】是指故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第二百九十四条 【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】，是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为。
电影剧照来源：豆瓣
丁星源
合肥市律师协会刑事专业委员会秘书
北京隆安(合肥)律师事务所律师
网络诈骗团伙头目陆秉坤纠集数十人实施电信网络诈骗，团伙分为技术组、荷官组、财务组分工明确，以电信网络诈骗为依托牟取暴利，符合诈骗犯罪集团的特征，陆秉坤作为犯罪集团首要分子，对集团所犯全部罪行负责。
该犯罪集团通过发布广告，吸引被害人参与网络赌博，以有内幕包赢等欺骗方式，发布所谓的内幕信息骗得被害人信任，引得被害人短期内进行大量投注，但实际即使赢了无法提现，具有非法占有他人财物的目的，构成诈骗罪且数额特别巨大，可判处10年以上有期徒刑、无期徒刑。
该犯罪集团通过欺骗、囚禁、殴打等方式逼迫潘生等人实施诈骗犯罪，在网络开设赌场，囚禁时间超过24小时，殴打致潘生腿骨折，安娜指甲被拔，具有“黑恶”特征，构成组织领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、故意杀人罪。
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03
追剧普法
阿天充值了800万到网络赌博平台账户，而陆经理在短时间内通过几百张银行卡“洗白”套现，提供银行卡进行“跑分”或者帮助取现、兑换外币等行为，为什么如此操作？涉嫌哪些违法行为？
邹彬
合肥市律师协会刑事专业委员会委员
安徽弘启律师事务所律师
“跑分”特指电信网络诈骗犯罪中的一个术语，指的是利用自己的银行卡、微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，“洗白”套现、“跑分”及取现、兑换外币这些行为都是为了将电信网络诈骗或网络赌博中的赃款分流洗白，是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩。
“跑分”行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。
相关法条
《刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。也涉嫌提供银行卡进行“跑分”或者帮助取现、兑换外币的行为涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。
《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：
1．通过使用销售点终端机具(POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；
2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；
3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；
4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的；
5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。
电影剧照来源：豆瓣
李晓琴
合肥市律师协会刑事专业委员会委员
安徽品涵律师事务所律师
以上行为是为了转移财产，“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。
首先，这些行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：【帮助信息网络犯罪活动罪】是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
其次，这些行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
最后，这些行为与上游犯罪构成共同犯罪，其行为涉嫌诈骗罪。若相关人员明知他人(资金提供者)进行电信诈骗、开设赌场、传销等犯罪的情况下，仍为其提供支付结算服务，在司法实践中，往往会对跑分平台控制人以共同犯罪论处。“两高三部”《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“两高”《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》等相关规定中，针对上游犯罪的共同犯罪的认定也进行了相应的规定。
04
追剧普法
影片最后，潘生的判决是不予追究刑事责任，安娜被判处有期徒刑两年，缓刑一年。为什么他们两者都是参与了网络诈骗活动，但是双方判决结果不一样？
邹彬
合肥市律师协会刑事专业委员会委员
安徽弘启律师事务所律师
影片中，潘生与安娜的主观恶性程度不同，潘生被诈骗团伙以招聘为由骗去境外，抵达诈骗地点之后才知晓实情，其参与诈骗行为是被迫的，为胁从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十八条的规定：对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。因此，潘生可以减轻处罚或者免除处罚。而安娜在前往境外之前就已经知道自己将要从事的工作内容，却仍在金钱的诱惑下铤而走险，主观恶性程度较深。
此外，安娜“有期徒刑两年，缓刑一年”的判决结果不符合我国相关法律规定，《中华人民共和国刑法》第七十三条规定，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。即，如果安娜被判处了两年有期徒刑，则其缓刑考验期限至少为两年。
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李晓琴
合肥市律师协会刑事专业委员会委员
安徽品涵律师事务所律师
因为潘生自始至终并非自愿参与犯罪，一直处于被胁迫但积极自救的状态。如果他不去实施犯罪，就会有生命危险。根据《中华人民共和国刑法》第二十一条规定，潘生为了自身安全不得已参与犯罪，属于紧急避险。且潘生利用网络技术，帮助警方取证，协助警方抓捕犯罪分子，有重大立功表现。
而安娜在来到诈骗基地后明知是诈骗行为仍自愿参与，且有通过诈骗行为赚钱的想法。其行为与潘生有本质区别。
相关法条
《中华人民共和国刑法》第二十一条 为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。
第二十八条 对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实；提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；对国家和社会有其他重大贡献等表现的，应当认定为有重大立功表现。
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丁星源
合肥市律师协会刑事专业委员会秘书
北京隆安(合肥)律师事务所律师
潘生被骗到境外之后，遭遇到了严重的殴打，在生命受到威胁的情况下，其不得以参与实施了犯罪。根据我国刑法第28条的规定，对被胁迫参与犯罪的应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
同时，潘生在警方攻入窝点时燃烧羽毛球帮助疏散小学生，利用所学的信息技术保留陆秉坤等人的犯罪证据，协助警方抓捕陆秉坤等人，并对案件侦破有重大帮助。陆秉坤所犯罪行适用无期徒刑以上刑罚，潘生的行为构成重大立功，有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。因此，不予追究潘生的刑事责任。
安娜前期希望做500万的业绩，不属于被胁迫参与犯罪，而是在陆秉坤等人的指挥下，按照陆秉坤的要求具体实施犯罪，有从犯的情节，可以从轻或减轻处罚。
安娜逃回中国后，如实供述了自己的犯罪事实，交代了陆秉坤犯罪集团的情况，属于如实供述。安娜利用自己的指纹和了解的情况，协助警方在境外捣毁陆秉坤犯罪集团，属于协助抓捕重大同案犯，有重大立功表现，可以减轻或者免除处罚。
因此，二人都有重大立功表现，但潘生属于被胁迫参与犯罪，安娜属于从犯。因此，二人本应被判处10年以上有期徒刑，但最终潘生不予追究刑事责任，安娜连降两档被判处缓刑。
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*法律解析：合肥律协刑事专业委员会
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