快讯！涉及善心汇、赛比安传销等金融犯罪案件35起共60人

老朱是我 2021-12-01

前言

近年来非法集资、传销等涉众型金融犯罪重特大案件频发,社会各界高度关注，这类犯罪一直是检察机关打击的重点。涉众型金融犯罪隐蔽性、欺骗性强,蔓延速度快,涉案人员多，波及地域广,涉案金额大，严重损害人民群众财产权益，严重危害国家金融安全。您身边的防骗卫士，请关注防骗卫士公众平台：fpws110

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1广东河源市

日前，河源市和平县人民检察院依法对犯罪嫌疑人陈建平以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。

2广东广州市

2018年8月8日，广州市天河区人民检察院依法受理犯罪嫌疑人王丽涉嫌非法吸收公众存款一案。案件审查起诉工作正在进行中。

日前，广州市天河区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人唐旌洪批准逮捕。目前案件正在进一步侦查中。

3广东汕头市

日前，汕头市金平区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人章惜玉批准逮捕。

4广西桂林市

2018年8月2日，经桂林市临桂区人民检察院侦查监督科审查，依法对犯罪嫌疑人张明革以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。案件正在进一步办理中。

2018年8月22日，经桂林市临桂区人民检察院侦查监督科审查，依法对犯罪嫌疑人张辉、王秀坤以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。案件正在进一步办理中。

5广西玉林市

日前，玉林市容县人民检察院依法对容县公安局移送的郑某传、温某富、陈某华、曾某裕、刁某颜涉嫌组织、领导传销活动罪一案审查起诉。目前，案件正在进一步办理中。

6广西百色市

日前，百色市靖西市人民检察院决定以组织、领导传销活动罪对房某某提起公诉，目前案件正在审理中。

日前，靖西市人民检察院决定以组织、领导传销活动罪对张某某提起公诉，目前案件正在审理中。

日前，靖西市人民检察院决定以组织、领导传销活动罪对赵某某提起公诉，目前案件正在审理中。

7内蒙包头市

近日，包头市东河区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对薛某某提起公诉，案件正在进一步办理中。

8江苏南京市

近日，南京市六合区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人朱某某提起公诉。

近日，南京市六合区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人尤某某。目前案件正在进一步办理中。

9江苏无锡市

近日，无锡市滨湖区人民检察院对无锡首例“P2P”网贷非法吸收公众存款案的主犯陈金锚及管理人员叶锋、李仲飞依法提起公诉。

经审理查明：被告人陈金锚、叶锋、李仲飞等人伙同林友东、叶琼（均已判刑）自2013年6月至2014年11月，设立江苏恒融投资管理有限公司和“恒融财富网络平台”，分别通过线上网络贷款门户网站和线下 “投资豪车”用于他人资产包装，以保障高额收益为由非法吸收公众存款达人民币1.39亿元，造成损失约人民币9000万元。截至目前，该案涉案人员已全部到案，追回赃款、涉案房产及车辆等2000余万元。

10河南安阳市

2018年8月21日，张素英因涉嫌组织、领导传销活动罪被滑县人民检察院依法提起公诉。

11河南南阳市

近日，南阳市宛城区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪、伪造公司、企业印章罪决定对申某某、王某某批准逮捕，目前案件正在进一步办理中。

近日，南阳市宛城区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪决定对梁某某、胡某某、王某某、冯某某、李某某、石某某、贾某某、张某某、王某甲、杜某某、周某某、李某某提起公诉，目前案件正在进一步办理中。

12河南商丘市

目前，商丘市夏邑县人民检察院依法对犯罪嫌疑人陈长远涉嫌非法吸收公众存款罪向夏邑县人民法院提起公诉。

13河南洛阳市

犯罪嫌疑人王清坡涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月20日被嵩县人民检察院依法批准逮捕。

14河南开封市

2018年8月10日，开封市鼓楼区人民法院对开封市鼓楼区人民检察院依法提起公诉的被告人寇某某、杨某某非法吸收公众存款一案依法作出一审判决：判处被告人寇某某有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元；判处被告人杨某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。

15四川成都市

近日，成都市新都区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“善心汇”传销组织犯罪嫌疑人陈某某提起公诉。

经查明， 2016年6月，被告人陈某某经人介绍在成都市新都区加入以“善心汇”为名的传销组织。经鉴定，陈某某在“善心汇”传销组织内属于B轮服务中心，其下级网络有12层，3400个会员账号。

近日，成都市金牛区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对 “赛比安”传销组织犯罪嫌疑人贾某某提起公诉。

经查明，被告人贾某某伙同汤某某、毛某某、冯某某、帅某某、熊某某、卢某某（上述六人已起诉）、张某某（在逃）、聂某某（在逃）经共同协商后，于2016年12月1日签订团队合伙协议，该团队取名为“鼎新国际”（后更名：鼎莘国际），主要从事 “赛比安”传销活动。至案发“鼎新国际”已达到“赛比安”项目的5星级、下线人数达700人，月收入6.5万元。

近日，成都市金牛区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对 “善心汇”传销组织犯罪嫌疑人陈轩提起公诉。

经查明， 2016年8月22日，被告人陈轩通过互联网注册加入“善心汇”传销组织。2017年7月28日，陈轩到北京参与“善心汇”非法聚集后返回成都被公安机关挡获。经查，陈轩下级网络有17层，1252个会员账号。

16安徽合肥市

日前，合肥市包河区人民检察院依法对陈海新涉嫌非法吸收公众存款罪一案提起公诉。

合肥巢湖检察院于2018年8月6日对涉嫌骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人杨某某批准逮捕。

2018年7月4日，合肥巢湖市公安局将许某某涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送巢湖检察院审查起诉。现该案正进一步审查中。

17安徽宿州市

近日，犯罪嫌疑人尹某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，被埇桥区检察院批准逮捕。犯罪嫌疑人尹某某在宿州市经营某商贸有限公司期间，在未经主管机关批准的情况下，面向社会公众非法吸收资金，承诺给付3分利息。

18黑龙江哈尔滨市

2018年8月2日，哈尔滨市香坊区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对张可杺批准逮捕。

2018年8月6日，哈尔滨市香坊区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对秦永新批准逮捕。

2018年8月7日，哈尔滨市香坊区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对于欢欢、兰伟靖、杨勇堃批准逮捕。