换汇被骗 列治文华人地产经纪赔50万....

( 大温焦点讯 )在加拿大华人私下换汇是很常见的事，于是各种各样的换汇骗局也就开始出现，但大都是个人行为，而以换汇公司名义被骗的案例并不多见，也正是因为如此，才出现了十几个人同时被骗的事，其中一位华人地产经纪介绍自己的客户换汇被骗，地产经纪为息事宁人自己赔偿了客户近50万加元，随后打官司向换汇公司追讨，想不到换汇公司老板却说自己没有不当行为，反称受害者“应该知道”换汇存在重大损失风险。

据CBC报道，居住在列治文的华人地产经纪潘某某(A* Don* Pan，音译)说，作为一名拥有十多年经验的房地产经纪人，他经常与需要将大笔资金从中国转移到加拿大的客户打交道。所以当他将客户介绍给列治文的一家换汇公司时，他没有任何顾虑。他说，那些需要钱但资产仍在中国的华人新移民会经常使用这些企业。

但是他大意了，现在，他说他已经掏空了自己近50万元，而且几乎没有希望能讨回这些钱。

他说，我很生气，这些都是违反社会规则和违反法律的，而且有那么多的受害者都有这样糟糕的经历。

据前加拿大皇家骑警副局长Peter German等专家称，外币兑换业务虽然合法，但在那些缺乏监管来保护受害者的地区开展业务，使消费者容易受到欺诈，并可能导致数百万元损失。

这些企业通常被侨民社区用来从中国和伊朗等国家转移资金，这些国家对可以出境的资金数量施加了限制。

例如，中国限制个人每年最多可提取50,000美元。

货币兑换业务通过安排将资金以本国货币转入本国账户，然后在加拿大收取等值的加元，以此来满足那些希望将资金转移到加拿大的外籍人士的需求。

根据潘某某于2020年1月在BC省高等法院提起的诉讼，他将自己的一名客户介绍给了蔡某（Jin* Cai，音译）。她声称自己有445,000加元可用于交易。潘的客户与蔡某达成协议，将2,371,850元人民币转入中国的指定账户，之后该客户会在加拿大账户中收到等额的资金 ——445,000 加元。

但该客户付出了人民币，却根本没有收到加元，当潘某某质问蔡时，她说她是刘**(XuD**** Liu，音译)和董某某(Ji*H** Dong，音译)的代理人。

CBC调查发现，至少有9宗针对刘某某和她的丈夫董某某提起的诉讼，控诉他们违反交换协议，总共涉及数百万元的诈骗。

刘和董没有对其中的一些指控作出回应，但在对3项指控的答辩中，刘否认有任何不当行为。

根据潘某某的诉讼，因为刘和董没有及时付款，潘只好自掏腰包将资金给了他的客户。他对CBC说，为此我睡不好觉，做恶梦，因为这对我的客户来说是一笔大钱，这不是客户的错。他现在认为这是自己的错。

在对诉讼的回应中，蔡否认指控，并声称她只是代表刘和董进行交易，而刘和董从未对诉讼作出回应。

去年法院判决刘和董须向潘支付431,000加元，但两年多来，潘没有收到一分钱。至此潘某某发现被骗的不是一个人，而是至少有16人，而被告人刘某某和其父母已对另一位客户提起反诉，指控该客户在微信上发布诽谤他们的帖子。

11月7日，潘某某等16名自称受害人到列治文加拿大皇家骑警分队投诉，要求警方调查刘某某。骑警发言人说，我们正在调查，不能透露细节，因为有很多调查是非英语的。根据我们的经验，刑事调查通常优先于民事事件。

据报道，刘和董在列治文注册了货币服务公司——Jin*d***l** Holding，这家公司在加拿大金融交易报告分析中心(FINTRAC)注册，今年1月注销。目前至少有9宗针对刘和董的诉讼，指他们违反交换协议而造成的损失高达数百万元。

今年早些时候，FINTRAC 撤销了 32 家货币服务企业的注册，其中 3 家来自卑诗省。

一位参与卑诗省洗钱调查案的多伦多律师表示，目前尚不清楚在全国有多少货币兑换公司。他无法针对刘和董的具体指控发表评论，但表示根据现行法规，案件可能涉及欺诈和洗钱。

之前卑诗省的洗钱调查报告中，也提到货币兑换服务会成为洗钱管道，建议卑诗省在省级层面对其进行监管。

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