“中信证券”精英人士主动谈情说爱，结果……

券业行家，事实说话。

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正

当行家在“5.20”有感而发之际，重温这则以“恋爱”为名行骗的案件，切中了“全国防范非法证券期货宣传月”的话题。

“网恋”金融人士

与金融精英网恋，是怎样的体验？这或许是可以登上某乎热搜的话题。

然而，隔着网络，你知道对方的真实身份吗？

来自陕西省咸阳市泾阳县人民检察院（简称：泾阳检察院）的起诉书，披露了一起入刑的案件。

2020年11月，杨女士通过抖音认识了一位“刘先生”，并加了微信聊天。对方自称是中信证券交易所的工作人员，主要负责中小企业上市事宜。

看到“刘先生”发来的“男性照片”，杨女士颇为心动。一来二去，两人聊到男女朋友的地步。

行家这就要吐个槽了。现在连视频都能AI换脸，更不要说照片了。不知道杨女士为何会如此心大。。

力荐“炒币”平台

怀着对金融行业的向往，对两人未来的憧憬，杨女士通过与“刘先生”的对话，了解到“独家”的投资机会。

2020年12月7日，杨女士通过“刘先生”发来的链接，登录了一处名为“中信货币交易所平台”的网站。

半信半疑的她，按照“平台客服”要求，向一处个人账户转账2000元。在“投资”当天，杨女士的“账户”金额变成了2,394.54元，提现之后，“盈利”394.54元。

第二天，杨女士再次以同样的渠道“投资”8,000元。当日“提现”9,511.00元，“盈利”1511元。

在杨女士看来，两次投资合计“盈利”1,905.54元，日收益率约为19%。

尝到了“甜头”，杨女士也逐渐胆大起来。不到一周时间内，她陆续向上述账户转账6次，金额共计12.2万元。

然而，杨女士很快就发现，“投资”款无法提现。与她“甜甜蜜蜜”的恋爱对象“刘先生”，竟然也消失不见了。

真相令人咋舌

2021年3月，杨女士收到了新的加好友申请。添加之后，她发现这位正是之前网恋的“刘先生”，并得知了事情的真相。

原来，“刘先生”的真名是“丁某某”。生于1992年的他，当然也不是投行精英，而是在重庆某地务农的农民，文化程度只是小学。

2020年初，丁某某在网上看到缅甸电子商务的招工信息，当即付诸行动。经联系，他按照对方指示，偷渡出境。

在位于缅甸的一处窝点，丁某某加入了包括“大B”（绰号）、“小马”（绰号）、“广东仔”（绰号）等成员的诈骗团伙。利用团伙成员提供的注册微信的手机，丁某某将拟诈骗对象添加为好友，并按照“剧本”内容聊天。同步观察聊天情况的团队成员，伺机实施诈骗，并向丁某某分成。

本次杨女士被骗了12.2万元，丁某某从中获赃6000元。

归国落入法网

2021年3月，丁某某非法入境，在云南省临沧市镇康县边防检查站被查获。其后，他被移交到咸阳市泾阳县公安局。

2021年4月，泾阳县公安局以诈骗罪对丁某某实施拘留；同年5月，泾阳检察院批捕。到案后，丁某某如实供述了上述犯罪事实。

泾阳检察院认为，丁某某以非法占有为目的，伙同他人利用虚假信息平台，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。

这起案件已提交泾阳县人民法院公诉，目前未见公开判决。

官网防骗提示

行家注意到，近年来中信证券不断通过官网提示“李鬼”。最近一则恰好发布于今年5月15日，其中就提及了利用“感情”的诈骗。

从中信证券披露的虚假仿冒信息来看，不法分子通过伪造LOGO、证章、微信、开户页面、二维码、手机APP以及其他交易软件，诱导客户进行充值、转账从事所谓“一级市场交易”，主动给客户打电话、通过“朋友”介绍、通过“抖音”等媒介推荐股票或邀请客户加入聊天群、股票交流群。通过不明人士或渠道下载假冒的开户软件、交易软件进行证券交易，假冒公司名义诱导将资金划转其他第三方机构及账户。

中信证券强调，公司无数字货币（比特币等）交易平台、“证券一级市场交易”、原油期货、贵金属等非法交易软件。投资者应谨防以推荐股票、承诺收益为名的投资咨询、股票推销、委托理财、代客操作、介绍配资、新股申购等非法证券业务活动。

中信证券同时提醒广大投资者，提高警惕，辨识真伪，自觉抵制不当利益的诱惑，不要存在侥幸心理、轻信“高息”向第三方转款，谨防上当受骗。

免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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