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开始了!澳洲160万海外账户被查!资产达5000亿!华人富豪哭了!

纵观天侠 2021-02-01




话说,现在啊,华人富豪们,


可以说在世界面前彻底“裸奔”了~


小伙伴们可能会问:此话怎讲呢?


那小编就给不太了解澳洲税收政策的亲们解释一下,


这不,自去年9月1日起,


包括澳洲和中国在内的,全球几十个国家的税务局,


共同签署了CRS!



这意味着,


1.如果澳洲纳税人在中国有海外账户,无论你是澳籍华人或是澳洲本地人,


你在中国的账户资产,

将通过共享数据匹配,

来调查你尚未申报的海外收入!


同理,


2.如果你是在澳洲的中国人,包括中国留学生、澳洲PR等在内,


你在澳洲有多少资产,

银行账户里有多少存款,

哪怕只有几百刀,


这些信息,

都将一字不落地上报给中国政府!



也就是说,澳洲ATO查澳洲人在海外的账,


而中国税务局也会查中国人在澳洲的账,


这个CRS是双向的!


所以不管是澳洲的还是中国的华人,

都要小心注意!


这不,CRS仅仅实施一年时间,效果显著!


澳洲人在海外有超过160万个境外账户被查!


据《卫报》报道,


根据澳洲税务局(ATO)最新的数据结果显示,


在通过全球共享平台CRS收集的数据调查、发现:


澳洲纳税人在全球65个国家,

持有超过160万个海外账户,

涉及金额超过1000万亿澳元!


(The Guardian)


澳洲税务局的助理专员Karen Foat表示,


到目前为止,已经确定约有


37万澳人拥有境外账户!


据悉,这些多是含有未申报海外收入的账户,


其中不乏澳洲华人移民者。


目前,ATO已经开始行动,


向这些澳大利亚人发送了约2,000封追缴税务信函!


Foat表示:


“这仅仅是开始!



在新的国际数据共享协议CRS的帮助下,ATO拥有更完整的数据信息及更大的权力,


数据包括在这65个国家/地区的:


帐户余额、

账户持有人姓名、

股息、

或资产出售收入等所有信息。 


据ATO透露,


他们认为“在海外开设账户为避税”的澳洲纳税人还是占少数的,


他们更担心,


很多人可能出生在澳大利亚以外的地方,


他们并不了解自己的纳税义务,


或者之前在海外工作,


却忘记了他们拥有境外账户或投资。


Foat说:


“只要是澳洲公民,


无论收入金额多少,


在海外进行投资、就业,哪怕是旧房子的租金都应向ATO申报,以避免受到处罚。



不难看出,这个CRS的共享平台真是威力不小呀,


那它究竟是怎样操作的呢?

有了它,你在世界任何地方的收入数据都自动交换!


为了联手打击跨国犯罪,洗钱,偷税漏税的问题,


在2014年的G20布里斯班峰会上,经济合作与发展组织(OECD)就正式发布了,


金融账户涉税信息自动交换标准

(简称AEOI);



这其中有一个重要的协议,叫做,


共同申报准则

(Common Reporting Standard),


简称CRS;




这个CRS,是个啥东东呢?


它主要是为了解决纳税人利用跨国信息不透明进行逃税的一种措施,


由各国税务机关将该国金融机构所掌握的外国个人和企业账户信息,与他国进行交换,


从而提高全球范围内的税收遵从水平。



其交换的金融账户信息包括:



01

海外机构账户类型


几乎所有的海外金融机构


包括银行、信托、券商、律所、会计师事务所、提供各种金融投资产品的投资实体、特定的保险机构等。


02

资产信息类型


存款账户、托管账户、有现金的基金或者保险合同、年金合约,都要被交换。


03

账户个人信息


你的帐户、帐户余额、收支记录、姓名、出生日期、年龄、性别、居住地、税号,都要被交换。



举例来说就是,


如果有一个中国人,在澳洲开设了一个银行账户,


并存入一笔很可观的钱;


换作以前,中国税务总局压根儿不会知道这笔存款的存在;



但中澳两国实行信息交换之后,澳洲银行会将中国人的存款信息、财务状况,


披露给中国税务总局。


同理,在华澳洲人的账户信息,也会上报给澳洲税务机关。


这就是所谓的,“信息交换”。



简单点来说就是,


以前在境外藏着掖着的钱,

现在统统都要公开;


以前想洗的钱,想避的税,

现在统统被监管了起来;


辣么大家最关心的问题来了,


哪些人的信息会被交换?


首先,小编先来给大家理一理,中国和澳洲两国,对于“税收居民”的定义:


中国税收居民


  • 在中国境内有住所的中国公民和外国侨民;

  • 在中国境内无住所,但居住满一年的个人。



澳大利亚税收居民


  • 一直居住在澳洲;

  • 移民至澳洲,并在澳洲永久居住;

  • 暂时离开澳洲并且没有在其他国家永久安家;

  • 海外留学生,在澳洲注册了了六个月以上的课程;

  • 在澳洲连续居住六个月以上,且大部分时间在同一个地方工作,同一个地方居住;


值得注意的是,是否是澳洲PR或公民,


与澳洲税务居民身份没有直接关系;


只要符合以上条件之一,即被视认定为,“澳洲税务公民”。



因此,此次信息互换中,被重点监控的对象,大体可分为两类:


金融资产在中国境内的,

非中国税务居民;


持有澳洲金融账户的,

中国税务居民;



如果你是中国留学生…


2018年9月1日前:


你在国内的父母给你转学费+生活费,只在是在汇款额度之内,无论一次汇多少,


税务局都不会过问,


顶多就是国外银行问一下,要求你出示一下父母的收入证明。


2018年9月1日后:


你父母汇来你澳洲账户上的每一笔交易记录,澳洲银行都必须汇报给中国税务部门。


如果你是陪读的父母…


不少国内家长将孩子送出国读书,自己也会顺便一同前往陪读。


在来到澳洲之后,通过国内汇款支撑在澳洲的经济开销,甚至是置业买房,


这些家长的澳洲账户,即属于“非税务居民账户”,


澳洲银行将自动告知给中国税务局。



如果你是海外华人同胞…


这里说的海外华人同胞,指的是有中国国籍,但在国外长期居住的中国同胞,也就是持澳洲PR,中国护照的盆友们,


在这波操作里面,

你们也许是最惨的!


因为有很大的可能性,你们会被政策判定为:同时是两个国家的“税务居民” 即:


双重税务居民。



举个例子:


小A是中国人,15年前来到澳洲打拼,经过多年的努力和奋斗,


终于拿到了澳洲PR。


与此同时,小A在国内也买了些产业,也专门有个小公司,做资金调度。



2018年9月1日前:


中国税务部门既不知,小A在澳洲的资产金额;澳洲税务部门也不知,他在国内的资产情况;


各自安好,便是晴天。



2018年9月1日后:


小A在国内的银行账户资金流动,将自动发给澳洲税务局:


这钱是怎么流出去的?有纳税证明么?


同理,中国税务局也将收到一封小A在澳洲的账户信息;


这钱是怎么汇进来的?有洗钱嫌疑么?

…………


届时,小A名下的所有公司账目、每一笔资金流动,


都将彻底无从“隐藏”!



按政策,双重税务居民将必须向两个国家都开放银行账目,


两边都得“税”!

变成完完全全的“透明人” …


如果你在海外有资产…


小编再来举个例子:


假如小C是一名持有澳洲PR的中国人,最近刚在国内卖掉一套价值1000万RMB的房子;


那么,

小C国内的银行账户就多了1000万。


换作以前,天不知地不知,只有小C一人知道这笔钱的存在;


但新政之后,


这笔“海外收入”,一旦报给了澳洲税务局,摆在小C面前的,只有两条路:


要么自己申报,要么乖乖缴税;


以此类推,如果一名持有澳洲PR的中国人,近来他的澳洲账户里,多了一笔卖房得来的巨款,


那么,后果会怎么样,你们懂的…



总而言之就是,你是在澳华人,或是你是在华澳籍华裔,


你的澳洲资产会交到中国方;

你的中国资产会交给澳方;


一旦银行存款达25万美金


你的资产信息会被送到相应国家的税务局,接受审查。


如果你的银行存款高达100万美金的话,


那么恭喜你……你成为了,


两国税务局的“重点优先监控对象”



按照CRS的协议,早在2017年9月就已经有54个国家及地区,进行了信息互换;



最终得到的收效,也是颇为“可观”的:


巴西披露未申报的应纳税海外总收入,连本带利+罚金,


一共收回470亿美元;


法国披露未申报的应纳税海外人群达到5万人,总税收连本带利+罚金,


一共收回320亿欧元;


印度披露未申报的应纳税海外人群达到6.5万人,总税收连本带利+罚金,


一共收回60亿美元;


澳大利亚未申报的应纳税海外人群,总税收连本带利+罚金,


一共收回3.26亿欧元;



而到了去年,作为第二波交换信息的国家,


中国、中国香港、中国澳门,

澳大利亚、新西兰,


均赫赫在列;



其实,早在2018年7月2日,


新西兰各大商业银行便开始冻结数千个账户,


并要求开户人提供有关海外税务状况的必要信息;



于此同时,澳洲银行也突然宣布:


将跟新西兰各大银行同步,


冻结有海外税务欠款的人员相关账户!



据当时的显示,
Kiwi Bank冻结的账户高达1900个!


不仅如此,已有新西兰的华人同胞,收到了银行来信,


要求自证自己是否属于,


“中国税务居民”;



而自从2018年12月31日起,中国税务总局也开始,


对存量个人低净值账户,

和全部存量机构账户的尽职调查。



喏~你们看到“低净值账户”了么?看到“全部存量机构账户”了么?


说白了就是,


管你账户里钱多钱少,低净值还是高净值,


就算你没有100万,没有25万,甚至账户里还不够1000刀,


统统都要被查!


如果故意隐瞒或错报税收居民身份,一旦被查出来,


就会被列入洗钱名单!



以为躲在澳洲就可以避税的人们,就不得不向中国政府作出三项解释:


税务解释、来源解释、外汇管制解释。


若解释不清,将会面临洗钱罪的风险。


而根据澳洲对洗钱者的刑罚,

可以对你进行最高25年的监禁!



据澳媒报道,自中澳CRS开启以来,


本财年澳人已经举报了疑似偷税者6万次,创下了历史新高。



其中有三分之一的举报,


是关于举报者认识的人少报了收入。


据估计澳洲每年因为隐瞒收入而导致500亿元的损失,


因此澳洲税务局也鼓励这种举报行为。


所以,隐藏了海外收入未报的澳洲华人们,


该咋办呢?



还能咋办,


坦白从宽呗!


在澳洲ATO官网上,有一个“自愿披露计划”,


鼓励错误申报的纳税人主动申报和补税。



虽然“自首”不会有什么奖励,


但能减少一定的罚款和利息费用;



至于那些想隐瞒未报海外资产,又不愿意“自首”的朋友,


你们只能祈祷自己,


千万别被人知道!

千万别和人结仇!

千万别被人举报!


所以啊,想通过“另类拐弯抹角”的方式,试图逃税避税,


以后怕是会越来越难了…


为了逃避交税,却可能会面对牢底坐穿的惩罚,


可是得不偿失哦

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