中餐馆涉贩毒洗钱数千万 8华人被捕
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据Next Shark新闻报道，7月29日，联邦司法部发布了一份声明。声明内容是关于波士顿联邦陪审团起诉8名华人，并指控他们共谋对数千万元的贩毒收益进行洗钱和资金转移。嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡，购买苹果电子产品，运送到美国境外，换取上千万美元资金。
被起诉洗钱的人有48岁的张世荣（音译，下同，Shi Rong Zhang），47岁的曾秋梅（Qiu Mei Zeng），32岁的Vincent Feng，30岁的曾大（Da Zeng），58岁的曾伟庆（Wei Qing Zeng），45岁的曾贤荣（Xian Rong Zeng），以及59岁的曾秋芳（Qiu Fang Zeng）。另外还有36岁的刘成州（Cheng Zhou Liu）被指控洗钱以及意图贩运大麻。目前尚不清楚他们是否有可以对指控发表意见的律师。
根据公布的起诉书显示，曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿唐人街附近共同拥有一家中餐馆，名叫福州味中味（China Gourmet）。同时，张世荣在麻州汉诺威（Hanover）的开了一家叫Wonderful Electronics 的公司售卖电子产品和餐厅用品。张世荣一群人利用此公司和中餐厅开展了大规模的洗钱和汇款业务，其中包括对毒品收益以及伪造礼品卡的收益进行洗钱。
经过几个月的窃听调查发现，刘成州涉嫌贩运大麻，并利用曾伟庆和张世荣的生意洗钱。刘成州经常向曾伟庆和张世荣提供现金，金额通常超过3万美元。
今年3月，调查人员在曾伟庆的车里查获了超过25万美元的可疑大麻资金。这些现金被藏在包装好的冷冻肉下面。曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。
嫌犯们接受贩毒者的资金，在收取一定的费用之后，将这些美元换成等值人民币，并转到毒贩的银行账户中。然后，嫌犯还会以较低的汇率，将这些美元“卖”给一些需要美金的人。通过这种非法手段，他们避开了美国的上报规定，以及中国的汇款限制。
FBI波士顿分部的特工博纳沃隆塔（Joseph Bonavolonta）在声明中说：“毒品走私和洗钱是同时进行的。这群人被指控利用在唐人街的家族餐厅作为国际洗钱和汇款业务的幌子然后进行了数千万美元的账外交易，以规避美国的法律，并且隐藏他们的收入来源。”
美国检察官罗林斯（Rachael S. Rollins）在声明中说：“我们需要尽一切可能让麻州更加安全，打击毒品危机。这份起诉书应该成为对从事非法洗钱活动的贩毒者和企业经营者的一个严重警告：你们的行为是犯罪，将根据联邦法律受到起诉。”
根据联邦法院的指控，合谋洗钱罪名可判处最高 20 年监禁，最高3年监外看管和最高25万美元或所涉财产价值两倍的罚款，以较高者为准。未经许可的汇款罪名最高可判处5年监禁，最高3年监外看管和最高25万美元的罚款。持有并意图分发大麻最高可判处20年监禁，3年至终身监外看管，并处100万美元的罚款。（编译：Yanran Chu）
《餐饮家》杂志
2022 年1 月创刊
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