据了解，P2P网络借贷的监管，在2016年8月24日的《暂行管理办法》中明确归口于银监会，而金交所的监管主体在“37号文”“38号文”中被定为证监会牵头的部级联席会议，日常监管为地方金融办。

虽然没有得到亚投国际的正面回复，但记者在易博投资APP端进行资金充值时发现，收款商户名称正是亚投国际。“收款商户名称是无法造假的，因为资金需要进入公司的对公账户里。”某第三方支付公司的负责人说道。

日前，南安警方在摸排中发现这一团伙，隐藏在南安市水头镇，表面上这是一家有营业执照、组织架构完整、规章制度完善的“正规”公司，实则是诈骗团伙。目前，团伙已被警方一锅端。

5月10日，徐州市公安局接到市民吕女士报警，称其在网上炒金币被骗。原来，5月8日，吕女士在家中玩手机时，用微信搜索附近人添加一个微信好友。对方称可以通过关系给其提供内部数据炒金币赚钱。

69个招商项目中，金融服务业有4个，分别是农垦农业产业投资基金（20亿元）、农垦产业发展股权投资基金（50亿元）和组建大宗商品交易所、碳汇交易中心。其中，组建大宗商品交易所引人关注。

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21日下午，一家国资控股的P2P企业“好好理财”发布公告，称内部整顿停业5天。公告显示，该公司股东与整顿小组将盘点所有投资合作项目的资金运营状态，制定资金回收及催收计划，出具逾期资金处理方案。

“秀某”的背后一定隐藏一张涉及更多诈骗平台的网络。办案民警综合分析后迅速制定两路并查工作方案：一是继续深挖康某团伙的犯罪事实；二是抓捕“秀某”，以此为突破点，以点带面，揭开全部诈骗网络。

今年年初，荣昌联手阿里巴巴和九次方信息集团，合作推进以国家生猪大数据中心为重点的大数据建设项目，全国第一个农业单品大数据平台——国家生猪大数据中心落户荣昌，荣昌猪开始正式影响全国生猪市场。

“互联网+”的风席卷移动游戏、手机、O2O等互联网科技行业。如今，大宗商品电商行业也逐渐沦为下一个风口，而这个领域的猪“很沉”，需要解决的难题还很多，想要被“掀起”，仍需时日。

对于“酒世家商城”交易模式的合规性，平台人员说：“酒世家”是青商所旗下的一个项目，有政府批文，是正规的平台。”并出示了相应的“批文”和“营业执照”。但记者注意到这些资料都是2011年的“老资料”。

此外，一些互联网和电信巨头也是主要的招商对象。如互联网领域的阿里巴巴、百度、谷歌、奇虎360、网易等，电信领域的德国电信、中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等。

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2017年12月20日，田女士平台账户里的钱全部亏空，她心灰意冷，决定不再投资。直到2018年1月3日，田女士看到了江津区公安局白沙分局宣传防诈骗的资料，回想起自己的投资经历，觉得不对劲。

2014年12月10日，数据堂正式在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市，成功登陆资本市场，由此成为中国大数据交易及服务行业第一家挂牌新三板的企业（股票简称：数据堂，股票代码：831428）。

根据最高人民法院《合同法司法解释二》第十四条，《合同法》第五十二条第（五）项规定的“强制性规定”，是指效力性强制性规定。在此类案件中即指《期货交易管理条例》第四条、第六条：

此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。

福建海丝商品交易中心自7月1日起全面暂停交易中心与经销商业务合作，并对经销商进行全面资格审查。自7月5日起，暂停签订新的经销商；自然人购销商参与交易中心交易的，个人名下金融资产不低于50万元人民币。

互金整治办此次下发的通知指出，此前国务院相关文件多次明确各类交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行、不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易、权益持有人累计不得超过200人等要求。

根据《福建海峡文化产权交易所文化艺术品电子交易平台风险控制管理细则（试行）》的有关规定，下列藏品于2017年5月5日至2017年5月11日连续五个交易日跌幅超过40%，属于藏品价格异常波动。

“微盘”交易平台依托微信公众号，以门槛低、操作简单、交易杠杆大等特性吸引大批投资者，近期冒出的诸多“微盘”交易平台导致市场混乱，庄家违规操作牟取暴利。在今年年初，“微盘”交易被指涉嫌聚众赌博。

2017年5月10日，中销文化艺术品交易中心发布公告，自2017年5月11日9时30分起，暂停交易藏品《邓小平诞生110周年》（601007）交易，于2017年5月12日9时30分起恢复交易。

我只是简单梳理了五条商品现货市场最后剩下的那家类别交易所，所需要面临的问题，可能在措辞方面有点问题，还望大家见谅！我从心里不希望此行业彻底被抛弃，还是希望行业能够走向正规化发展之路。

港交所行政总裁李小加表示，前海平台将吸引众多交易商使用其拥有仓储和物流链强力支持的大宗商品合约。李小加预期，假以时日，这个平台一定能够产生真正反映实体经济需求和具有国际影响力的“中国基准价格”。

交易场所简称造成过诸多问题，都是由于交易场所数量太多造成的，造成的明争暗斗也时常发生。也希望未来交易场所不仅仅能够按品类进行划分同品种保留一家，同时简称上也尽量科学，不要弄啥先占先得，随意变更！

此前，曾有行业资深专家表示，地方政府与银行系统共同协作，同时出拳整治，严格规范交易所开展邮币卡业务，这对邮币卡行业来说应为重大利好，邮币卡行业或将迎来制度重建、平台重组、力量重塑的全新发展机遇。

接到报案后，鄂州警方随即开展侦查工作，并根据吴先生提供的线索，将该案的相关信息通报上级公安机关，与此同时通过公安网络平台将此案信息发布给各地警方。

2017年5月3日，浙江舟山大宗商品交易所发布关于调整大蒜A1涨（跌）限幅的公告，交易所现将2017年5月4日（交易日）的大蒜A1涨（跌）限幅调整为±7%。该公告原文如下：

（六）未经国务院相关进入管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。

4月14日上午，宿松县公安局孚玉责任区刑警队接到辖区孚玉镇居民汪某到报案，称其在去年6月份以来，被湖南某商业现货交易平台骗了85万元。接警后，孚玉责任区刑警队民警迅速开展调查。

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同时，为了保证市场的流动性，也可以包含一定的投机需求，但是随便什么东西价格都可以炒上天的状况，无论在哪个国家都是政府不愿意看到的，因此，国家的超常规监管如期而至，也在情理之中。

一是金玉其外，陷阱其中。有的公司根本不具备业务资格，却冒充期货公司名义、冒充合法身份，自设虚假交易系统，虚拟交易，套路很深，引诱投资者上当，这种情况实际上是诈骗。

2、海南国际商品交易中心：5月1日(星期一)海铜5T、海铜10T、海铜20T、海铝5T、海锌5T、海镍1T全天休市，其他产品交易时间不作调整；5月2日(星期二)所有产品恢复正常交易。

当时除了双南合作外，坊间广为传言的还有华强文交所与金陵文交所也将仿效双南进行合并。然而，时隔多日我们并没有迎来华强与金陵合作的消息，反而另外两家交易所向外界发声确认了双方战略合作的意向。

直至2016年，清整联办发出相关硬性要求文件，为邮币卡行业监管做市场铺垫。樊老此时发声，无异于表明支持监管落地，尽快规范行业，希冀已驶向金融轨道的邮币卡电子盘的大船能够驶回传统文化复兴的码头。

平台大多采用保证金的方式担保交易的实现，普通交易商下面的普通客户保证金比例一般较小；综合服务商下面的特殊账户保证金按照交易品种的不同，比例不等，也就是特殊账户的杠杆比例较大。

公诉机关认为被告郭某等27人涉案均数额较大，其行为触犯法律，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。

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交易软件也起到了重要作用。有些会员单位会制造软件漏洞，设置“滑点”，即建仓和平仓时点击的价格与实际成交价格不一样，以及“卡盘”，也就是客户赚钱后想平仓时，交易系统会卡盘等情况，造成客户投资损失。

记者了解到，部际联席会议已经于1月下发了违规交易场所名单和“微盘”交易平台名单。根据部署，商业银行、第三方支付机构应根据名单于6月30日前逐步停止为提供支付、清算、存管等金融服务。

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近日，上金所发布信息称迪拜黄金与商品交易所正式上线“上海金”，标准着上海黄金基准价格在国际市场上首次使用。而香港联交所在布局期货黄金交收合约，不难让人想到国际市场正在抢占中国内地市场做准备。

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不过，《国发38号文》同时也要求“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。

由上海共好投资领衔的银团在四川德阳签订协议。投资200亿元、打造300万平方的西南金融服务区、其中年交易额预计超5000亿的金融中心最终落户成都与广汉交界的德阳高新区。

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