金融虎讯

企查查信息显示，东方银谷（北京）投资管理有限公司法人李希斋持股55%，孙敏持股45%。从今年1月3日至今，李希斋已因73起申请被执行诉讼被列入限制高消费名单，案由为劳动争议和国内非涉外仲裁。

12月4日，四川省发布“网贷行业风险提示”正式通报称，目前没有一家P2P网贷机构业务完全合规，即日起，对该省业务不合规网贷机构及省外未经许可的网贷机构在川开展的P2P网贷业务，全部依法依规予以取缔。

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公告还显示，2016年以来，河南省网络借贷行业一直在进行专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收，外省在豫从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。

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央行金融市场司司长邹澜日前在第三季度金融统计数据发布会上表示，将稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作，力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。

据金融虎了解，2018年11月7日，湖南省地方金融监督管理局发布《湖南省P2P网络借贷风险专项整治第一批取缔类机构名单公告》，确定第一批取缔类P2P网贷机构53家。

因本案被害人数众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务，详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书（审查起诉阶段）》。

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潘功胜进一步指出，地方政府要加强产业的培育和发展，加快推进农村基础制度环境建设，完善融资担保和风险补偿机制，同时，严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动和各类逃废债行为，维护地方金融秩序和金融稳定。

Advisors创始人及CEO，向私募股权和风险投资公司提供财务尽职调查服务。在此期间，沈筠卿曾审计过多家“财富500强”公司，包括通用电气、百事和霍尼韦尔。沈筠卿毕业于上海外国语大学，获学士学位。

据民警统计，现在受损失的有四五百人，都是本地的普通百姓，这些人中多的投资了数百万，少的也有两三万。目前，犯罪嫌疑人时某已被逮捕，其他涉案人员则已被采取强制措施，相关案件仍在进一步侦查中。

陆书春认为，互联网消费金融的发展呈现出了门槛低、机构多、增长迅猛的特点。同时出现过度借贷、重复授信、过高吸费，个人信息保护等方面的问题，“有可能对未来金融风险和社会风险造成一定的不稳定因素”。

据了解，钱程在线创立于2014年8月正式上线，公司全称为深圳市前海钱程在线金融服务有限公司，注册资本为3000万元，董事长及法人为周广磊，除了在深圳设立总公司，其还在湖北和湖南等多地设有分公司。

此外，公司定期举办各种名目的酒会，新品发布会，公司周年庆，让人眼花缭乱，甚至还擅用北京钓鱼台国宾馆的酒会做背书来夸大宣传，进一步进行非法吸收公众存款的行为。

根据合同法、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，对于一些以收取服务费、咨询费、审核费、账户管理费等费用预扣利息的行为，应该以实际借款的数额计算本金。

今年1月，金融办对艺交所采取了约谈相关负责人、责令其整改的处置措施，要求艺交所按规定履行变更审批程序，在相关变更审批事项未获批准之前，不得上线新的交易品种，且不得以任何形式发展新的相关投资人。

值得注意的是，最近一段时间，e租宝在安徽各地相继进入了诉讼、宣判阶段。今年3月，合肥市e租宝案件已经宣判，合肥分公司负责人犯非法吸收公众存款罪，涉案3千万，判决2年9个月，被告人不上诉。

其母公司SPI于2005年在美国加利福尼亚成立，旗下包括绿色技术服务平台(海外开发与建设、新维电力、新维智能、绿能宝创客平台)；绿色金融平台：绿能宝；绿色售电平台：绿电通；绿色电商平台：绿能桃。

上海互联网金融行业协会提示，协会全称为“上海互联网金融行业协会”，可在上海社会组织信息公开平台上查询相关信息，两家平台宣传的“上海互联网金融协会”无法查询到，并不是经合法登记注册的社会团体法人。

据快鹿投资者维权群传出的快鹿事件最新进展显示，国际刑警组织己经于2017年1月9日正式向各成员国发布施健祥红色通缉令，国际刑警组织美国中心局反馈，施建祥已于2017年2月7日离开美国。

据楚天都市报记者调查发现，涨薪宝公司与客户所签协议上，所提到的债权转让方和服务方，均称没有与涨薪宝公司有过任何合作，协议上的公章也属于涨薪宝公司伪造。这家公司登记的经营范围中也并没有理财投资业务。

对犯罪数额巨大、危害严重、群众反映强烈、给国家和人民利益造成重大损失的非法集资犯罪从严惩处，对非法集资犯罪保持高压态势。

2016年11月10日，云南省人民检察院披露，“e租宝系列案”被告人段强、胡文琦等22人涉嫌组织偷越国（边）境等罪名，日前由普洱市人民检察院向普洱市中级人民法院提起公诉。

截至2016年末，联想控股持有考拉科技67%的股权，持有拉卡拉支付31.38%的股权。年报还显示，完成分拆后2016年11月至2016年12月期间，考拉科技收入3亿元，净利润为4500万元。

据了解，仅在这家公司总共有近70人投资理财，每个人都有几十万元的投资，最多的一人投资了400万。除此之外，该公司员工有20人，两个月的工资没有支付，同时这20名员工也投资了近300万购买理财产品。

《办法》指出，对于违反法律法规及有关行业监管规定，有处罚规定的，依照规定给予处罚；未做处罚规定的，通过出具警示函、责令改正、计入诚信档案、人民币3万以下罚款等处罚措施。

官方网站显示，日赢投资管理有限公司是一家综合性的现代金融企业，服务于全球“企业、高净值家庭”。集团总部位于中国上海，号称有30家分支机构，全球拥有200名员工，签约累计80亿元。

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在《要求》中，不仅封杀了各种承诺保本保息的风险准备金、备用金，还明令禁止P2P对接金交所、小贷公司、保理公司和典当行等的资产。业界分析称，这对很多平台来说等于彻底断了“口粮”，势必活活饿死。

资料显示，钱脉堡的母公司公司为浙江义利网络科技有限公司，成立于2016年，公司注册资本5000万元，法人为雷维贤。天眼查显示，公司的实缴资本为0。钱脉堡主要专注于汽车金融和个人投资业务。

光大云付互联网股份有限公司是光大集团成员企业，旗下有互联网金融平台光大云付。官方资料显示，深圳市彩付宝科技有限公司旗下运营了钱生花理财和合花易贷互联网金融平台，分别服务于理财端和借款端用户。

据了解，钱程在线创立于2014年8月正式上线，公司全称为深圳市前海钱程在线金融服务有限公司，注册资本为3000万元，董事长及法人为周广磊，除了在深圳设立总公司，其还在湖北和湖南等多地设有分公司。

据该公司官网信息显示，平台的项目投向江苏永丰投资集团有限公司等集团关联公司，该司旗下共十多家子公司。蓝鲸财经指出，其所谓的担保公司上海梧穹投资管理合伙企业只是一家出资仅为1万元的有限合伙企业。

据投资人去年3月份的爆料内容显示，恒硕金融运营到2016年3月中旬突然爆出投资人无法提现到账的情况，平台当时待收约500万元。

2016年9月20日，时任山东省委副书记、省长的郭树清在济南会见了中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜一行。客人到山东主要就是调研互联网金融风险专项整治工作。

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金融虎注意到，君享金融这份公告中还表明，杭州市经侦已经介入此事件，该公告亦会在经侦备案，经侦会随时监督和督促该司处置资产的进度和状况，以及资金回笼情况，每月兑付明细将及时公布。

据华声晨报报道，从平台情况看，八斗金服并未正常运转。2601客服小姐说：“我们主要是做的线下平台，线上是新推出的。不是说没有新的标的我们公司业务就停止运作了，没有新的标的是线上没有新的借款人。”

金融虎注意到，这篇公告的发布人自称为“聪明投最早的员工”，同时也是聪明投的普通投资人。该公告还指出了平台出现问题的大致原因。

朱明春表示，协会之前完全不知道有中天金融这么一家公司。“他们从来没有给我们递交过入会申请，协会没有跟他们打过交道，也没有对其做过任何审核。”，其实要加入广东互联网金融协会有严格的要求和流程。

朱明春表示，协会之前完全不知道有中天金融这么一家公司。“他们从来没有给我们递交过入会申请，协会没有跟他们打过交道，也没有对其做过任何审核。”，其实要加入广东互联网金融协会有严格的要求和流程。