【警示】“创富神话”破灭 宣称“只涨不跌”的数字货币竟是网络传销骗局

传销极具危害性，它“洗脑”功能强大，很容易让人深陷其中无法自拔。去年，烟台诞生了一个名为“联盟天下”的网络传销组织。这个组织以经营“数字货币”为幌子，对外宣称投资一万，一年可变成一千万！近日，烟台警方破获了这起网络传销案。 

2017年1月，传销组织的总头目王某刚创立了联盟天下网络传销组织，王某刚自称“中国数字货币研究所副所长”，以“数字货币只涨不跌”为噱头，开始大肆招募会员。王某刚一手炮制出了“联盟票”的概念，并鼓吹联盟票是中国的第一数字货币，限量发行，升值潜力巨大。该组织对外宣称“投入一万元，一年以后可以涨到一千万”。

王某刚找专人设计了联盟天下网站，所有的数字货币交易都在网站上进行。具体的交易方式类似于股票，首先要花钱购买联盟票，而跟股票有涨有跌不同的是，联盟票每天都在上涨，购买越早、购买越多，将来的收益也就越大。但是民警调查发现，看似每天往上涨的数字，实际上后台有人自己控制。

“联盟天下”网站规定，认购联盟票一共分为6个等级，最少投资1200元，最高可投资九万六千元，其中，投资1200元购买联盟票的被称为招商员，投资六千元的是招商主任，投资一万二的被称为招商经理。民警由此断定，这是一种典型的传销模式。

为了吸引更多人购买联盟票，该组织还规定了详细的奖励计划，以投资一万两千元的招商经理为例，通过人头拉人头的方式介绍其他会员，他可以分别得到300元、600元和900元的层层奖励。直接拉会员可以提成5%，下线再拉人的话，就可以提到10%，下线的下线再去拉人，就可以提到15%。

通过拉人头、高额提成的方式，联盟天下传销组织的多位讲师在几百个群里不断地给会员们洗脑，并在全国各地到处举办讲座，在7个月的时间内就拉拢了7万多名会员，聚敛了大量资金。

联盟天下相对比传统的传销方式更加具有隐蔽性和欺骗性，它以联盟票这种虚拟的数字货币“只涨不跌”作为幌子，宣称投入一万元一年以后变成一千万。但是，这一千万看得见却摸不着，因为要想提现的话，就要拉进新的会员，把联盟票卖给他们，然后才能进行下一步。民警分析认为：“他规定了只有人买你才可以卖出去，这样他就维持住他这个盘不崩。”

联盟票卖给新的会员后，会变成联盟金币放在个人账户，但是联盟金币并不能全部提现，每天最高只能提现一万元，而且必须得通过审核。民警调查发现：“老百姓表面看是受益了，但它是以金币的形式挂在自己账户上，真正到老百姓手里的钱，公司这边是卡得比较严的。”

联盟天下传销组织在短短7个月的时间里，吸引了全国31个省超过7万多名会员参与，最多的时候，王某刚等人的15个银行账户里吸收的资金高达2.5亿元。用这些空手套白狼得来的巨款，王某刚开始了疯狂地自我包装，他先后成立了7家网络科技公司、商务有限公司，自任董事长、CEO，并四处打着慈善公益的旗号招摇撞骗。

芝罘区分局接到烟台市公安局交办的联盟天下涉嫌网络传销的线索后，立即立案侦查，在相关部门的大力配合下，迅速找准突破口，并固定了犯罪证据。办案民警紧紧围绕公司实际负责人王某刚及其亲属高管银行账户展开调查，分析资金走向，并对联盟天下在互联网发布的虚假宣传影像资料进行下载，固定犯罪证据。另外，民警对后台数据进行研判，成功获取了联盟天下公司在各省份的会员信息，绘制出公司组织架构图，锁定联盟天下以拉人头形式逐级发展会员，进行虚假交易的犯罪事实。在北京的参战民警果断出击，将首要犯罪嫌疑人王某刚当场抓获。

王某刚到案后，烟台的参战民警迅速出击，将联盟天下烟台分公司的总经理王某荣、公司讲师杜某峰以及技术负责人韩某庚等公司高管相继抓获，捣毁传销窝点一处，传唤审查公司员工42人，追缴涉案人民币以及作案工具若干，至此，该案的15名主要犯罪嫌疑人全部落网。

专家认为，像这个联盟天下这个骗局，和以前庞氏骗局，实际上就是换汤不换药，以前的时候就是传销组织，要不就是推销保健品，推销按摩椅等等一些买空卖空，以拉人头为主的投资这种形式赚钱，但是里边最吸引人的是什么？就是高额回报。

编后：虚拟数字货币的兴起，让首犯王某刚发现了其中所谓的“商机“，当然，这个商机是加引号的。回头来看，这个网络传销骗局漏洞百出，而之所以能在短时间内吸引全国7万多名会员，利用的无非就是人的“贪念”。有经济学家曾经说过这样的言论，如果利润高于10%，那么，您的投资将有可能会亏空。在当下社会，只有靠自己的双手，脚踏实地的行动，才能真正的致富。文章来源：齐鲁网，特此鸣谢！

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