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近日BC省政府多次举办了反洗钱的新闻发布会。
加拿大透明国际组织、加拿大人争取税收公平、公开加拿大付款方式等机构的发言人 James Cohen表示,难怪罪犯将目光投向了加拿大,加拿大拥有世界上最薄弱的企业透明度法律
列治文一家肉食品加工企业华裔东主与妻子的一宗离婚案,揭发出涉嫌税务及房贷欺诈、作伪证、以现金回扣交易逃税等指控,法庭文件显示该企业没申报现金收入至少270万元,而法官认为女方提出的证据成立。
法庭审计官报告还指出,列治文餐饮业现金逃税交易猖獗。法官麦克尤恩也指,蒋均成承认他供货的餐厅东主,知道他不会将现金收入报税,因此与餐厅间曾发生“回扣模式”
涉案企业是Wingsum International Trading Inc。其老板蒋均成在结识女朋友前的工作是驾驶运输食品货车送货。后与女友结婚。在老丈人的资助下,拿到228,130元作为创办公司的启动资金,开创了自己的食品公司,地址在列治文戈登路(Gordon Way)。
2015年末,夫妻闹离婚,妻子认为蒋均成的年收入为100万元,但蒋均成申报年收入只有6万元。在离婚诉讼证词中,蒋均成承认他如果不想支付税款,就会用电脑打印出没有公司标识的单证,来收货款。
法庭指定的审计官指出,蒋均成的公司未申报的现金收入逾270万元,而妻子称这个数字只是“冰山一角”。
这桩离婚诉讼还还涉及一幢列治文独立屋,在法官判词中,蒋均成承认向其母亲提供45万元借款,瞒骗银行获得贷款后再将款项还给自己。
BC省在2019年10月开始实施的土地登记制度,对所有房产背后的个人、公司进行登记制度,以防止过去那些空壳公司持有房产,而转而进行洗钱的行为
卑诗省的律师房地产协会表示,它支持该省的土地所有权登记册,并且还与该行业的其他组织共同发起了一个工作小组,以提出反洗钱建议。
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