邮币卡投资骗局，成本仅5毛钱怎么就卖到580元？

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武汉经济技术开发区警方经过一年侦查，挖出一个制作虚假交易平台，自买自卖操纵价格诈骗投资者的犯罪团伙。

题图：查获700多公斤用于诈骗的邮票

11日，记者获悉，随着最后3名潜逃尼泊尔的嫌疑人被劝返回国，这起涉案金额7000余万元的诈骗案告破，警方共冻结涉案资金1200余万元，查封房产4处、高档轿车3辆；制作的案卷材料堆起来高达1.5米，该团伙的诈骗手法也被警方逐个揭露。

邮票价格坐“过山车”，从15元涨到580元又跌回15元

2017年春节时，武汉经济技术开发区(汉南区)公安分局接到5名外地群众的报警，他们半年前在“湖北环亚艺术品投资有限公司”购买了邮票投资产品，投入几万到几十万不等的资金。仅仅4个月，他们眼看着该邮票的价格从疯涨到狂跌，投资全部打了水漂。他们怀疑所谓的邮票投资是一场骗局，遂向公司的注册地公安机关报警。

通过初步调查，民警发现几位报案人参与的是一种名为“邮币卡”的投资，这是一种炒作稀有邮票、钱币、卡片收藏价值的全新投资模式。报案人表示，他们本是一个股票投资群的群友，2016年12月，一位名叫“易阳”的理财顾问告诉他们，近期股市低迷，投资“邮币卡”可获得丰厚回报。

问还给他们看了交易平台的大盘，交易方式和股市十分类似，其中三种邮票的价格几乎每天都涨停，一张面值5毛钱、发行价15元的邮票，不到一个月时间，已涨到了100多元。在其怂恿和高利诱惑下，不少人投入数万元购买了邮票。

三种邮票的价格逐日暴涨，参与投资的人越来越多。到了2017年3月，邮票的价格已经涨到了580元一张，但令投资者想不到的是，此时，交易盘上突然有人开始抛售，造成价格跳水。每天一开盘，邮票的价格直接跌停，其他持有者均无法出货，一个多月后，邮票的价格又跌回到发行价15元，上千名投资者一共损失3784万元。

嫌疑人仲某被警方劝返回国

有人暗中操纵？女子大量买入，价格上扬后抛售

邮票价格走势如此诡异，是否有人暗中操纵？民警发现该公司法人名叫孙某，其余股东为刘某、夏某、桂某、周某和肖某，公司注册地位于武汉市汉南区，实际办公地在洪山区一写字楼内。

作为一家从事收藏品投资交易的公司，他们并未按规定在省金融管理局备案，属于非法经营；该公司对公账户上只有几万元，所有资金全部通过某第三方支付平台进行周转，有偷漏税的嫌疑。在初步确定该公司涉嫌犯罪后，经开警方依法立案，成立专案组对他们展开调查。

为了查找该公司操纵交易的犯罪证据，专案组先后7次出差到外省，从第三方支付平台提取了近20G的数据，共涵盖13万笔共计3亿元的交易流水。面对海量的电子证据，专案组投入了大量警力进行分析，终于发现在邮票刚发行时，一个名叫仲某的人大量买入造成价格上扬，在价格到达高位后又大量抛售，操纵价格的痕迹十分明显。民警判断，这个仲某就是侦破该案的关键人物。

2017年6月22日，专案组发现该公司在网站上登出公告，称暂停了邮票交易，并将公司所有业务转移到内蒙古。在武汉市公安局的统一指挥下，专案组迅速行动，将6名股东在内的20余名骨干成员抓获，化名“易阳”的嫌疑人李某也在安徽落网；但仲某及两名同伙却仓皇出逃，从山东青岛飞往尼泊尔藏匿。

警方还原骗局，团伙4个月非法获利7000万元

通过审查，嫌疑人交代：公司真正的操纵者是刘某跟夏某，他们二人是随州老乡，以前在沈阳作为代理商参与过邮币卡投资。2016年12月，刘、夏二人纠集孙某、桂某等4名亲戚同乡，筹资400万元注册了公司。

他们花300万元找公司制作了炒邮票的交易软件，同时在第三方支付平台上购买账号，并租赁了云端服务器。“软件”准备妥当后，他们又花60万元购买了100多万枚、共计700公斤的邮票，存放在银行保管箱内用于应付投资者的质询。（本文转自防骗大数据：FPData）

刘、夏等人找到了“易阳”，让他潜入各个股票交流群拉人头；同时让仲某等三人以多个账户自买自卖，控制邮票价格、涨跌幅度及交易量，通过高抛低买，周期性赚取投资人差价，近4个月就非法获利近7000万元。易阳发展“客户”最多，分了3000多万元，剩下的3000多万元被6名股东及仲某三人瓜分。

据介绍，仲某等三名嫌疑人潜逃尼泊尔后，武汉警方将仲某列为“红通”逃犯予以全球通缉。为了让其回国，武汉警方各相关部门通力合作，一组人前往仲某老家江苏宿迁，找到她家属做工作；另一方面通过中国驻尼泊尔大使馆、公安部国际合作局等部门开展劝投工作。

2018年7月，在专案组一年多的不懈努力下，仲某等人走投无路回国投案。至此，“6.22”特大网络平台诈骗案的嫌疑人全部到案，目前，刘某、夏某、“易阳”、仲某等9名主犯已被移送起诉。

电子证据20多G，案卷材料摞起来有1.5米高

武汉经济技术开发区(汉南区)公安分局刑侦大队教导员戎翔说，“邮币卡”是一种小众投资，网络平台诈骗又是近年来新出现的犯罪手法，几乎没有先例可循，民警们摸着石头过河，慢慢揭开这伙人骗人钱财的真面目。

通过咨询和学习，办案民警找到了国务院颁布的相关文件，认定上述公司网上邮票交易平台未经省级政府批准，确定了他们的非法性。在控制6名股东后，又通过审查发现他们有自买自卖、操纵价格的行为，掌握其涉嫌诈骗的相关证据，为后期检方批捕、移送起诉奠定了基础。（本文转自防骗大数据：FPData）

面对提取的20多G电子证据，民警们不分昼夜找出蛛丝马迹。长达一年多的办案过程中，专案组制作的各类案卷材料塞满了柜子，摞起来足有1.5米高，这才啃下“硬骨头，将犯罪分子绳之以法。

内容来源：防骗大数据（FPData）综合中国经济网、菲凡烽火台，特此鸣谢！

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