注意！“伪金交所”超半数已被清整！这个地方明确只设一家！

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来源：证 券 时 报、新 京 报、经 济 日 报

清整过半 成果显著

自去年9月“伪金交所”被揭示以来，相关监管部门对这一存在金融风险和涉众风险的乱象进行整治的决心和力度不断加码。

在近期由清理整顿各类交易场所部际联席会议(下称“联席会议”)组织召开的“伪金交所”专项整治和交易场所风险处置工作视频会议上，明确表示伪金交所违反国家金融管理规定，涉嫌从事非法金融活动，要求各地要充分认识伪金交所的违法性和危害性，不得以任何形式审批设立或变相设立伪金交所。

此次会议明确要求，实际的监管和整治由各地方金融监管部门负责。一位西部某省地方金融监管局人士表示，联席会议对现存伪金交所的态度是“坚决取缔”。

此前据统计全国至少有76家伪金交所。记者近期再次对这些伪金交所的工商信息状态梳理后发现，截至6月2日，已有46家公司被整治。这意味着目前对伪金交所的整治工作已经过半，成果显著。

广东公示金交所“白名单”

6月13日，广东省金融监管局发布公告，公示了广东省金融资产交易场所（即“金交所”）名单，同时向社会公众提示防范“伪金交所”的风险。

广东金融资产交易中心股份有限公司将成为广东地区（除深圳外）唯一一家合法从事金融资产交易类业务的交易所。当前广东、北京等省（市）金融监管部门均开始明确辖内合法设立的金交所或同类交易所，将只设一家。

警惕“伪金交所”骗局

产品经过某“登记结算服务公司”或“资产备案服务中心”登记备案，年化收益最高可达10%以上……如此充满诱惑力的投资产品，买不买？

这类看似资质合法、回报诱人的投资产品，其实由“伪金交所”备案发行，早已触及监管红线。

所谓“伪金交所”，是对企业名称中多包含“资产登记备案”、经营范围主要为“金融/信用资产提供登记、备案、结算等”类似服务，未经国家有关政府部门依法许可，打着“金交所”旗号为违规理财产品提供融资通道，变相从事交易场所业务的一类公司。已经爆雷的和存续运行的一些公司都通过“伪金交所”发行了大量理财产品，全市场涉及资金规模至少上千亿元。

“伪金交所”具有较强欺骗性。这类公司名称虽然各异，但大多都带有“资产”“交易”“登记”“备案”等看上去官方意味较浓的字眼，业务模式与真金交所类似，别说普通投资者，不少专业人士一时之间也难辨真假。并且，通过“伪金交所”挂牌备案发行的理财产品，往往以高息为诱饵，在营销人员精心设计的话术下，不具辨识能力的投资者很容易被哄骗，甚至掏空积蓄买入此类风险难测的不合规产品。

揭开“伪金交所”包装花哨的外衣，背后问题重重。有的注册地址异常、实缴资本极低，实际为空壳公司，提供的“登记备案”并未进行任何实质性审查；有的备案发行的投资产品，底层资产不清，投资者购买后很难掌握资金去向和用途，一旦发行方出现资金断裂，则面临血本无归的惨境。

所以，投资者也需多加小心，擦亮双眼，对投资产品的备案方、发行方身份等仔细核查，警惕“伪交易场所”骗局，不为虚幻的暴利所诱惑。即便是遇到真的金交所，也应重点关注投资标的质量，不能因为交易平台背景的真实而忽略产品本身的风险。

此外，广东省金融监管局特别提请社会公众尤其是广大投资者切实提高风险防范意识和风险识别能力，谨慎识别金融资产交易相关信息，同时坚决抵制各类非法金融活动；该局强调，如发现“伪金所”相关线索的，可向属地金融监管部门提供，涉嫌犯罪的应及时向公安机关举报。

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