【汇总三】最全现货市场非法期货及期权类网络投资诈骗揭秘大全
为了方便查阅,现将前期文章归类整理汇总后发布，内容持续更新中！！！
(截止2020.10.30）
前期汇总:
特别推荐：
*【特别推荐】央视天网栏目打击电信网络诈骗犯罪宣传记录片《反诈劝阻纪实》第1、2、3、4在线全集
一、法律法规
1、【政策法规】清整联办〔2019〕 5号 关于印发《易会满同志在清理整顿各类交易场所部际联席会议第四次会议上的讲话》的通知
二、案例探讨
1、电信网络诈骗犯罪研究（二十）：为涉嫌诈骗罪的期货公司提供技术服务的人员可能触犯什么罪名?
7、【案例研讨】律师曾杰：外汇类非法经营罪案件中，数额辩护的策略有哪些？
8、【案例研讨】律师汪国栋：具有省级人民政府保留的交易平台 涉嫌诈骗罪与非法经营罪的思考(附嘉兴华凝法庭辩护、当事人自辩、陈述视频)
10、电信网络诈骗犯罪研究（二十七）：交易平台涉嫌诈骗罪案件的几点常识
11、【案例研讨】律师李温泉：办案手记4 -----影视众筹“杀猪盘”涉罪要点解析
12、【案例研讨】律师晓君：网络直播炒股技巧、锁定牛股、收费文章等方式，恐涉非法荐股
13、【案例研讨】（现货原油投资案件）诈骗罪与非法经营罪的区别
16、【案例研讨】刘某某等利用虚拟交易平台骗取客户资金构成诈骗罪案
18、【案例研讨】律师吴斌：从一起借钱投资证券、期货被控诈骗罪判例看无罪是如何认定的？
三、刑事判例
1、【刑事判例】浙江舟山-尹亚平、孙建宇、周村等诈骗罪（炒场外个股期权）一审刑事判决书
2、【刑事判例】河南许昌-沈煊昂、雷黎明诈骗（炒外汇）二审刑事裁定书
3、【刑事审判】一条好友申请背后就是骗局 “秒盈微交易”（炒外汇、贵金属）项目主犯被判无期徒刑！
4、【刑案审判】7名被告人出庭受审！利用AMT、RCM等外汇、伦敦金投资为名的特大非法集资诈骗案在西安中院开审
5、【刑事判例】利用“佰赢国际商品交易中心”虚拟平台引诱他人投资 诈骗案主犯获刑13年处罚金100万
6、【刑事审判】67人团伙以委托操盘外汇投资进行非法集资 诈骗1512人共计十多亿元 西安中院公开审理
7、【刑事审判】谎称炒外汇诈骗5000余万元，吉林四平中院宣判两起网络诈骗案 42人获刑
8、【刑事审判】安徽绩溪法院审结一起“伯克国际”、“易经国际”为名的非法经营证券期货案件
9、【刑事审判】76名被告人受审 涉案金额达7357万元 安徽阜阳开庭审理“日发期货”、“金狮王”平台特大电信诈骗案
10、【刑事审判】江苏连云港海州区检察院提起公诉的周某某等50人团伙以“金汇国际”为名炒虚假"A50"指数电信诈骗案一审开庭
11、【刑事审判】制作虚假微交易理财平台诈骗1800万 79人获刑
12、【刑事审判】湖北 366人炒“伦敦金”被骗2644万元！诈骗团伙受审
13、【刑事审判】安徽滁州琅琊区法院宣判一虚假炒外汇平台电信诈骗案 48人获刑
14、【刑事判例】荐股骗局出新招：10倍杠杆、反向荐股 主犯被判11年
15、【刑事审理】河南南阳宛城区法院审理一起以TFB0、中国金业、万銮金业、MT4等为名的重大电信诈骗案件 涉案金额约489万余元
16、【刑事审判】武汉宝泓投资公司因现货投资诈骗主犯被判处有期徒刑13年、12年和11年
17、【刑事审判】渉嫌诈骗13亿受害者5万余名 金殿环球案预计审5天
18、【刑事审判】吉林磐石法院两天历时17小时审理利用虚假股票交易app软件配资诈骗团伙
19、【刑事审判】冒充证券公司员工，直播时自称“老师”，诈骗近900万元，湖南一起电信诈骗案39人受审
20、【刑事审判】利用假期货平台诈骗，682人近6500万血本无归
四、民事判例
五、行政判例
六、警方破案
1、【警方提醒】长沙反诈中心提醒不要轻信网上所谓投资理财专家
2、【警方破案】江苏昆山警方成功摧毁一炒虚假股指期货投资诈骗集团，刑拘64人、涉案金额超4000万元！
3、【警方破案】湖北荆门警方捣毁一个利用虚假外汇平台实施诈骗的窝点，抓获嫌疑人19名！抓捕现场曝光！
4、【警方破案】山东济南刑警联合苏州警方打掉两个投资诈骗平台
5、【警方破案】虚假期货平台诱骗网上投资 南通开发区警方千里奔袭抓获30名诈骗嫌疑人
6、【警方破案】河南平顶山警方破获以恋爱为幌子诱骗单身女性虚假炒外汇投资诈骗案，诈骗金额达6000多万元！
7、【警方破案】警惕投资平台类“杀猪盘”骗局：广西梧州藤县男子轻信“投资专家”被骗30万
8、【警方破案】“高富帅”男友带她炒外汇，110万元全部打水漂！四川达州达川警方调查，结果太惊人…
9、【警方破案】钦州钦南警方打掉“东霖国际”外汇传销骗局，追回17.5万返给投资者！
10、【警方破案】41人冒充证券公司客服诱人炒股被河南平顶山警方执行逮捕 多为刚毕业大学生
11、【警方破案】黄浦警方破获一特大邮币卡诈骗案 涉案金额超3亿元
12、【警方破案】浙江温州破获虚假炒股指诈骗案 多名90后金融犯罪嫌疑人回国自首
13、【警方破案】邯郸永年警方侦破一起特大虚假网络投资电信网络诈骗案，涉案金额1000余万
14、【警方破案】山西临汾尧都警方打掉2019“5.21”虚假炒期货平台网络电信诈骗团伙
15、【警方破案】安徽淮北淮溪警方打掉跨境虚假比特币投资电信诈骗团伙 为受害者追回45万元
16、【警方破案】江苏苏州警方侦破4000万元炒虚假恒生股指网络诈骗大案
17、【警方破案】甘肃白银平川分局成功侦破虚假投资平台电信网络诈骗大案
18、【警方破案】宜宾叙州警方破获特大虚假网络投资类电信诈骗案 返还21名受害人现金204万元
19、【警方破案】群里全是“托儿”广东东源警方侦破一超千万元的特大以炒白酒为幌子电信诈骗案
21、【警方提醒】腾讯财付通发布风险警示：严厉打击非法网络炒汇和外汇期货！
22、【警方提醒】合肥警方发布重磅提示！这些上班族，你已经犯罪了
23、【警方破案】福建宁德霞浦警方打掉一荐股诈骗团伙！深度揭秘背后操作流程
24、【警方破案】江苏昆山特大虚假炒期货网络投资平台诈骗案告破，抓捕视频曝光，逮捕涉案成员70多人，涉案高达4000万！
25、【警方破案】山西大同警方成功侦破一特大电信网络平台诈骗案件！抓获23名犯罪嫌疑人！
26、【警方破案】利用虚假平台引诱投资股票 乌鲁木齐警方为被害人追回97万余元涉案资金
27、【警方提醒】国务院只批了九家炒股炒期货平台，剩下的炒其它各类期权期货现货的全是骗子！全体投资人警惕！
28、【警方破案】利用“股票交易”套了3亿多!广西梧州警方跨省捣毁6个电诈窝点
29、【警方提醒】最高被骗50万！西昌公安发布炒股群里高发电诈预警
30、【警方破案】安徽合肥巢湖警方成功打掉一特大“荐股”电信网络诈骗团伙！70多名犯罪嫌疑人落网！
31、【警方破案】网络投资荐股炒期货期权类“杀猪盘”高发，你为什么会被骗！福建莆田警方让你来听听骗子怎么说
32、【警方破案】深圳警方打掉一虚假炒“A50指数”诈骗犯罪团伙，骗子分饰29角忽悠受骗人
33、【警方提醒】男子投资200多万打水漂 长沙警方：注意防范“虚假平台类”电信诈骗
34、【警方破案】河南省平顶山警方侦破一起披着网上炒汇的外衣实为网络传销案
35、【警方提醒】小心这类外汇期货期权诈骗！西安小伙网络投资17万一个小时获利120万
36、【警方提醒】揭秘50ETF期权的四大骗局，你有没有中过招？
37、【警方破案】浙江湖州长兴64名“炒期货”诈骗团伙落网！直击现场视频震撼！
38、【警方破案】止付资金420万元！广州海珠警方摧毁一山寨投资期货网络平台
39、【警方破案】误入网络荐股陷阱被骗70余万元 襄阳高新警方破获诈骗案
40、【警方破案】安徽警方破获虚假期货平台特大电信诈骗案 全国超5000人被骗
41、【警方提醒】84万就这样没了！警惕这类区块链投资虚假平台！
42、【警方破案】江苏南通：利用虚假投资平台 诈骗团伙狂骗2000余万(江苏公共.新闻频道《新闻空间站》20191123）
43、【警方公告】成都市公安局高新区分局：金殿环球期货交易平台涉嫌诈骗一案的公告
44、【警方破案】抓获138人！河南许昌警方奔袭千里 端掉特大电信诈骗案窝点
45、【警方破案】虚假炒外汇忽悠投资者 恩施州城一电信诈骗窝点被端
46、【警方破案】广东一法学研究生陷炒期货“杀猪盘”诈骗，两天被骗250万元，房子和亲戚的存款全没了
47、【警方破案】河南洛阳吉利警方举行退赃仪式，14人喜领270000元，警方揭秘“荐股”骗局
48、【警方破案】网络投资需谨慎！河南三门峡西峡警方从东北押解近30名虚假网络投资平台电信诈骗嫌疑人
49、【警方破案】西安雁塔区检察院对“9.17”特大菲律宾（针对股民）网络投资“杀猪盘”案35名犯罪嫌疑人批准逮捕
51、【警方破案】抓获18人，无锡警方打掉一“炒期货”诈骗团伙
52、【警方破案】山东枣庄薛城两市民炒期货被骗70多万，警方赴重庆打掉31名犯罪团伙
53、【警方破案】股民注意啦！广东河源警方打掉以荐股方式实施诈骗犯罪团伙
54、【警方破案】吉林白山警方破获网络投资虚拟货币诈骗案 抓获121名嫌疑人查扣3700余万元
55、【警方破案】安徽合肥瑶海警方破获特大虚假期货平台电信诈骗案 全国超5000人被骗
56、【警方破案】四川广安警方破获跨省特大网上股票投资电信诈骗案 抓获24名嫌疑人
57、【警方破案】重磅：关于河北滨海大宗商品交易市场客户可用资金返还告知书
58、【警方破案】涉案200余万元！潍坊警方迅速破获一起特大网络投资炒股诈骗案!
60、【警方破案】女子在网站投资被骗140万元 四川凉山西昌警方摧毁电信诈骗团伙抓10人
61、【警方破案】女子在网站投资被骗140万元 四川凉山西昌警方摧毁电信诈骗团伙抓10人
62、【警方提醒】“影视投资”高收益？上海一女士被骗近十万元
63、【警方破案】冒充炒股大神拉人进群 湖北荆州沙市警方侦破跨境荐股诈骗案
64、【警方破案】男子冒充炒股大师骗网友20余万，江门鹤山女子被骗3万“学费”
65、【警方提醒】虚假“嘉禾影视”投资平台是骗局，警方发出预警！
66、【警方提醒】警惕！近期虚假投资平台诈骗案件频发， 请速领防骗秘笈
68、【警方提醒】炒原油？炒黄金？炒白银？炒文化艺术品？小心虚假交易所诈骗
69、【警方提醒】紧急预警！四川自贡连续发生4起“荐股”电信网络诈骗案！金额达30.5万元
70、【警方破案】涉案金额3100多万元！山东警方破获网络平台投资诈骗案
71、【警方破案】湖北恩施警方捣毁一“荐股”和兼职刷单的电信诈骗窝点
72、【警方破案】河南新乡南环警方“9.21特大黄金外汇诈骗案告破！
73、【警方破案】49人被抓，涉案金额3000万 浙江丽水云和警方破获特大跨境网络平台投资诈骗案(附抓捕视频)
74、【警方破案】湖北咸丰-无业青年冒充金融专家 专找单身女性聊天荐股 “杀猪盘”团伙被端
75、【警方破案】现场抓获23人，信州公安协助外地警方破获特大“炒期货”电信网络诈骗案
76、【警方破案】成渝两地警方联合破获一起高额股票配资诈骗案 2000多人被骗 涉案3000余万元！炒股平台竟是假的……
77、【打击灰产】多名南京在校大学生被跨省刑拘：一人多达32家公司，身涉灰色产业链
78、【警方破案】江苏南通崇川-“股票老师”推荐汇率产品？操控“走势”诈骗270万余元
79、【警方破案】四川南充营山警方打掉一个荐股诈骗犯罪团伙，20人落网！
80、【警方提醒】投资理财网络诈骗高发！常州近一个月内已有338人被骗后报警
81、【警方破案】韶关新区公安接报后7小时打掉一“炒外汇”为名的电诈团伙
82、【警方提醒】近期高发案件---股市热了骗子推出“资产复兴计划”，七旬老人被山寨投资平台骗走30多万
83、【警方破案】以投资虚拟货币为由实施诈骗 泰安警方现场查获1550余万现金（图）
84、【警方提醒】中国证监会公示非法从事场外配资平台名单（第一批）
85、【警方破案】刑拘24人！杭州江干警方捣毁一投资影视为名的“杀猪盘”诈骗团伙...
86、【警方提醒】投资电影？电影院工作大半辈子的温州老伯，积蓄被席卷一空
88、【警方破案】上海浦东-投入几万至十几万，所谓的MT4贵金属投资平台骗了30多人……
90、【警方提醒】微信抖音投资理财骗局频发 佛坪女子被骗35万余元
91、【警方提醒】警惕虚假APP金融诈骗！部分以“信托公司”命名的APP是盗版，多家信托公司发声明
92、【警方提示】中国银保监会消费者权益保护局关于防范金融直播营销有关风险的提示
93、【警方破案】“股票交流群”步步设套 大庆警方破特大跨境电信诈骗案 涉案6000万元
七、新闻转载
1、【新闻转载】开设虚假现货投资平台 两个月骗了200人 23名诈骗犯昨获刑 主犯被判12年半
2、【新闻转载】视频-“荐股大师”被抓了！诈骗团伙银行取现上千万，现金装满书包
3、【新闻转载】深夜重磅！“润通现货”涉案高达数亿，几十万受害者走上维权道路！
4、要闻速递|诱骗购买邮币卡，涉案1.4亿——100多名“白富美”今天上午接受宣判
5、【新闻转载】诈骗团伙利用中国国际艺术品产权交易所和中大(延安)商品交易中心进行诈骗 15人判处无期徒刑至有期徒刑二年六个月
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9、【新闻转载】湖南银楼现货交易市场被法院判定“不具合法交易资质” 被判交易无效返还用户80%损失
11、寻找“影视投资诈骗”受害者，《狐踪谍影》等出品方已被立案
12、【新闻转载】摩宝支付、智付支付为非法期货平台提供支付通道！