【案例】50亿元！35万人集体被套被骗！曾经风靡一时的理财平台突然覆灭

预防犯罪研究中心 2018-07-01

近日，福建泉州公安召开新闻发布会，对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。

经审理，王某妙等人自2015年开始，设立“沃客理财”网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币，大肆行骗。

这一骗局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。

其实，“沃客理财”早在2016年5月24日就被查封。当时，晋江公安官方微博发布公告，指出“沃克理财”存在网络传销，呼吁此案的受害者主动与警方联系。不过，仍有不少投资人留言，不认为沃客理财是非法。

“首骗”只有小学文化

50亿！35万人！更让人目瞪口呆的是，该案的“首骗”王某妙是个只有小学文化的骗子！

王某妙只有小学文化，很早就进入社会。之前做过电商，后来倒闭。

2015年三四月，王某妙通过另一嫌犯，找到从事网站开发的程序员——26岁的程序员史某，花费1万余元，开发了“DEMWK”会员系统，搭建了“WK理财”网站。史某和另一嫌犯负责网站服务器的日常维护、系统功能改进升级。

之后，王某妙谎称该网站系与新加坡的“DEMWK”公司合作，参与投资该公司的虚拟电子货币“CPM”，可获高额回报。

起初，王某妙发展身边的亲朋加入。这些人获利后，全力投入吸收、发展会员。37岁的李某端等4人，作为直接下线，号称沃客理财的“四大金刚”，他们大都有直销背景，口才好。李某端是上述网站授课讲师之一，授课视频煽动性强。对于个人推销能力强、发展会员数量多、投资金额大的会员，设置了商务中心权限，便于发展下线。

李某端等4人分别获利数百万元至1700万元不等，买了奔驰、保时捷卡宴、宝马等豪车，吸引投资者。4人通过微信、QQ群等方式，发展了各自的团队，各自有数万名下线。

为了掩人耳目，2015年9月15日，王某妙用WK理财非法获利的资金注册了“福建沃客生活信息科技有限公司”，办公地点就设在万达广场写字楼内。该公司员工平时负责修改会员注册资料、出售激活币、接待、培训等。

因来自全国各地的考察人员络绎不绝，2016年4月份，王某妙又在晋江金井成立了“沃客生活会所”，专门接待考察人员，并用于日常培训。

“一年400%—1000%复利回报！不找人赚钱，稳定长久，不伤人脉！”沃克理财以高回报为幌子骗取会员的钱，宣称会员只要买了该公司产品，就能稳赚不赔。参与其中的市民，少则投资了几百元，多则数十万乃至更多……

会员35万人，涉案金额50亿元

2016年5月24日，晋江警方查封了福建沃客生活信息科技有限公司。此后通过官方微信、微博发出通告，呼吁此案的受害者主动与警方联系。

2018年2月9日，晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决，该案的主要嫌疑人王某妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑。

经审理，王某妙等人自2015年开始，设立“沃客理财”网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币，通过拉人头缴费注册等形式，在全国范围内发展大量会员，并以层级形式进行排列，形成传销组织网络。

全案共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份以及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。文章来源：长沙打非专线东南早报、海峡导报，特此鸣谢！