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【追踪】100多人因“重庆嘉迪”陷入套路贷,被害人反而成了被执行人

预防犯罪研究中心

编者按:去年11月份小编报道了,重庆上百人在嘉迪公司诈骗案中遭受了重大损失(被骗金额从几十万元到几百万元不等),不过案件还没有新的情况,但是很多被骗人员却被银行起诉(有部分人工资被冻结),目前很多被骗人家庭生活出现了严重困难,广大被害人精神压力十分巨大,许多人已处于崩溃边缘,意外情况随时都有可能发生。

我们是重庆嘉迪汽车销售有限公司(以下简称嘉迪公司)涉众型诈骗案的被害人,在嘉迪公司诈骗案中遭受了重大损失(被骗金额从几十万元到几百万元不等),家庭生活出现了严重困难,广大被害人精神压力十分巨大,许多人已处于崩溃边缘,意外情况随时都有可能发生。

嘉迪公司诈骗案爆发后,南川区公安局积极作为,迅速逮捕了涉案人员,立即组成专案组进行案件侦办,作为被害人我们对公安机关为民办事的作风心存敬意,十分感激。

目前,距嘉迪公司诈骗案爆发已逾半年时间,案件还在侦办之中。但从我们了解到的情况看(由于案件保密原因被害人无从知晓具体情况,也许不一定准确、全面),办案单位在案件侦办过程中着重做的工作是调查嘉迪公司涉众型经济诈骗案的涉案金额情况和追赃,对嘉迪公司如何与银行(小贷公司)有关人员勾结诈骗银行贷款以及银行(小贷公司)违规放贷加大被害人损失等方面的情况并未进行调查,追赃的情况也很不理想,对被害人核心利益的保护工作做得还不够,被害人的实际问题没有得到解决。如果案件这样简单处理,接下来将会面临的是几十上百户家庭倾家荡产,几百人无家可归,后果十分严重。

为解决被害人的实际问题,保护被害人合法权益,保持社会和谐稳定,恳请领导督促办案单位加大案件侦办力度,坚持以人民为中心的办案思想,实事求是的办案原则,真诚为广大被害人着想,扩大案件侦办范围,深挖案件线索,积极追赃挽损,最大限度减少被害人损失,尽力化解矛盾,维护社会稳定。为此,我们将了解的案件线索情况报告领导并提出如下建议请求供参考。

一、恳请调查追究嘉迪公司骗取银行贷款的罪行,保障众多被害人的合法权益。

骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。欺骗的形式包括“冒名顶名”贷款,指在金融贷款业务中,名义贷款人和实际使用人不一致。“顶名”,即名义贷款人明知实际贷款人使用自己的身份贷款,出于亲朋好友帮忙、上下级关系、贪图报酬等原因默许实际借款人借款。

嘉迪公司以零首付购车为幌子,诱骗大量购车人信任,以购车人名义顶名骗取银行贷款的“套路贷”。他的骗贷方式是:一旦有人到嘉迪公司咨询购车事宜,嘉迪公司就向购车人抛出一个零首付购车方案,该方案的主要意思是:购车人选中一款车后,不支付任何费用在嘉迪公司提车,但前提条件是以购车人的名义顶名向银行办理贷款和信用卡(一般是车价款的3.3倍)提供给嘉迪公司使用,由嘉迪公司负责按期还款(期限一般是3年)。

从这个过程可以看出,嘉迪公司设计的这个骗局实质就是“套路贷”,购车人只是名义贷款人,嘉迪公司才是贷款的实际使用人(公安机关已查证属实),嘉迪公司是利用购车人贪图购车便宜的心理,以购车人买车的名义骗取银行和小贷公司放贷发卡。因此,嘉迪公司所犯罪行是骗取贷款罪,银行和小贷公司也是该起诈骗案件的被害者,银行和小贷公司所受的损失应该向嘉迪公司追偿。

二、恳请调查追究银行工作人员在诈骗案中的责任,界定被害人实际不应该承担的责任。

《商业银行信用卡业务监督管理办法》第三十九条规定:发卡银行不得对营销人员采用单一以发卡数量计件提成的考核方式。但银行业对业务人员的考核方式,让业务人员为了追求业绩,不惜与嘉迪公司勾结,乱放贷、乱发卡。

从嘉迪公司骗取的贷款来看,每一笔均是嘉迪公司联系好银行业务人员后,通知购车人到嘉迪公司现场进行办理的,并且是大量购车人同时在现场批量办理。办理前,都是嘉迪公司与银行业务人员先谈好了办理什么贷款和信用卡,然后安排业务员给购车人办理。办理时,银行业务人员没有详细给购车人说明贷款利率、还款方式、资金限制用途等方面的情况,只是给购车人一张表格,要求把必填项填好后,签字交给他们去完善。所有被害人的实际车辆与应该贷款的金额都不相符,不可排除购车发票是伪造的,希望公安机关根据被害人提供的线索深挖细查。从整个过程看,银行业务人员是完全清楚所办理的贷款是交与嘉迪公司使用,他们不但未制止,还想方设法为贷款办理提供方便。比如,有的购车人收入证明没有,嘉迪公司就用电脑制作假证明,这些情况银行业务人员都清楚。更有甚者,华夏银行的业务员许江陵,所有小贷公司的联系人袁某、谭某均对购车人说过“你放心,他(嘉迪公司)这个安全得很”,让购车人完全信任了嘉迪公司。据了解,嘉迪公司被公安机关查封后,各银行迅速将相关的业务人员予以了解聘,从侧面也说明了这些业务人员存在问题。

据有的被害人反映,重庆某银行南川支行的负责人也将50万元资金放到嘉迪公司吃利息(水钱),还有的银行工作人员直接参与成了被害人,这些情况都希望公安机关查证。

三、恳请调查追究银行审核把关不严导致案件发生的责任,维护正常的市场经济秩序和金融秩序。

《商业银行信用卡业务监督管理办法》第四十三条规定:信用卡申请人有以下情况时,应当从严审核,加强风险防控:在征信系统中有不良记录、在征信系统中有多家银行贷款或信用卡授信记录。第五十条规定:发卡银行应当对持卡人名下的多个信用卡账户授信额度、分期付款总体授信额度、附属卡授信额度、现金提取授信额度等合并管理,设定总授信额度上限。

嘉迪公司诈骗案中,部分银行和业务人员为了追求业绩把关不严,乱放贷、乱发卡。明知被害人已办理大量消费贷款和信用卡的情况下仍为其办理贷款和信用卡。试想,如果不是银行及其业务人员参与其中,审核不严,一个普通的公职人员怎么能够在10多家银行办理几十万元到几百万元的消费贷款和信用卡透支。更气愤的是,有的银行抵押的汽车手续(登记证书)都是嘉迪公司造的假证,也未严格审查,致使嘉迪公司又将真的手续拿去抵押贷款。比如,在办理重庆银行贷款时,资金用途明明注明是购买奥迪Q5越野车,但重庆银行在汽车并未购买,没有办理汽车抵押的情况下就放了款。还有更多的细节作为受害人的我们无从知晓。以上这些情况都表明,众多银行在这起诈骗案中有不可推卸的责任,造成的损失应由银行承担。更有甚者,有些被害人自己拿现金买车,嘉迪公司直接将购车款据为己有,被害人多次到嘉迪公司提车,该诈骗团伙均以各种理由搪塞推诿拖延不予提车,甚至还要求继续“套路贷”遭部分被害人拒绝,直到案发。

同时,银行在贷款用途和信用卡使用的监管上存在重大问题。嘉迪公司购置了上千台POS机长时间在公司用别人的信用卡套现,尤其是后期集中全部刷爆套现,银行作为发卡单位没有尽到应有的监管义务,没有及时发现并制止嘉迪公司的违法行为,致使信用卡全部被刷爆,银行对这一后果也应承担责任。《商业银行信用卡业务监督管理办法》第五十五条规定:信用卡透支转账(转出)和支取现金的金额两者合计不得超过信用卡的现金提取授信额度。从被嘉迪公司刷爆的信用卡金额来看,绝大多数均远远超过了现金提取授信额度。

四、恳请积极加大追赃力度尽力挽回众多被害人的损失,保持社会的和谐稳定。

公安机关查处嘉迪公司诈骗案件的目的是为了惩处犯罪,挽回被害人的损失,体现公、检、法、司等执法部门的严肃性、公正性和权威性,保持社会的安定团结。嘉迪公司自2012年起在南川实施诈骗行为长达4年之久,其间嘉迪公司为了吸引更多人上当受骗,采取兑现返利或实物等形式掩人耳目,对先期参与的集资人支付了大量现金和实物(主要是车辆),也向有关人员支付了大量佣金或好处费。按照法律规定,向社会公众诈骗的资金属于违法所得。以诈骗的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助诈骗的人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。因此,这部分现金和实物属于赃物,包括部分被害人已经被嘉迪公司强制抵押处置的车辆、房产、债权、股票等非法所得赃款赃物用于购买股东、员工、及犯罪嫌疑人亲属的保险等洗钱行为应该予以追缴,集中统一处置。同时,嘉迪公司采取重复抵押等形式向多家银行(小贷公司)贷款,并违规在车辆上安装GPS定位系统和私藏车辆钥匙,致使被害人贷款购买的车辆被催债公司采取不法手段强行扣押或私自开走藏匿。据被害人了解,嘉迪公司还将诈骗所得的几千万元借与了有关单位和个人(部分借据已被办案机关收缴)。依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》《银行业监督管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规,恳请办案机关加大这部分赃物的追缴力度,没收违法所得,以此减少被害人的损失。

五、恳请调查追究个别工作人员工作中的失职渎职责任,保证执法公正公平。

根据2017年11月24日印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十一条规定:公安机关在侦查过程中、人民检察院在审查起诉过程中,发现具有下列情形之一的,应当将立案决定书、起诉意见书等法律文书及相关案件材料复印件抄送正在审理或者作出生效裁判文书的人民法院,由人民法院依法处理:侦查、审查起诉的经济犯罪案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书的民事案件属于同一法律事实或者有牵连关系的。有前款规定情形的,公安机关、人民检察院应当同时将有关情况通报与办理民事案件的人民法院同级的人民检察院。第二十六条规定:公安机关接报案件后,报案人、控告人、举报人、被害人及其法定代理人、近亲属查询立案情况的,应当在三日以内告知立案情况并记录在案。对已经立案的,应当告知立案时间、涉嫌罪名、办案单位等情况。第三十五条: 公安机关办理经济犯罪案件,应当及时进行侦查,依法全面、客观、及时地收集、调取、固定、审查能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪重或者罪轻以及与涉案财物有关的各种证据,并防止犯罪嫌疑人逃匿、销毁证据或者转移、隐匿涉案财物。

嘉迪公司自2014年成立以来先后在南川区北环路、同邦国际城、泽凯德馨等地已开公司卖车为掩护实施诈骗行为,期间多次有群众向南川区公安局举报,但是一直未引起重视,没有进行立案侦查。以至于嘉迪公司胆子越来越大,诈骗行为越来越疯狂,被害人数越来越多,诈骗金额越来越大,最终酿成惊天大案。案发后被害人才知道南川区公安局多次调查过嘉迪公司财务总会计李学碧,最近的一次在2017年4月,这些公安机关应该有记录可以查证。接到报案后有关人员也只是到嘉迪公司简单走访了一下,并未深入调查。直到2017年10月底嘉迪公司内部发生矛盾,其中一个股东亲自到公安机关举报才得以立案。即使嘉迪公司诈骗案爆发后,办案人员也未及时查封嘉迪公司(从报案到查封嘉迪公司间隔了10天之久),致使嘉迪公司毁灭了大量证据,特别是有一个装有重要票据(据说还有大量现金、房产证等)的保险柜在这期间不翼而飞,案件侦破的关键物证白白丢失。嘉迪公司财务说过:“没事,以被经侦叫去过好多回了,都已经轻车熟路了”。这其中不知是有关工作人员法律观念淡薄、责任心不强所致,还是另有不可告人的目的,希望领导督促查明,还公安机关一个清白,给群众一个明白。

自2017年10月份以来,广大被害人积极到公安机关报案,提供嘉迪公司的犯罪线索,举报嘉迪公司的诈骗罪行,并要求公安机关出据立案回执或证明,但是均遭到拒绝。嘉迪公司诈骗案爆发后,银行和小贷公司不顾案件正在侦办的事实,疯狂向被害人追还贷款和信用卡资金,有的频繁打电话骚扰受害人及其家属、朋友、同事,有的直接上门或到单位威胁,有的PS不堪入目的照片贴到被害人单位门口,造成了极其恶劣的影响。有的银行已向法院进行了起诉并保全冻结了被害人的工资和其他财产,造成被害人生活难以为继。但是,当银行(小贷公司)和法院提出只要被害人提供立案证明或公安机关说明材料的情况下就可以暂时停止追债和中止案件审理的要求后,被害人多次找有关人员出据依然遭到拒绝。甚至有的办案人员说我们不是被害人,只是证人(真是笑话,损失最惨的人民群众居然办案人员看来不是被害人)。个别法官不听取被害人的意见和陈诉,不顾银行贷款与嘉迪公司诈骗案件的关联性,不考虑被害人的实际情况和承受能力,以嘉迪公司涉众型经济诈骗案件没有移送法院为由,导致涉及该案件的线索关联的银行起诉部分被害人,被害人陈某经南川区人民法院缺席宣判并生效,并要求被害人所在单位协助执行扣发工资。在广大被害人向区领导包括您和有关部门书面反映情况并上门强烈要求下,办案单位才向法院出据了一个决定书和情况说明,在法院有关领导的直接关心下才中止了案件的审理。我们实在不明白是这些人没有同情心,还是的确与嘉迪公司有不可告人的利益纠葛在里面,还是背后的保护伞。恳请领导主持正义,严惩害人的内鬼。

嘉迪公司诈骗案的发生是多种因素造成的结果,主要责任固然在嘉迪公司,我们作为被害人也绝不否认自己贪图小便宜的过错,推诿自己的责任,我们作为消费者应该承担的后果我们也会承担,我们只希望查明事实真相,维护我们的合法权益。

六、恳请切实保护被害人的合法权益,积极解决被害人面临的实际困难。

目前部分被害人的唯一的收入来源和生活保障工资卡以及其他与该涉众型经济案件无关的被害人的合法财产都被法院冻结,严重影响了被害人的日常生活。特别是被害人韦某变卖房子的钱,在法院未宣判的情况下,被建设银行南川分理处强行划扣为嘉迪公司诈骗案件中的购车款,而被害人韦济贤实际并未提到车。恳请各级领导从解决被害人实际生活困难和保持社会稳定的角度,避免被害人合法权益受损失,协调各部门将被害人唯一收入来源工资卡和其他与本案无关的合法财产解除冻结。

七、恳请调查追究嘉迪公司涉黑涉恶有关问题,严厉打击违法犯罪分子。

根据《中国银行保险监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国家市场监督管理总局、中国人民银行、关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》银保监发[2018]10号有关规定。组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段有组织地进行违法活动,称霸一方,为非作歹,欺压、残害群众,严重破坏经济、社会秩序的是黑恶势力性质的组织行为。嘉迪公司私自设立风控部,召集社会闲散人员,进行放水,收账,威胁被害人继续贷款进行恶性循环,并扬言,你不贷款,就不给你提车或者还款等等。才让所有被害人不断的进入“套路贷”的深渊,永远也出不来。嘉迪公司的种种行为表明,这个公司不仅是一个切头切尾的诈骗公司,还是一个罪行累累的黑社会组织,它的更多犯罪事实恳请公安机关深入调查处理。

由于我们只是被害人,没有侦查办案的权力,无法了解事实的确切真相,我们向领导提供的情况也不一定准确,只是表达我们的心愿和尽公民的职责。我们也无意指责有关单位和工作人员,我们只是为了维护自己的合法权益。我们相信广大办案人员特别是各级领导是正直公正,具有同情心的,会为广大被害人主持公道。我们希望案件侦办机关本着实事求是的态度,多从被害人利益角度考虑,调整办案思路,加大工作力度,尽力挽回受害人的损失。

以上建议请求如有不妥或言语不当之处还望领导多多谅解包涵,望社会各界人士关注,先感谢大家。

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