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e租宝彻底终结!涉案762亿,罚款超20亿,111人入狱!

预防犯罪研究中心



眼见他起高楼

眼见他宴宾客

眼见他楼塌了~


用这句话来概括

e租宝的“一生”也不为过


北京法院日前传来大消息

继去年e租宝一二审宣判后

散落在各地的e租宝关联公司

也终于迎来审判日



创始人财产充公,终身监禁,24名高管集体入狱,罚款19亿,震惊整个金融圈之后,散落在各地的e租宝关联公司也终于迎来审判日。


北京、上海、天津、浙江、重庆、安徽、广东、湖北、湖南、江西、陕西、吉林、辽宁,累计13个省市,38起诉讼,已经相继做出宣判,111人入狱,罚款超20亿。


历时两年半,遍布31个省市,涉案金额高达762亿,未兑付金额高达380亿的e租宝,终于彻底尘埃落定。


除了北京总部早早宣判之外,散落在各地的关联公司,也被一一惩戒,各地法院相继宣布:e租宝彻底终结。

 

整个e租宝庞氏骗局

已经彻底崩塌


 

案情回顾

e租宝自2015年下半年开始,平台规模大幅增长。每月新增借款从年中的40多亿元,跃至年尾170多亿元。用1年半的时间,创造了累计交易额达700亿元的“神话”。


2015年12月,公安机关依法对e租宝进行查封,并对丁宁等主要公司高管实施抓捕。


2017年9月12日,e租宝案一审判决,公司罚金19亿元,CEO被判无期。丁宁等23人上诉。


2017年11月29日,e租宝案二审判决,驳回上诉维持原判。


2018年5月21日,e租宝在全国各地的关联公司、分公司相继宣判,111人入狱,罚款超20亿。

 

从e租宝,到中晋、泛亚系,再到钱宝网、善林金融、云联惠,非法集资一个比一个疯狂。


E租宝不是最大的,但绝对是成长速度最快,最能玩花样的。


而这一切,靠的正是其创始人丁宁超乎寻常的运作手法。


从成立之初,e租宝就打着“一元起投”,普惠金融的噱头,并承诺9%-14.6%的年化收益率,吸引了大批投资者


同时,为了吸引更多人投入,开始了大规模的广告轰炸模式。


从地铁、公交,到电视、网络,户内户外,线上线下,几乎无所不包,无所不含,密布全国。


尤其是电视广告,仅仅2015年上半年,投放规模就高达1.5亿元。


此外,e租宝还设置了特别岗位:理财师。


专门负责拉用户投资,只要拉来50万,即可提成3000元;拉来100万,即可提成5000元,算上团队和领导提成,提成总额近1%。



甚至还在缅甸政局不稳的战乱地区设立了空壳银行:东南亚联合银行(邦康支行),方便宣传。



一个个套路加上铺天盖地的广告宣传,可谓收获奇效。



尤其是电视广告,仅仅2015年上半年,投放规模就高达1.5亿元。


中央卫视、北京卫视、湖南卫视、东方卫视、江苏卫视、天津卫视、浙江卫视、安徽卫视、河北卫视等主要国家级、省级电视台,几乎全部覆盖,送达人群接近10亿。


无数曾经无比自信的投资者,如今无不放声长叹。


创始人挥霍无度

 

吸纳了上百亿资金的e租宝,在缺乏监管和第三方资金托管的情况下,创始人丁宁的随意挥霍,几乎达到了令人发指的地步。


其与多名集团女高管关系密切,生活奢侈,累计赠与他人现金、房产、车辆、奢侈品就高达10亿元以上。


其中仅仅对其女秘书张敏一人,就赠送了价值达1.3亿的新加坡别墅, 1200万的钻戒、名表、豪车,还先后“奖励”了5.5亿元的现金。


甚至要求办公室几十个女秘书,通通穿LV、GUCCI、CHANNEL等奢侈品制服,几乎将全国LV店、爱马仕店买空。


疯狂程度,简直令人咂舌。


投资者损失惨重 

 

如今,大厦倾塌,e租宝碎了一地,创始人终身监禁,111人判刑入狱。


据统计,目前,e租宝的资产只剩下约150亿元,加上各种巨额罚款,总共约有200亿元,可以覆盖的待还余额约为40%。


据统计,受害人数过多,高达90万人以上。但这200亿不可能全部退给投资者,按照法律规定的破产清算优先级,罚金、银行贷款、债权等将排在前面,真正能退还给投资者的金额大约只有120亿左右,覆盖率在20%-25%之间。


相当于你投入了100元,最多只能拿回25元。


这些资金平台

疑似网络诈骗

 

如果你还对那些虚假宣传、高额返佣、借新还旧的网络传销平台抱有幻想,贪心不足,那么下一个e租宝受害人可能就是你。


如果你身边的亲人、朋友,此时还深陷网络传销平台无法自拔,最好劝他们早日收手,纸终有保不住火的那一天。


这里有一个腾讯大金融安全项目曾经整理过的一个“网络传销诈骗资金盘疑似名单”,供各位读者参考。



建议转给你身边的人看看

多一分警惕,多一分安全

且行且珍惜

别让骗子褥了羊毛


编辑整理 | 刘徽

据财经三分钟/央视新闻等



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