陶虹被曝从张庭夫妇公司分红4.2亿元不排除会担刑责？

Original 何智娟方弘个案说法 2022-07-26

收录于合集

何智娟律师

北京乾成律师事务所

案情

据澎湃视频报道，4月18日，权威信源显示，陶虹从张庭夫妇经营的达尔威公司5年分红4.2亿。其中后3年2.6亿分红是达尔威处于传销阶段的分红。目前，陶虹已要求从该公司退股。该部分的分红均转入了陶虹独资控股的“北京最陶然服装服饰有限公司”在中国建设银行开具的账户。

此前，有媒体称张庭夫妇公司名下96套房产被查封，价值17亿元。对此，张庭公司TST庭秘密发律师函回应，公司接受并配合相关部门的合法调查。距离明星张庭和林瑞阳的品牌“TST庭秘密”被曝涉嫌传销被立案调查已过去约四个月。公开资料显示，品牌“TST庭秘密”的运营主体公司是上海达尔威贸易有限公司（下称“达尔威公司”），由明星张庭、林瑞阳夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类。据有曾是TST庭秘密经销商的人士介绍，保康县市监局认为，达尔威公司制定的奖金制度将会员区分为蓝卡会员和红卡会员。其中，蓝卡会员属一般消费者，且针对蓝卡会员的奖金制度符合商业惯例，并无违法情形。不过，达尔威公司的红卡会员执行的奖金制度，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬的行为属《禁止传销条例》相关条款所指情形，属传销行为。达尔威公司作为传销行为的发起、组织、策划、管理者，构成组织策划传销违法行为。

最终，达尔威公司被要求立即停止传销行为，并没收违法所得1927.99万元，罚款170万元。也就是说，其合计被罚没2097.99万元。在该段约三年半的时间内，达尔威公司涉及传销的相关主营业务上的收入约91.71亿元，但最终获利为1927.99万元。其中，主营业务成本有56.46亿元，实际发生的有关费用为34.58亿元。 作为娱乐圈众人皆知的闺蜜，除了在社交平台频繁分享生活趣事，张庭和陶虹二人还曾共同经营一家曾用名为“陶不庭文化传媒”的文化传媒公司，陶虹为其股东。2021年7月，公司名称变更为“淘不庭文化传媒”，“陶”字从公司名称中被去掉。2021年11月15日，该公司发生多项工商变更，经营范围新增电视剧发行，同时陶虹退出股东席位。

不过，目前陶虹依然是达尔威第七大股东，持股比例1.93%，认缴出资额447.4万元。在陶虹微博中，也有不少关于TST宣传推广的信息。

来源：潇湘晨报澎湃新闻红星新闻

采访对话

方弘：目前，张庭夫妇创办的达尔威公司已经被认定为传销行为，与其主营业务上的收入约91.71亿相比，对公司罚没2000来万，是否罚的太低？ 何智娟律师：根据公开的报道，2000多万的罚没构成是违法所得1927.99万，罚款是170万。根据《禁止传销条例》第24条规定，工商行政管理部门可以就组织策划传销的行为处没收非法财物，没收违法所得并且处50万元以上200万元以下罚款。所以，罚款170万是符合相关法律的规定的。但至于违法所得1927.99万元怎么得来的？行政机关介入之后，会根据它们的调查，包括对企业的营销模式、销售金额、组织架构进行公开。目前调查信息显示，公司采用的是两种会员模式，蓝卡会员面向一线消费者，红卡会员可能会涉及到传销的金字塔结构。行政机关调查完之后会对这些证据进行固定，可能会进行审计，最后得出来符合传销行为的违法收入就1900多万。因此，达尔威公司被罚没的违法所得就是这么多。 但至于调查的过程，行政机关没有公布，我们也没法去判断这个过程是不是完全合法合规。 方弘：据媒体报道，张庭夫妇公司名下的96套房产也被查封了，价值是有17亿元。这个价值已经远远超过对公司应该罚没的数额了，怎么会出现这个情况？何智娟律师：这个查封肯定是发生在实践最开始的时候，它的目的是为了防止转移财产、证据销毁。所以，在调查完成之前，行政机关肯定要把公司名下的所有的财产进行查封，这是能够控制危险扩大的一个必要措施。但是，至于调查完了之后，行政机关就会根据认定的情况决定是没收还是解封。根据调查的情况来看，行政机关认为违法所得就是近2000万，剩下的在调查结束之后，这些房产就应该会被解封。 方弘：接下来，公安机关还会对公司以及张庭夫妇进行刑事方面的调查吗？ 何智娟律师：我个人认为是不排除这个可能性的。因为，我们国家传销活动的行政违法和刑事违法之间的分界线就不是那么清楚。刑法对于这个罪名的规定，我认为也是不够明确的。 两者区别的根本，还是要看他们是不是一个诈骗行为，有没有骗取财物。我们通常意义上去理解，它的产品到底好不好，值不值这么多钱，这就很关键的。如果目前的调查只是停留在行政处罚的阶段，说明可能它的产品也还是不错的，就是它这个模式有问题。但是，如果进一步调查出来公司的产品质量有问题或者产品的价格和价值相差都非常大，而成本非常低，但是卖的非常贵，就有可能把这个产品变成了一个幌子。所以，公安机关会调查他们是否有诈骗财物的主观故意。 如果具有诈骗财物的主观目的，那也有可能会涉嫌到刑事犯罪的。 方弘：陶虹在达尔威公司获得了几亿的分红，对于传销的处罚她要不要担责？甚至一旦这个案件被立案侦查了，她有没有可能被追究刑事责任？ 何智娟律师：目前来看，因为行政机关只是对公司进行了行政处罚，而公司的资产跟股东的资产是独立的，公司是独立法人。所以，陶虹作为股东来讲，也不会再对她进行处罚了。 但是，如果未来经过调查，司法机关认为这个公司涉嫌刑事犯罪，可能又要重新评估陶虹在公司当中起到的作用，而不仅仅是以她是否是股东来作为判断标准。
这就要看她是不是起到了刑法上的组织、领导者的作用，比如她有没有起到一个发起策划操纵的作用？有没有在公司承担管理协调的职能？有没有承担宣传培训的职能等等？ 如果有上述的情形的话，也是有可能会被作为组织领导传销罪进行追诉。

结语

由此可见，陶虹是否会被追究刑事责任和她后期退股以及分得多少利益没有直接关系。明星用自己的光环、资源每年收入近亿似乎也无可厚非，谁让现代人如此喜欢追星？但是，君子爱财取之有道。这大笔大笔的钱进账是否经得住考验？我们也会继续关注。 类似传销的经营模式很多公司都会采用，如何避免法律风险？欢迎大家关注《个案说法》公号，在文章下方往期节目里就可以详细了解。

欢迎关注：

丈夫酒后到妻子单位家暴同事制止致其死亡免责？！

某局长索贿十万获刑两年二审改判无罪举报者涉嫌诬告陷害？

拿90万借条起诉还债只因缺少一样证据败诉！

女孩醉酒称想找“渣男”玩 4闺蜜成全“帮忙”后被判强奸罪！

丈夫怕感染新冠不接妻子回家被诉离婚法院认为感情并没破裂？！

丈夫捉奸现场收情夫2万多被判刑现实版武大郎再现？

经营棋牌室被以开设赌场罪追诉辩护律师认为有罪法院无罪！

撞上兰博基尼被索赔190余万面包车主唯一住房或将难保？！

上海母女刻意隐瞒行程出逃到杭州被确诊阳性后立案或不涉罪？

因疫情无法还房贷被银行申请拍卖房子三个月不还贷房子被处置？

醉酒后睡到次日中午驾车获刑二审改判醉驾超80毫克可免刑？