【动态】非法集资117亿！浙江警方今年重点打击这五类涉众型经济犯罪
反传销网5月17日发布：前天是“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。
这两天，全省各地警方陆续召开新闻发布会，公布打击经济犯罪领域的成绩和案例。
从各地警方发布情况看，除了打击侵犯知识产权犯罪外，警方主要针对涉众型经济犯罪开展严厉打击。
“中佳易购”非法集资117亿余元
嘉兴警方公布了一起典型的“消费返利”模式的非法集资诈骗案，涉及全国31个省市区。
“中佳易购”号称是全返型消费平台，比如消费者购买100元，就返100积分，积分可以当钱用。商户只要将消费金额的三分之一作为保证金押在平台，10个月后便可全部返还。但后来平台不能正常用了，又开了一个新网站，消费者发现老网站上的积分、保证金都不能转到新网站。
在浙江省工商局公布的150家“消费返利”违法平台中，“中佳易购”榜上有名。这些被曝光的平台有个共同特点：都是通过第三方平台介入商家和消费者的交易过程，许诺在平台的消费额度部分返回，或通过现金消费送等额积分等形式，诱导消费者注册会员消费。
嘉兴警方调查发现，汪某某等人依托浙江万银电子商务有限公司建立“中佳易购”电子商务平台，骗来的钱主要用于支付加盟商户的保证金、积分消费货款、区域代理报酬以及公司运营成本、个人挥霍，到案发，累计非法集资总额117亿余元。
目前，汪某某等24名犯罪嫌疑人已被移送起诉。
用数字币概念“圈钱”
永康浙江物联科技有限公司集资诈骗案，则是用数字币的概念设置了圈钱骗局。
永康市公安局在金融风险日常排查中发现：有大量投资人到“浙江物联”“国富易通”等2家公司参与投资“易币”项目，投资交易异常活跃。
警方发现，这个所谓的“易币”项目以高额返点、虚拟运作、炒作概念等噱头吸引投资人投资。
经查明，浙江物联科技有限公司虚构中国网超“易币”项目，对外谎称受商务部、人民银行等五部委授权，以发行数字货币——“易币”为幌子，承诺每天将获得至少1.5%的收益且只涨不跌的高额回报为诱饵，极具欺骗性、诱惑性，平台仅仅成立一个月便吸引了全国各地1.5万名投资者近2亿元投资款，社会危害性极大。
因为警方及时介入，平台成立一个月便被查处，有效避免了事态的升级发酵，及时截断了资金外流。
中老年人是主要受害群体
另外，中老年人是涉众型经济犯罪的主要受害群体。如金华警方公布的浙江康源生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
今年4月9日，金华市金东区公安分局经侦大队民警在万达商业广场排查企业风险隐患时，发现4号楼的浙江康源生物科技有限公司存在非法吸收公众存款的犯罪嫌疑。
经调查，这家公司以邵某某为首，自去年11月以来，以投资苗木、铁皮石斛为名，通过发传单、组织开会、旅游、发小礼品等宣传方式，许诺每存1万返100-150元即时红包和14%至22%的年息金，向本地中老年人吸纳存款，实施非法吸收公众存款犯罪。
截至案发，该公司共吸引投资人140名，非法吸纳金额620万元。
打击涉众型经济犯罪的同时，对警方来说，追赃挽损也是重中之重。
各地警方都积极想各种办法来追赃挽损。除了查封房、车、银行资金等一般资产，还进一步拓展到保险、股票和诉前保全资产以及通过办案敦促退赃，警方还将“堵漏止损”的措施向案前延伸，比如嘉兴警方因为及时处置上海“寿叶堂”在嘉兴分支机构的非法集资风险，通过多方协调，关停全部转账资金通道，并成功清退非吸资金。
重点打击涉众型经济犯罪
今年，浙江警方打击涉众型经济犯罪专项行动的重点有：
没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件；
互联网金融非法集资案件；
私募基金领域非法集资案件；
各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同诈骗、非法集资案件；
打着“消费返利”“电子商务”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”等幌子的网络传销案件等五类重点领域典型案件。
文|陈谊 蒋玲婷 杨丽
【案例】投资“中天茂华系”项目，杭州多人被骗3000余万元，多数为老年人
今年82岁的韩大伯和老伴蒋大妈退休多年，住在萧山城厢街道某小区。最近，两人省吃俭用多年攒下的一笔“养老钱”被人坑了，令两老心痛不已。
今天是“515经侦宣传日”，杭州萧山警方通报了一起近日侦破的非法吸收公众存款的案件。一家“中天茂华系”萧山分公司以开发购物广场、度假村为名，以10%-15%的高额利息回报为诱惑，非法吸收公众存款达3000余万元。
“保本保息”成了“回本都难”
萧山老夫妻“养老钱”被坑
2017年年底，小区邻居找到蒋大妈，向她推荐一家叫“江苏茂华”的投资理财公司，说这家公司利息高，时不时还有红包发，而且会组织吃饭、旅游等活动。
蒋大妈被邻居带着来到位于城厢街道的这家公司，公司负责人柴某某接待了她们。一阵嘘寒问暖后，柴经理称，他们公司是实实在在做生意的，并拿出了一些投资项目的资料给蒋大妈她们看。
“我们公司的项目，全部保本保息，大家都是萧山人，不会让你们吃亏的。”柴经理说得信誓旦旦。
蒋大妈被说动了，最终以老伴韩大伯的名义，和这家公司签了名为“中天茂华”项目的投资协议，投资金额3万，期限12个月，年利息12%。
之后的5个月，蒋大妈都收到了公司发来的利息和红包，一共收了1500元。
其间，公司还不定期组织蒋大妈等投资人一起搞各种活动，送鸡蛋、送补品、开茶会、团队旅游等，使得蒋大妈等人对公司越发有好感。
2018年初，在公司另一名业务员陈某的推荐下，蒋大妈又投资了10万元的产品，期限12个月，年利息14%。
接下来的3个月，蒋大妈一共收到公司发来的利息和红包5000元。见收益比之前的产品更好，蒋大妈十分高兴。
然而好景不长，2018年7月，柴经理突然联系蒋大妈说公司收盘，无法继续支付利息，本金需要分3年退还，但前提是蒋大妈再与公司签一份协议，把之前收到的利息和红包归还公司，公司再出台3年兑付本金的方案。
此时，蒋大妈已不再相信对方说辞，听老伴韩大伯的话，由韩大伯出面，联络了“中天茂华系”萧山分公司的多名受害人，一起向萧山警方报案。
利用老年人心理
非法吸收存款3000余万
接到多名投资人报案后，萧山警方由经侦大队牵头成立专案组，对“中天茂华系”萧山分公司涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查。
经查，“中天茂华系”萧山分公司（杭州商茂股权投资基金有限公司）未经国家有关部门批准，在萧山通过散发宣传资料等方式，以开发购物广场、度假村为名，与投资人签订合同，承诺给投资人10%-15%的高额利息回报，非法吸收公众存款达3000余万元。
目前，萧山警方已对涉案的19名嫌疑人采取刑事强制措施，通过不懈努力，警方已追回部分赃款并查冻涉案公司的部分房产股权。
在案件侦办过程中，警方发现，受害的投资人中大多数为中老年人。
涉案公司掌握中老年人的心理，通过免费体验、健康讲座、开茶会、搞活动、团队旅游等多种方式，大打亲情牌，在取得受害人信任后，进行“洗脑”式推销。
除了吸引当事人自己投资，涉案公司还以拉人头奖励红包等方式，促使受害人发动自己的亲友投资，就这样将雪球越滚越大，大量“养老钱”“压箱钱”投进了无底洞。
萧山警方提醒广大市民，特别是中老年朋友，“天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱”，遇到投资理财问题一定要多与子女交流，多渠道获取真实信息，可以在投资前先搜索了解下投资平台是否存在大量负面信息，多听、多看、多判断，千万不要被高额利息蒙蔽，一时热血仓促投资。
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