查看原文
其他

【深扒】金融办预警,南昌分公司被吊销,金额300多亿元,银谷财富还能走多远

银谷财富因为涉嫌非法集资,被一地方金融办拉入黑名单,被禁止入驻当地物业。(见下图)

  据不完全搜索,上述广川地区疑似位于山东或河北等省内。搜索发现,名称为广川的地域包括河北省衡水市景县广川镇、山东德州市德城区广川街道,其中,山东德州德城区政府网内设有“广川街道办事处”板块,根据德城区广川街道办事处此前发布的负责人职务信息,该办事处也负责金融办事务,与上述公告发布机构名称极为吻合。

  

  小编注意到,近段时间,山东省整治线下理财机构力度似乎格外大,先是在5月18日传出疑似发布线下理财风险提示,后又疑似下辖地区街道办措辞严厉禁止银谷财富入驻楼宇。

  值得一提的是,在5月18日网传的山东省威海荣成市防范和处理非法集资工作领导小组办公室发布的风险提示中,银谷财富赫然在列。

  

  企查查数据显示,银谷财富旗下分支机构达242家,上述文件中的银谷财富(北京)投资管理有限公司荣成分公司为其中之一。小编搜索发现,除线下242家机构外,银谷财富还拥有2家线上P2P平台:银谷在线、云钱袋,其中银谷在线待收规模达106亿元,云钱袋待收3.8亿元。

  此外,据华夏时报5月18日报道,一份名为《关于深入排查互联网金融领域重大风险隐患的通知》显示:全国互联网金融风险专项整治工作领导小组决定组织各地对辖内互联网金融领域风险隐患进行深入排查,排查重点为存量业务规模10亿以上的机构、有线上平台但跨区域设立大量线下门店的机构、存量业务规模化解不力甚至仍在增长的机构。文件称,对于机构总部注册在本地但在外地设立大量线下门店的,以及机构总部注册在外地但在辖内设立大量线下门店的机构,将纳入重点排查和督促整改范围。

小编在天眼查发现“银谷财富”南昌分公司营业执照被吊销,还有多家分公司被注销了。

股东身份神秘


有网友爆料,银谷在线平台充值款项,在对接西安银行时总是掉线(系平台存管银行),导致充值--提现--再充值,由此一万元款项进入了该平台。但是该网友发现,在银谷在线平台的账户上并未显示充值款到位。

 

稍后,该网友找平台客服反映这个问题,并提交了充值款项证据银行历史清单为证。但是之后,银谷在线客服却再也没有回复。

 

达人哥查了下资料,东方银谷创建于2007年,注册资金10000万元,两个自然人股东李希斋和孙敏分别持有55%和45%的股份。

 

东方银谷早期从事线下信贷服务,在全国范围快速扩展,现在已经有银谷普惠、银谷在线、银谷普诚、云钱袋、银谷财富等多个板块。

 

银谷在线、云钱袋是理财端;银谷普惠是资产端;银谷普诚主营信用风险评估与管理;银谷财富是财富管理公司。

 

根据网上消息,银谷财富早年曾宣传自己成立了“银谷银行”,随后被北京银监局打脸,说从未批准设立“银谷银行”。

 

除此之外,还有虚假宣传、因劳动纠纷引起的法律诉讼等等(如下图),银谷负面太多,这里就不详细讲了。



从公开信息看,银谷有一个完整的理财集团体系,贯穿整个体系的灵魂人物有两个:孙敏、李希斋。

 

这两位是银谷在线、银谷普惠、银谷普诚、银谷财富的股东,同时孙敏也是云钱袋的大股东,另外云钱袋工商信息中还有一个相对陌生的名字——李峰屹。

 

孙敏名下有37家公司,李希斋名下公司则高达370家,主要为银谷普惠各地的分公司,二人的股权关系错综复杂。

 

李希斋名下企业关系图,大家感受下:

 

 

作为银谷的实际控制人,网上关于孙敏和李希斋的公开信息却很少,二人的身份相当神秘。

 

据说,东方银谷是家族企业,孙敏和云钱袋的法人/实控人李峰屹是夫妻关系,而李希斋是后者的父亲。

 

目前,关于银谷线下理财相关情况的公开信息并不多。根据早前资料,截至2016年,东方银谷已在京、沪、津、渝、冀、辽、吉、黑、陕、鲁、闽等地开设了600余家直营分公司,员工数量23000多人。

 

银谷在线是早期从线下转过来的,现在没有门店。银谷财富现在在全国有200多家线下门店。

 

银谷系P2P

 

说完历史和背景,再看看产品。

 

银谷旗下有两家P2P平台:银谷在线、云钱袋。银谷在线目前成交量超342亿元,待收约105亿元。云钱袋目前总成交量73亿元,待收2.4亿元。


两家平台情况差不多,资产都来自同属银谷系的银谷普惠,以信用贷为主,云钱袋成立更早,但银谷在线的规模和名气相对比较大。


从表面看,两家平台都在努力合规,都上线了西安银行资金存管,但它们都存在涉嫌期限错配的集合标。


集合标分为两种,其中“银多利“系列期限1月-36个月不等,利率为5.8%-13.1%,到期还本付息;第二种“月盈利”系列期限12月-36个月,利率为9.5%-11.6%,按月或按季度付息。

 

简单来说,平台的产品有三个显著的特点:100%是集合标、98.7%是12月以上标、72.3%是债权转让标(网贷之家数据)。

 

这三点单独拿出一个问题不大,但是一起出现问题就很大了。

 

首先,集合标利于小额分散,投资体验也好,但最大的问题就是信息透明度差。投资者几乎看不到债权信息,尤其是该平台即使在投资之后能看到的信息也很少。除了投资者不能自己判断债权好坏以外,信息披露不明的集合标还可能产生两个比较严重的问题:假标和资金池。

 

再说标的期限,平台有大量的年标、两年标和三年标,平均期限在12月以上。这意味着平台在成交量扩大后的很长一段时间里,待收会处于高位,坏账的风险也会一直累积,对于兜底能力不强的平台来说,到了某一集中回款的时间点,大面积逾期的可能性非常大。

 

再看标的构成,债转占据72.3%。就是说70%以上的债权转让被打包装进了集合标里。本质上就是目前平台新的债权非常少了,大部分新进场的资金都是在为之前退出的投资者接盘;而债转都放在集合标里,一个独立的债权转让都没有,投资者既看不到平台的资产状况如何,也不能根据标的退出情况提前识别可能的风险点。

 

从这种情况来看,可以说在一定程度上,银谷在线未来的发展状况和平台的人气息息相关。如果有源源不断的资金入场,那平台还能保持比较健康的发展态势,越做越大也不是没有可能。但一旦新的投资者减少,以平台现在的实力对上百亿的待收,风险实在不小。

 

标的雷同

 

之前有人在网贷之家论坛上披露过银谷在线借款人信息重复的情况。同一个借款客户,出现在不同标的中,各个标的的期限也不同。(如下图)

 


有投资者询问平台,平台给的回复是:“这个时间段发的是同一批次的标。”

 

一个借款人同时出现在期限为3个月和24个月的标的中,那这个人是借了3个月的钱还是24个月的钱?在不同标的中借的还是相同的金额,怎么看这个标都是有问题的。

 

什么问题?这可能有两种情况,一是平台存在拆借资金、期限错配的行为,以图中借款人“杜*英”为例,借款金额718.11元,借款用途是购房。首先一眼就能看出来,这个金额不对,哪有购房只借几百元的?平台有可能是把一个借款人的资金拆开放到多个标的中了。再看两个标的借款期限也不一致,可能借款人真实的借款期限是24个月,但平台为了吸引投资者特地做出短标,3个月到期后再转给下一位投资人。

 

不管怎么说,这种拆借资金、期限错配的行为都违反了监管的规定。但这还是好的,有一种更严重的情况是该标的是虚构的,根本不存在

 

首先借款人信息重复就存在假标的嫌疑,不然真实的借款人信息怎么会一样?再加上平台的信息披露极差,只能看到极其简单的借款用途金额和姓名身份证号,对借款人资质没有任何说明,也没有身份证照片和借款协议的展示,标的真实性实在不好判断。

 

就拿银谷在线来说,如果有源源不断的资金入场,那平台还能保持比较健康的发展态势。但一旦新投资者减少,以平台现在的实力对上百亿的待收来看,风险不小。

 

另一方面,近期线下理财风波不断,4月9日善林金融被查封,5月7日,同样拥有大量线下门店的中融民信被查封。

 

结合互金风险整治小组将对线下理财机构及拥有线下理财业务的互金机构进行排查的消息,建议大家还是躲着点有线下理财业务的平台,非常时期,本金安全最重要。给投资者们提个醒,银谷在线还是谨慎投资吧。

来源:同城反传联盟

按住页面可以向下滑动

有问必答:

【揭露】PTFX 行骗证据大合集,庞氏骗局还能维持吗?

山寨“龙网”套路深:傍上传媒大亨 疑违规操作

龙川辖区“云联惠”传销网络被摧毁,有你认识的吗?

如何识别骗人的消费返利平台

【央广网】多因素致传销禁而不绝 专家:建立打击传销联动机制

【震惊】EOS被曝高危漏洞,区块链成黑客提款机,一年被盗76亿

【深扒】金融办预警,分公司被吊销,金额300多亿元,银谷财富还能走多远

【曝光】宣传月收益翻两倍,受害者反馈“九润阁”更名“华润国玉”继续圈钱

【揭秘】朋友圈爆红的IAC,是致富平台还是庞氏骗局?

【曝光】一批北海“1040”传销组织转移到防城港的传销窝点

绿驰汽车资金告急?拖欠意大利I.DE.A公司未付款项达千万欧元

【曝光】三级分销“旗帜奶粉”涉嫌传销

【视频】“惠乐益”特大网络传销打着区块链等旗号骗人 14名核心人物落网

揭秘 | 参与云联惠等传销将影响下一代,种下的恶果自己承担!

几十年的老骗局一个月骗9万人:80元入会 给钱给房给工作

【头条】“鼎益丰”宣称2018年收益率能达到146.5%?警方提示:宣传高回报的原始股并不合法

网传银谷财富再遭点名:涉嫌非法集资,禁止入驻当地物业

【权威】耒阳金融办提醒,MBI、MFC传销骗局 别再上当了!

魔鬼!71岁医生性侵女性30年 以中国学生为主

东莞一男子在养生会所按摩后全身麻木 店内有权健火疗字样的宣传广告

【头条】“四川川商商品交易中心”疑似诈骗

【曝光】“SVI胜威”传销宣传发展下线能拿28代奖金

大快人心!曲靖传销头目吃火锅时被一锅端......

女子乳癌切除单边乳房 自拍照被人利用做营销

缺乏监管的共享单车能走多远?多地叫停共享电动自行车 交通部重申不鼓励发展

转发能赚钱广告或违法 “毒鸡汤文”为何仍有市场

逾1800亿!天津再爆雷!或炸伤大半个中国金融圈

“匀加速商城”涉嫌非法集资多地被查,为何还有人为它站台呢?

【追踪】孝义市公安局对紫晨大健康朱美开等涉嫌传销立案侦查

什么是分享经济?

两人双双欲跳楼,牵出秘密阳光工程,交6万9三年赚1000万?

小心区块链七大陷阱!长沙雨花区打非办发布风险警示揭秘骗局

吸金超百亿元MBI集团3大股东正式被控,案件将在5月30日被带上庭!

江苏联宝崩塌,被骗人员怎么办呢?

"维卡币"涉案150亿人民币,三次公诉98人追缴涉案款项近17亿元人民币

【剖析】骗局为何总不缺接盘侠?到底是利欲熏心还是无知无畏

50亿元!35万人集体被套被骗!曾经风靡一时的理财平台突然覆灭

运城这个保健品“骗局”,让67岁老人当场花了20000!

女子乳癌切除单边乳房 自拍照被人利用做营销,汉德森大起底:刚获直销牌照就被举报违规

【惊叹】保健品骗销盯上老年人,现场喝敌敌畏然后喝保健品瞬间解毒!

揭秘 | 专业解读:政府查处了传销骗局,投资的钱还能要回来吗?

盘点与屈臣氏“分手”的品牌们:要么因资金断裂,要么因渠道投放错误

曝光】宣传4倍回报的“欣霖丝路”迟迟不兑现,被骗者扬言要报案

揭秘 | 特大传销“云联惠”被依法摧毁,你关心的23个问题都在这!

每周一评:团队挂靠成直销违法新动向

【曝光】曝高原圣肽借“挂靠”再战直销,被指多次涉传被查

成都阿纳巴里众筹被指传销  工商部门拒绝回应

5·15系列专题 | 警惕利用“微商”名义进行传销

【追问】“匀加速商城”涉嫌非法集资多地被查,为何还有人为它站台呢?

高收益还能保本保息?上海一家P2P平台非法集资30亿元

【曝光】“德融生活圈”涉嫌传销

区块链成传销新骗术 大妈们且慢入场

【曝光】“颐好合作社”“国投冷链”“UPS.联合资本”涉嫌传销,中环交易所“共赢天下”庞氏骗局

非法拘禁他人胁迫加入传销

民警赤脚狂奔三公里抓传销分子,网友众筹给他买鞋!

警惕消费返本模式!这家号称3年超越阿里的公司被摧毁

打着权健直销旗号搞传销 3人被判入狱

“区块链”“XX币”“互助养老”……这8类新型传销你要警惕!

远安工商局回复:“同城商城”基本符合传销特点

又一庞氏骗局崩盘 千万投资者欲哭无泪!

【头条】IAC蚁群传播内幕大揭秘

摸金派【维权】IAC将崩盘

星火燎原的“IAC蚁群”庞氏诈骗 稍不慎被带入坑!

在赌局里面:真正能赢的法则只有一个

6年前在北海参与传销,近日被湛江警方抓获

广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团

揪内奸抓老总!北海"9·25"特大传销案抓199名嫌疑人 涉案9亿元

年入700万的“云创环湘”自行车赛公益大使被抓了!

【头条】江苏最大P2P付融宝陷假标自融传闻,回应称为真实项目

防骗 | 传销渗入汽车团购,万元购车是最大骗局?

46岁女子被28岁“男友”骗财 男子真实年龄仅18岁

黑茶传销蔓延十多个省,打击十年仍然屡禁不止

老妈乐集资诈骗 黄山上千老人数千万元“打水漂”

时时彩到赛车,百万债务,我还能活到债务清零吗?

【揭秘】起底“澳门百家利投资平台” 

北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销

如何让被洗脑的亲人迷途知返

传销难绝,到底难在哪儿

三年收益最高35倍?揭秘“爱霸迪”前身是藏宝网传销

揭秘 | 涉案高达1046亿的“善心汇”传销庭审最新消息!

一群主被捕【科普】十类传销洗脑套路大揭露

传销团伙“不务正业” 成员男扮女网恋诈骗

【大案】江苏南京破获特大“资本运作”传销案 批捕92名骨干

【揭露】买东西还能赚钱?购物返现商城“玩法”疑似传销涉嫌欺诈

揭露北海高级传销.资本运作7万变1040万真相

最近最火的“创业”项目3000万玩家 但千万别碰!

一群主被捕【科普】十类传销洗脑套路大揭露

【曝光】“魔能国际”又来了?塑商业模式还是套路深?闺蜜MALl让投资者傻傻分不清……

家里父母被人坑了钱,我们该怎么劝他们别再投钱了?

【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销,金博“圈钱”何时休?

【大案】江苏南京破获特大“资本运作”传销案 批捕92名骨干

【曝光】KBC康宝币垮台kbc更名HPA继续诈骗

假书法家设连环骗局 对老教授施以精神控制骗取钱财

重庆两次突袭抓捕547人,谜底来了

警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人

【追踪】投资700元获回报3400元?云南多地警方公开点名“金宝融”涉嫌传销

【立案】山东“鲁易购”沈德同等人,因涉嫌“非法组织、领导传销活动”罪被依法逮捕

【防骗】人民日报评“北斗地图app”:少拿高科技当名头忽悠

【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销,金博“圈钱”何时休?

美人计、一夜暴富、新三板原始股……投资者最终坠入陷阱

防骗 | 真正的原始股从来不会轮到外人!小心原始股集资诈骗!

【防骗】“原始股”不是天上掉下的馅饼,都是骗人的!

十大城市列为传销重点整治城市,快看有你的家乡吗?

【崩盘?】近日“易商通”提现不了

发展下线39名人员 “设计师”获刑4年

一个比房地产更可怕的泡沫将席卷中国,一触即破!

【案件】合肥法院二审宣判一起“连锁经营”传销案 5人分别获刑

直销企业为何偏爱与涉传公司进行“合作”?

【案件】一直销公司违规遭郑州工商罚没573万

直销为什么让人越做越穷?高人首次透露直销企业陷阱!

重庆丨投69800真的能赚1040万吗?

【综合】被骗维权这样做,才最有可能拿回钱!

【头条】深圳“亚元”“文旅资产”崩盘 法人被两地警方抓获归案

【揭露】要约收购编织惊天骗局 安徽鸿旭实控人身份被拆穿

一个账户半年狂买50部手机,“黄牛”引京东痛下杀手

【防骗】多人陷"零首付购车"骗局 还贷款还没车开

结婚两年后,妻子才得知丈夫真实身份,惊掉了下巴!

厦门一女大学生网络诈骗百余人 金额高达200多万

【重拳】“欧莱雅”特大传销组织窝点被摧毁,抓获涉案者百余人

【判刑】狡兔三窟终被抓,幻想“1040万”进监狱

【科普】鉴别非法集资(2018)全攻略!现在知道还不晚!

【追踪】长沙南宁处非办点名三三宝利来,收款账号频繁更换多次

【曝光】发展下线月入50万元?"安然钻石国际”涉嫌传销

宁波北仑“康美来”旗下两家食品专卖店被重罚65万元

【防骗】江西宜春几个老乡被骗重庆“1040传销”窝点

淄博、潍坊、枣庄、德州、威海、菏泽通报12起典型案例

没有五行币,还有满星云!宋密秋的昔日助理赖彩云玩得更大!

“中国传销地图”盘点十大传销城市 看看你家的城市上榜了没

【案件】双创帮扶?谨防堕入传销犯罪圈套!海丰首宗传销犯罪案件宣判

被点名后长沙一口气端掉131个传销窝点,400多人被遣返

大连一涉黑性质组织被"连锅端" 55人获刑 15项罪名犯案近百起

河南省工商局调研指导郑州市查处安化黑茶涉嫌传销活动工作

以投资分红为诱骗600万元 警方摧毁一网络诈骗团伙

【揭秘】珍菌堂牛樟芝骗局曝光!

【曝光】承诺高额静态返利 珍菌堂家庭富农计划被指传销骗局

星火燎原的“IAC蚁群”庞氏诈骗 稍不慎被带入坑!

【悲剧】女子网络交友被骗北海传销不幸意外身亡

女会计靠卖淫还房贷谁该反思?

打传丨第一季大数据,北海传销主要集中在59个小区

【宜春】端掉5个传销窝点,遣散传销人员160多人

男子陷北海传销发现被骗欲追款 被传销老总当街暴打开车拖行

央视揭秘丨微盘、邮币卡、微交易骗局大揭秘

案例丨博士投69800做“传销“,硕士生居然是传销头目

【防骗】虚拟货币诈骗案多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币

暗访传销新“圣地”宁夏贺兰县

武汉传销丨男子蹲守三天欲解救妻子,岳母赶来劝说却无踪无影

【打传】北海打传队抓获近百名涉传人员,十名“讲师”被依法刑拘

成都上千执法人员清查新都21个小区 铲除传销团伙

曝光丨NHT Global(然健环球)涉嫌传销

我是女赌徒,一年半的网赌历程,辜负了所有人...

假药团伙自己开快递公司卖壮阳药 1盒要最多能获利10倍

记者卧底传销3个月卖“返老还童”药

女孩陷入北海传销,男朋友不理,还遭店老板骚扰!

【曝光】云惠富涉非法集资近10亿,头目竟是云联惠高层!

科普 | 行骗全国的“会销诈骗”还能嚣张多久?

【悲剧】父亲为唤回身陷传销五年的儿子 竟悬梁自尽付出生命代价

传销太可怕,记录我逃离广西防城港传销的日子。。

【头条】善林金融崩盘,总部被查封,涉案金额超百亿元

【案件】城城理财涉嫌非法集资遭立案侦查,待收金额超过18亿元

律师:购买人民通惠原始股的尽快报案 | 8张图让你警惕原始股投资骗局,看好你的钱袋子!

传销太可怕,记录我逃离广西防城港传销的日子。。

投69800赚1040万?一对夫妇在安徽加入“1040工程”传销潜逃四年后双双自首

十大城市列为传销重点整治城市,快看有你的家乡吗?

号称能治42种病症 南京尚赫多次被曝涉嫌违规

曝光!2017年令人大跌眼镜的12件虚假违法广告!

【案件】昆明呈贡破获特大传销案 46名传销头目被批捕

【视频】“虚拟货币”自由买卖 涉赚网络赌博

【防骗】银川人三年被骗走数十亿,兴庆公安发出紧急提醒!

惊现190亿黄金大案!工行等19家银行被罚,骗贷手法曝光...

花呗套现470余万!男子获刑两年半!总是用花呗套现的注意了!

金融诈骗的“十宗罪”,你都知道吗?

玉林“1040国家阳光工程”特大传销案终审宣判

借贷还是诈骗?小心把你“套路”得家破人亡!

【警惕】江西省政府金融办提醒 “预付消费”等乱象频发骗局多

“银行卡套餐”网上叫价最低500元/套 收集身份证、银行卡已形成一条龙

曝光 | “碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌传销

【上海】破获“MBI”特大网络传销案 抓获犯罪嫌疑人40余名

【案件】昆山法院审结一起69800“连锁经营”传销案

见面当晚就开房 “80后”女微商竟被“00后”小男友骗走16万

科普 | 传销组织老拿红头文件说事 如何辨别红头文件的真假

打传丨内蒙古鄂尔多斯警方破获“唯宝汇”组织传销案

打传 | 秦皇岛中绿传销称投43500元赚1.5亿 秦皇岛执法部门联合执法打掉多个窝点

权健

【深扒】“北斗云吉祥期权股”内幕,“贵州吉祥数贸”“国嘉吉祥大健康”涉嫌传销

直击“核盾生物”原始股骗局 “股权托管中心就是新三板的一种”

【曝光】警惕海南启程投资有限公司原始股投资骗局

【提醒】当心抢红包陷阱 有人银行卡被盗刷

网络时时彩龙虎斗被摧毁,抓获21人,诈骗上千万!

送油又送米“陷阱”等着您 老人买保健品要擦亮眼睛

【重磅】自称政府支持的“云汇聚英”涉嫌传销 被法院冻结十几个银行账户

【案件】江西宜春一传销组织为发展成员非法拘禁两人:将头摁进水桶相威胁

【头条】正宇乾易通快断粮了,还有人敢投钱吗?

“中国传销地图”盘点十大传销城市 看看你家的城市上榜了没

被点名后长沙一口气端掉131个传销窝点,400多人被遣返

【揭秘】通过处置非法集资部际联席会议,剖析近年来三大案件

防骗 | 你遇到过这样的网上刷单吗?老手段新套路别上当!

【重拳】央视曝光“MBI”网络传销内部视频 鹤岗警方抓获11名传销头目

“善林金融”8人被批捕 “庞氏骗局”涉案金额600余亿元

【头条】又一款“神药”问世?揭开“活力霜”包治百病的内幕

300多人参与“华融银通”网络传销 四名嫌疑人已被刑拘

【打传】 “四步工作法” 构建网络传销监管新机制

关于开展查处以直销名义和股权激励等形式实施传销违法行为专项行动的通知

隆力奇圆爱系统被曝涉嫌传销

人民日报:消费高返利骗局层出不穷 返利打互联网+旗号动辄100%

【揭秘】远程视界涉嫌诈骗 千家医院百亿资产不翼而飞

【追踪】九江“龙盈”被曝专坑聋哑人群体,警方呼吁受害者尽快报案

【政策】公安部:广大群众警惕这十大情形的“投资”、“理财”项目

【打传】绝不手软:燕郊又有多处传销窝点,被端!

【防骗】慈溪警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人

从1亿到1万:中国式投资陷阱全梳理

南京6家“老妈乐”相继关门 首脑涉非法集资被通缉

【曝光】盖网传销打而不绝,化身壹键哥宣称能赚560万

【视频】庭审直击:涉案资金过亿!南宁18名“资本运作”传销头目成被告

【曝光】“钛谷文化西谷文交所”涉嫌传销,前身“钛谷艺术品交易中心”早就有人举报

【案件】12人从合肥到南京从事“连锁经营”传销被起诉 9人来自一个村

【案件】武汉8名“1040工程”传销头目获刑 总管级别也难逃法网

【防骗】买保健品送原始股?千余老人中招!“雷邦生物科技有限公司”公司法人王某某已被抓获

千万别相信外汇交易平台了!这个“AVO平台”在广西骗了5000多万,6名嫌犯落网

冒充企业领导诈骗400多万元 长寿警方破获特大电信诈骗案

老妈乐集资诈骗 黄山上千老人数千万元“打水漂”

湖北宣判“云讯通”传销案 逾千人参与涉案金额577万

买酒返本还能赚钱?“顺和生活消费云平台”被立案调查【大案】传销界的“奥斯卡” 为了诈骗“戏精附体”

注册8个月就被注销私募资质,深圳德赋资产卷入38亿非法集资案

北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销【案件】草根新贷非法集资案宣判:涉案逾8亿 法人叶秀统被判5年半

北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销【案件】草根新贷非法集资案宣判:涉案逾8亿 法人叶秀统被判5年半

曝光|正宇乾易通的汽车再次放鸽子,准备换名凯撒网“毁灭证据”

【头条】“云数贸”网络组织领导传销案又有两逃犯归案

【揭露】区块链渗入农村:大爷透支4张信用卡疯狂买币 百万晚年放纵一搏【关注】总经理刻萝卜章二股东非法集资 鹏起科技再传噩耗

【警惕】亚投行:严厉谴责借亚投行名义从事非法集资等欺诈行为

馅饼还是馅阱?记者暗访州城“1万元买30万元购物卡”...

【追踪】湖南怀化网友发帖举报“云汇聚英”传销组织 当地积极调查

【案件】哥哥伙同妹妹妹夫共向300人诈骗集资6000余万 转借他人赚利差

【曝光】张华汽车主谋被抓,其中一部分会员又以泰州慈德载汽车有限公司诈骗老百姓血汗钱

永州一妙龄女子身陷传销 为冲套数诈骗他人12万

【曝光】山东仁和制药宣称食品能治病 营销模式被指传销

FVC方特控股”怂恿老人投资承诺百万回报,被指骗子公司

重磅!临桂对传销动真格,涉传屋主或被罚50万!

常德:非法吸存1500多万元,常龙驾校原校长被刑拘

科普】警惕以“物联网农业”为名义的骗局

男子以"一带一路,金砖脱贫"为名组织领导传销被捕

【防骗】儿子骗父母来北海考察家私市场 其实是洗脑做传销

贵州贵阳近600名警力出动打击传销 抓获传销人员132人

“区块链”“XX币”“互助养老”……这8类新型传销你要警惕!

实际收益一年2倍?工商总局网站回复网友质疑:悦花越有平台或涉嫌非法集资

【曝光】杭州缔煌食品有限公司涉嫌传销

南昌四县区联合清除传销窝点近300个 清查传销人员近800人

【曝光】年入700万的“云创环湘”自行车赛公益大使被抓了!

【警示】浙江5名“MBI国际”传销骨干获刑

【震惊】北海打掉两个庞大传销体系 揪出10名“内鬼”(图)

【最新】汇款记录删除账户余额不见了,正宇乾易通还能忽悠多久?

6年前在北海参与传销,近日被湛江警方抓获

黑茶”传销案被破获!你身边有人上当吗?

【愤怒】因为曝光盖网壹键哥骗局,网友遭到威胁

【案件】男子推销白酒发展下线被认定传销获刑6个月

【曝光】网友揭露跨宇100元投资理财套路,更名为“中原国际系统”继续欺骗老百姓

湖北永恒涉嫌“非法集资”遭调查

参与“善心汇”发展传销下线635人,广东一男子被依法起诉

【头条】记者暗访调查“全国最大的手机菜市场”,远安工商局回复:“同城商城”基本符合传销特点

在大陆赚钱的台商“两面人”知多少?

【曝光】“生物锚BIOC链”涉嫌传销式非法集资

【打传】四川女子带着不满两岁儿子参与传销,漯河一举端掉29个传销窝点

【打传】长沙:为抓捕传销头目 民警脱下皮鞋赤脚狂追3公里(图)

洛阳、亳州警方打掉传销团伙 救出受骗被困女大学生

【宜春】短短几天 警察蜀黍解救数名传销被困人员



【投稿✔曝光✔咨询✔小编联系电话微信18679505701邮箱466508989@qq.com】


    您可能也对以下帖子感兴趣

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存